Mağdurlardan para almak için yeterli hile

Bac Ninh İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Ocak'ta, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın ilgili birimleri ve il emniyet müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışarak, ileri teknoloji ve karmaşık hileler kullanarak, özellikle ciddi sonuçlara yol açan sınır ötesi dolandırıcılık şebekesini başarıyla çökerttiklerini açıkladı.

Bu grup, Kamboçya'nın Svay Rieng eyaletindeki Ba Vet şehri, Tam Thai Tu bölgesinde faaliyet göstererek mahalle düzeyindeki polis, ilçe düzeyindeki polis, vergi, elektrik ve eğitim yetkililerini taklit ederek mağdurları arayıp vatandaşlık bilgilerini güncellemelerini, internet üzerinden başvuruda bulunmalarını, sağlık kontrolleri yaptırmalarını, vergi beyanında bulunmalarını vb. istiyor, ardından telefonu ele geçirip mağdurların banka hesaplarından para alıyor.

Pham Thi Huyen Trang (26 yaşında, Hai Phong ), dolandırıcılık senaryoları geliştirmek, dolandırıcılık şebekesindeki kişilere eğitim ve koçluk vermekten sorumlu üst düzey bir yönetici olarak tanımlandı. Mayıs 2024'ten bugüne kadar, bu kişiler ülke çapında 13.000'den fazla mağdurdan yaklaşık 1.000 milyar VND zimmetine geçirdi.

Daha önce, TikToker Bay Pips'in 5.000 milyarla tutuklanması veya Trieu Nu Cuoi Şirketi CEO'su Tam Loc Phat Vang Anji'nin yakalanması gibi, insanların para kaybetmesine neden olan birçok büyük çaplı dolandırıcılık yaşandı...

LuadaoPhamThiHuyenTrangKamboçya VTV.gif
Pham Thi Huyen Trang (26 yaşında, Hai Phong), 1.000 milyar VND'lik dolandırıcılık şebekesinde dolandırıcılık senaryoları geliştirmek, insanları eğitmek ve koçluk yapmaktan sorumlu kıdemli bir yönetici olarak tanımlandı. Fotoğraf: VTV

TikToker Pho Duc Nam - Bay Pips olarak da bilinir (30 yaşında, Ba Ria - Vung Tau), borsa aracılık şirketleri modelini izleyerek varlıkları gasp etmek için bir dolandırıcılık ağı kurdu. Bu TikToker, bir şirket adı altında, tele pazarlama (telemarketing), finansal yatırım danışmanlığı, borsa aracılık alanında faaliyet gösteren bir web sitesi adı altında, Facebook, Apple gibi birçok uluslararası borsa koduyla yasadışı eylemlerde bulunmak için saklandı.

Pho Duc Nam ve suç ortakları, müşterileri özel sohbet gruplarına çekerek borsalara katılmaya davet etti, büyük emirler vermelerini tavsiye etti ve kurbanların varlıklarını gasp etmeye devam etmek için borç para kullanarak hesaplarını hızla yaktılar...

Polis ülke çapında 2.600'den fazla mağdur tespit etti ve yaklaşık 1.000 SJC külçe altın, 246 kg katı altın, 31 süper otomobil ve yüzlerce gayrimenkul dahil olmak üzere 5.200 milyar VND'den fazla olduğu tahmin edilen varlıkları dondurdu.

Emniyet Teşkilatı, 2024 yılı sonunda Trieu Nu Cuoi Şirketi'nin genel müdürünün 30 milyar VND değerinde sanal para satarken dolandırıcılık belirtileri gösterdiğini de tespit etti.

Nisan 2024 ortasında, Hanoi Polis Soruşturma Ajansı, Tam Loc Phat Group Anonim Şirketi Genel Müdürü Bayan Nguyen Thi Khuyen'i, varlıkları gasp etmek, binlerce yatırımcıdan sermaye toplamak ve yüksek faiz ödemeyi vaat etmek ve ardından binlerce milyarlarca VND değerindeki parayı gasp etmek için yapılan dolandırıcılık eylemini araştırmak üzere bir dava başlattı ve geçici olarak gözaltına aldı .

Tam Loc Phat, Vietnam'da birçok ünlü sanatçı, aktör ve komedi youtuber'ının katılımıyla sürekli olarak etkinlikler düzenledi ve aynı zamanda internette, televizyon kanallarından, özel film stüdyolarına, altın, gümüş, değerli taşlar ve mücevher markalarına kadar Anji markasıyla işinin büyük ölçeğini sergiledi...

2024'ün başlarında Hanoi Polisi, Sen Tai Thu'nun şirket iflas etmiş olmasına rağmen yüksek faiz oranlarıyla 1.000 milyar VND'den fazla para topladığı vakasını da ortaya çıkardı. Bu toplama, hisse senedi alım satımı adı altında gerçekleştirilmişti. Sen Tai Thu, yıllık yaklaşık %12 gibi yüksek bir taahhütlü faiz oranı teklif etmişti. Sen Tai Thu ayrıca, daha önceki yatırımcılara ödeme yapmak için sonraki yatırımcılardan da para toplamıştı. Yatırımcılara ödenen faize ek olarak, şirket satış personeline de oldukça yüksek bir komisyon yüzdesi ödemişti.

