Phu Tho, milyarlarca dolar değerinde sanal para dolandıran ulusötesi organize suç örgütünü çökertti

Phu Tho İl Emniyet Müdürü Tümgeneral Nguyen Minh Tuan, Phu Tho Polisinin son dönemde ele aldığı bir dizi önemli vaka hakkında bilgilendirme toplantısına başkanlık etti.

Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik Departmanı, profesyonel çalışmaları sonucunda Ho Chi Minh şehrinde Fmcpay.com ve Aff2024.com gibi internet sitelerini kullanarak katılımcılar için yatırım paketleri kaydeden ve bunları etkinleştiren, yasadışı çok seviyeli bir modelle yönlendirme komisyonları alan bir grup şüphelinin faaliyetlerini keşfetti; daha sonra şüpheliler, katılımcılara kendi şubeleri altında komisyon almak için başkalarını çekmeye devam etmeleri talimatını verdiler.

Bilginin alınmasının ardından 15 Temmuz'da Phu Tho İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı fonksiyonel güçler, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın profesyonel birimleriyle koordineli bir şekilde çalışarak Phu Tho ili, Hanoi ve Ho Chi Minh şehrindeki birçok noktada aynı anda olayı çözdü.

İlk soruşturma sonuçlarına göre, 1980 doğumlu, Gia Lai eyaletine bağlı Phu My Bac ilçesine bağlı Phu Thu köyünde daimi ikamet eden Nguyen Van Ha ve suç ortaklarının, 2021 yılından bu yana Blockchain platformunda çalışan Paynetcoin (PAYN) adlı sanal bir para birimi yaratmayı programladıkları ve piramit modeline (çok seviyeli) göre bir ödül sistemi kurdukları belirlendi.

Olayla ilgili deliller yetkililerce ele geçirildi.

Bir yatırım paketi satın almak için kaydolduktan sonra, katılımcılar kayıt paketine göre düşükten yükseğe aylık %5 ila %9 arasında faiz alacaklardır. Katılımcılar, yatırımcılara ödül ödemek için PAYN para birimini kullanırlar. Bu para, yatırımcılar tarafından Fmcpay.com borsasında PAYN kripto para birimine ihtiyaç duyanlar için USDT kripto para birimine dönüştürülür ve ardından USD veya VND ile değiştirilebilir.

Phu Tho İl Polisi Ekonomik Güvenlik Departmanı Başkanı Yarbay Hoang Tung, söz konusu kişilerin sanal para borsasının operatörlerine ve katılımcılarına, borsanın ABD'de kayıtlı olduğu ve bu kripto para biriminin uçak bileti ve otel odası rezervasyonu yapmak için kullanılabileceği yönünde yanlış bilgi verdiğini, ancak hiçbir uçak bileti veya otel acentesinin PAYN kripto para birimiyle ödeme kabul etmediğini söyledi.

Sistemi geliştirmek ve katılımcıları PAYN coin satın almaya çekmek için Ha, 1983 doğumlu, daimi ikametgahı 161/1 Cong Hoa, Ward 14, Bay Hien Ward, Ho Chi Minh City adresinde bulunan Phan Viet Lap ve diğer birçok kişiyle fikir alışverişinde bulunarak yatırım sistemini geliştirmek için seminerler ve gruplar düzenledi.

Tümgeneral Nguyen Minh Tuan (ortada oturan) davadaki şüphelilere doğrudan sorular sordu.

Karmaşık hileler kullanan grup, binlerce katılımcıyı cezbetti ve toplanan para miktarı milyarlarca dolara ulaştı.

Soruşturma sonuçlarına dayanarak, Phu Tho İl Polisi şu ana kadar 20 sanık hakkında Ceza Kanunu'nun 217a ve 290. maddeleri uyarınca "Çok katlı pazarlamaya ilişkin düzenlemeleri ihlal etmek" ve "Mülkiyet gaspı eylemlerini gerçekleştirmek için bilgisayar ağları ve elektronik araçlar kullanmak" suçlarından dava açtı ve kovuşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında soruşturma birimi, 800 milyar VND nakit olmak üzere toplam değeri 1 trilyon VND'yi aşan nakit, döviz ve gayrimenkul gibi çok sayıda varlığa el koydu, müsadere etti ve dondurdu.

Soruşturma Komitesi, soruşturmanın genişletilmesi ve ilgili kişilerin aranması sürecinde kullanılmak üzere belge ve delil toplamaya devam etmektedir. Aynı zamanda, ilgili kişilerin kanun kapsamında müsamaha gösterilmesi için Güvenlik Soruşturma Ajansı'na başvurmaları çağrısında bulunmaktadır.

NGOC UZUN

Kaynak: https://nhandan.vn/phu-tho-triet-pha-nhom-toi-pham-co-to-chuc-xuyen-quoc-gia-lua-dao-tien-ao-quy-mo-hang-ty-usd-post899938.html