Soruşturma ajansına göre, davadaki mağdurlar, satış personelinin kayıtları üzerinden tam isimleri ve kişisel bilgileriyle "bulundu". Özellikle, 2.661 mağdurun ilk yatırılan para miktarına ilişkin veriler yaklaşık 50 milyon ABD dolarıydı. Soruşturma ajansı, ele geçirilen ve kullanılması gereken yüzlerce bilgisayar olduğu için davayı sonuna kadar takip etmeye ve genişletmeye devam ediyor.

Olayla ilgili olarak Hanoi Şehir Polisi, internet siteleri, ticaret katları gibi platformlarda dolandırıcılık yapan mağdurların, davanın nasıl ele alınacağı konusunda rehberlik almak için ülke çapındaki il ve şehirlerdeki Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Departmanına başvurmalarını talep etti.

Bay Pips tarafından dolandırılan binlerce kişi arasında, 8 milyar VND dolandırılan bir üniversite öğrencisi de vardı. Quang Ninh'li 22 yaşındaki bu öğrenci, Pho Duc Nam'a Facebook üzerinden mesaj atarak arkadaş edinip onu tanımaya çalıştı ve Nam'ın yatırım yaptığı borsalar hakkında bilgi edinmeyi amaçladı.

Pho Duc Nam'ın sözlerinin ardından mağdur, kişisel hesabından Nam'ın borsasına para transferi yaparak 37 işlem yaptı, ancak dolandırıldı ve zimmete geçirildi.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Konu: Pho Duc Nam. Fotoğraf: Polis tarafından sağlanmıştır.

Da Nang'da 10 milyar VND'den fazla dolandırılan 43 yaşındaki bir diğer mağdur ise, Mart 2020'de yatırım formlarını araştırırken Zalo üzerinden kendisini GKFX çalışanı olarak tanıtan bir kişiden uluslararası hisse senetlerine yatırım yapmasını öneren bir mesaj aldığını söyledi.

Kadın, katılmayı kabul ettikten sonra hesabına 17 kez 315 bin dolar (8 milyar VND'ye eşdeğer) yatırdı ve emir verme ve kapatma talimatlarına göre işlem yaptı, ancak daha sonra dolandırıldığını anladı.

Tazminat almayı umuyorum

Bu davada para kaybeden ve mağdur olan mağdurlar, yalnızca suçluların bulunup yargılanmasını değil, aynı zamanda mallarını da bir an önce geri almak istiyorlar.

Bay Pips ve suç ortaklarının dolandırıcılık ve mal gaspı suçundan mağdurların isteklerini ele alan Dr. ve avukat Dang Van Cuong, dolandırıcılık ve mal gaspının mağdurlar ve toplum için çok büyük sonuçları olduğunu, sadece mağdurların mallarına zarar vermekle kalmayıp toplum için de birçok olumsuz sonuca yol açtığını söyledi. Mağdurların uğradığı kayıpların onları çaresiz, umutsuz bir duruma itebileceğini ve mağdur ailelerinin sağlık ve mutluluğunu etkileyebileceğini söylemeye bile gerek yok...

ekran görüntüsü 2024 12 10 luc 164927 1704 112935.png
Şebekedeki milyar dolarlık süper otomobillerin çoğu polis tarafından ele geçirildi.

Dolayısıyla bu ceza davasında mağdur, suçun sıkı bir şekilde ele alınmasını talep etmekle kalmamış, aynı zamanda belge ve eşyalarını ibraz etme, el konulan mallarını geri alma ve kanun hükümlerine göre zararlarının tazminini alma hakkına da sahip olmuştur.

Avukatın analizine göre, ceza davasının çözüm süreci içerisinde, sanık veya sanığın yakınları gönüllü olarak tazminat öder ve sonuçlarını ortadan kaldırırsa, mağdur, kovuşturma başlamadan önce veya ceza yargılaması sırasında malını geri alabiliyor.

Sanık ve yakınları, ceza kovuşturması başlamadan önce ve ceza muhakemesi sırasında mağdurun para ve mallarını gönüllü olarak iade etmedikleri takdirde, savcılık, hükmün infazını sağlamak amacıyla suçla ilgili veya sanığın malvarlığına ilişkin olan malvarlığına el koyma, mühürleme, dondurma ve müsadere yönünde önleyici ve zorlayıcı tedbirler uygular.

Bu durumda, ele geçirilen varlıkların 5.200 milyar VND olduğu tahmin ediliyor. Polis, 27 Aralık 2024 itibarıyla 12 milyar VND'ye, 18 apartman ve villaya el koymuş ve yabancı hesaplarda 500.000 ABD doları tespit etmişti...

Dr. Dang Van Cuong, suç yoluyla elde edilen araba, altın ve diğer varlıklar gibi para veya varlıkların israfını önlemek, suç eylemlerini tespit etmek ve cezaların infazını sağlamak amacıyla savcılığın önleyici tedbirleri uygulamaya devam edeceğini söyledi.