İki şirketin kadın yöneticisi 37 milyar VND'den fazla vergi kaçırdı

Sanık Phan Thi Thanh duruşmada - Fotoğraf: DOAN CUONG

14 Ocak öğleden sonra, Da Nang Şehri Halk Mahkemesi, sanık Phan Thi Thanh'ı (43 yaşında, yönetici) ve iki ticari tüzel kişiyi, Thuy Thanh Trading and Service Company Limited ve Da Nang Thanh One Member Co., Ltd.'yi vergi kaçakçılığı suçundan mahkum etti.

Mahkeme, sanık Thanh'ı 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı; ticari tüzel kişilik Thuy Thanh Trading and Service Company Limited'i 3,5 milyar VND ve Da Nang Thanh One Member Co., Ltd'yi 6 milyar VND para cezasına çarptırdı; kalan vergi tutarını sanık ve ilgili 2 şirkete ödetti.

Araştırma sonuçlarına göre; Danang Thanh LLC'nin ilk işletme kayıt belgesi 2016 yılında alınmış olup, Phan Thi Thanh tarafından kurulmuş ve yönetilmiş olup, farklı bankalarda 9 hesap açılmış ve kullanılmış olup, konaklama hizmetlerini organize etmek amacıyla otel kiralanmıştır.

Thuy Thanh Ticaret ve Hizmet Şirketi Limited Şirketi 2018 yılında ilk tescil belgesini aldı, 20 milyar VND'lik sermayeye sahip oldu, 4 banka hesabı açtı ve kullandı, konaklama hizmetlerini organize etmek için otel kiraladı.

Thuy Thanh Ticaret ve Hizmet Şirketi Limited Şirketi'nin kuruluşundan 2023 yılı Nisan ayına kadar sermaye koyan üç üyesi vardı ve Thanh bu üyelerin direktörü, yasal temsilcisi ve operasyon müdürüydü... Daha sonra, iş zararları nedeniyle iki üye sermayeyi çekti.

Da Nang Vergi Dairesi, 17 Mart 2023 - 6 Nisan 2023 ve 19 Haziran 2023 - 29 Ağustos 2023 tarihleri ​​arasında yukarıdaki iki işletmenin 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait vergilerini denetledi.

Phan Thi Thanh'ın iki şirketin mal ve hizmet tedariklerinden para toplamak için kişisel hesaplarını kullandığı, fatura veya mali belge düzenlemediği, bunları muhasebe defterlerinden çıkardığı ve vergi kaçırmak için daha az gelirle vergi beyan ettiği belirlendi.

İddianamede, Phan Thi Thanh'ın 2019, 2020 ve 2021 yıllarında bu iki şirketin operasyonlarını yönettiği, muhasebe kayıtları tutmadığı ve yasa gereği 136 milyar VND'den fazla mal satarken ve hizmet sağlarken fatura düzenlemediği iddia ediliyor.

Bu miktardaki para müşteriler tarafından Phan Thi Thanh'ın birçok kişisel hesabına aktarılmış ancak muhasebe kayıtlarına geçirilmemiş, dolayısıyla 37,2 milyar VND'den fazla vergi kaçırılmıştır.

Kaynak: https://tuoitre.vn/nu-giam-doc-2-cong-ty-tron-thue-tren-37-ti-dong-20250114175627603.htm