Açgözlülüğe vur

Kasım 2023'te, Hanoi Şehri Cau Giay Bölge Polisi Soruşturma Polis Teşkilatı, My Hanh Grup Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Pham My Hanh'ı (1980) "Malvarlığının hileli şekilde gasp edilmesi" suçundan kovuşturup geçici olarak gözaltına aldı. Buna göre, Bayan Hanh, birçok bölgede Ngoc Linh ginseng ekimi yatırım projesi hakkında yanlış bilgi vererek, birçok kişiden 1.200 milyar VND'den fazla para toplamış ve ardından bu parayı gasp etmiştir.

Sen Tai Thu örneğinde, şirket muhtemelen yüksek kârları ve itibarı sayesinde büyük miktarda para topladı.

MrPip gold VNEtheocongan.gif
Bay Pips davasında altın külçeleri. Fotoğraf: CA

Ngoc Linh My Hanh ginseng veya Tam Loc Phat'a gelince, yatırımcılar muhtemelen çok yüksek faiz oranları ve ünlü sanatçıların görsellerinin kullanıldığı ana akım gazetelerde bile yapılan gösterişli ve yüksek sesli tanıtımlar tarafından aldatılmışlardır...

Son dönemde bazı kişiler milyarder imzalarını taklit ederek, Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities gibi büyük şirketlerin sitelerine benzer web siteleri kurup, insanları yüksek faiz ve büyük kazançlar vaat ederek dolandırıyorlar.

Son yıllarda, insanları altın ve uluslararası hisse senetlerine yatırım yapmaya ikna etmek ve paralarını onlara yatırmak oldukça yaygınlaştı. Birçok kişi, her gün ünlü menkul kıymet şirketlerinden gelen çalışanlardan, uluslararası hisse senedi yatırımı konusunda tavsiye almak için sohbet gruplarına davet eden birkaç telefon alıyor. Birçok kişi, borsalara katılarak büyük miktarda para dolandırılıyor, ancak daha sonra paralarını çekemiyor.

Çoğu dolandırıcılıkta, insanların cehalet ve/veya açgözlülük nedeniyle istismar edildiği görülmektedir. Dolandırıcılar genellikle yüksek eğitimlidir ve kurbanların psikolojisini anlama yeteneğine sahiptir.

LuadaoPhamThiHuyenTrangCampuchia Tienphong.gif
Arkadaşlarının gözünde Trang yetenekli bir kişidir, İngilizce, Korece ve Çince bilmektedir ve Hanoi'deki en iyi dil eğitim üniversitelerinden birinin giriş sınavını geçmiştir. Fotoğraf: T. Phong

Pho Duc Nam yetenekli olarak değerlendiriliyor, çok güçlü bir eğitime sahip, Singapur'daki bir üniversiteden tam burs almış, bilgi teknolojileri alanında uzmanlaşmış, yabancı dilleri akıcı bir şekilde konuşabilen, IELTS 8.5'e sahip ve tercümana ihtiyaç duymadan yabancılarla iletişim kurabilen biri.

Huyen Trang, güzel ve yetenekli bir kız olarak bilinir, İngilizce, Korece, Çince bilir ve keskin bir zekaya sahiptir, ancak bir dolandırıcılık şebekesinin beyni haline gelmiştir. Yeteneğiyle Trang, insanların dikkatini dağıtıp kolayca tuzaklara düşmelerini sağlayan mükemmel ve gerçekçi senaryolar yaratır. Senaryo, insanların psikolojisiyle oynar. Mahkeme, polis ve vergi müfettişi olduğunu iddia ederek insanları korkuturken, belgeleri doğrulamak, uygulamalar yüklemek ve aynı zamanda kurbanın telefonuna kötü amaçlı yazılım yükleyip kullanıcının haklarını ele geçirip parasını çekmek için destek sağlar.

Pham Thi Huyen Trang'ın yarattığı karmaşık senaryolar on binlerce kişiyi tuzağa düşürdü ve her gün gerçekleşen dolandırıcılık çağrılarıyla birçok kişiyi etkiledi.

Yurt içi dolandırıcılık vakalarında, mağdur, işletmenin/dolandırıcının kalan varlıkları sayesinde paranın bir kısmını geri alabilir. Ancak siber uzayda, sınır ötesi dolandırıcılık vakalarında birçok kişi neredeyse tamamen kayboluyor. Son zamanlarda, TikTok kullanıcısı Mr Pips tarafından benimsenen ve dolandırılan parasını geri almak isteyen birçok kişinin psikolojisine hitap eden "para iadesi desteği" adlı yeni bir dolandırıcılık ortaya çıktı.

TikToker Bay Pips 5.000 milyarla tutuklandı: Birçok kolay para dolandırıcılığı hilesi ortaya çıktı TikToker Pho Duc Nam (Bay Pips), toplam 5.000 milyar VND tutarındaki dondurulan parasıyla dolandırıcılıktan yargılandı. Şu anda, menkul kıymet yatırımı, altın ve gümüş danışmanlığı ve aracılık faaliyetleriyle ilgili birçok hile ve dolandırıcılık mevcut...