Shark Thủy, rüşvetle ilgili ek suçlamalarla karşı karşıya.

Kamu Güvenliği Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, Polis Soruşturma Dairesi 1 Aralık'ta Egroup Şirketi, Nhat Tran Ticaret ve Hizmet Anonim Şirketi (Nhat Tran Şirketi) ve ilgili birkaç biriminde meydana gelen rüşvet ve yolsuzluk olayına ilişkin ceza soruşturması başlatılması yönünde ek bir karar yayınladı.

Polis Soruşturma Dairesi ayrıca, Nguyen Ngoc Thuy'nin (yaygın olarak Köpekbalığı Thuy olarak bilinen - Egroup Eğitim Grubu Anonim Şirketi ve Egame Yatırım ve Dağıtım Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü) Ceza Kanunu'nun 364. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen rüşvet suçundan yargılanmasına ilişkin ek bir karar da yayınladı. Bay Thuy daha önce dolandırıcılık ve zimmete geçirme suçlarından yargılanmıştı.

Nguyen Ngoc Thuy, diğer adıyla Köpekbalığı Thuy.

Aynı zamanda, Polis Soruşturma Dairesi, Nhat Tran Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tong Thi Kim Lien hakkında rüşvet alma suçundan yasal işlem başlattı.

Diğer iki kişi ise dolandırıcılık ve mal varlığını zimmete geçirme suçlarından yargılandı: Egroup Corporation'ın Baş Muhasebecisi Pham Thi Thanh Tho ve Egame Company'nin Muhasebecisi Nguyen Thi Hoai Huong.

Egroup'un Mali İşler Direktörü ve Egame Şirketi'nin Baş Muhasebecisi olan Nguyen Manh Phu, hem rüşvet hem de dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Egroup'taki dava Mart 2024'te başlatıldı. O dönemde, Egame Şirketi'nin hissedar ilişkileri başkanı Nguyen Ngoc Thuy ve Dang Van Hien, dolandırıcılık ve varlıkların zimmete geçirilmesiyle suçlanmıştı.

2015 ile 2023 yılları arasında Nguyen Ngoc Thuy ve suç ortakları, Egame Şirketi'nin yasal varlığını kullanarak, Egroup Şirketi'nin hayali hisselerini çeşitli işlem yöntemleriyle sermaye toplamak için dolandırıcılık faaliyetlerinde bulundular: hisse satıp nakit veya banka havalesi almak; hisse satıp gayrimenkul karşılığı ödeme almak; ve hisse sahipliğiyle güvence altına alınmış yatırımcılardan borç almak.

Kamu Güvenliği Bakanlığı Soruşturma Polis Departmanı, bu yatırımcıları olayda mağdur olarak tespit etmiş ve haklarının korunmasını sağlamak için kendileriyle iletişime geçmelerini istemiştir.

Nguyen Ngoc Thuy (genellikle Köpekbalığı Thuy olarak bilinir) 1982 yılında Hanoi'de doğdu.

Üniversiteyi bırakıp sıfırdan milyarlarca dolarlık bir şirket kuran girişimci olarak geniş çapta tanınıyor. Shark Thủy, 2018 ve 2019 yıllarında Shark Tank Vietnam programında ana yatırımcı olarak yer alan "güçlü" konuklardan biriydi.

2023 yılında, Shark Thủy beklenmedik bir şekilde birçok kişi tarafından çeşitli mevduat sözleşmeleri yoluyla trilyonlarca VND dolandırdığı iddiasıyla suçlandı.

Ayrıca, Bay Thuy'un Apax Leader İngilizce merkez sistemi de sorunlarla karşılaştı. Bu merkezlerdeki öğrencilerin velileri, öğrenim ücretlerini önceden ödemelerinin istendiğini, ancak bir süre sonra merkezlerin aniden kapandığını veya çevrimiçi eğitime geçtiğini bildirdi.

Minh Salı

Kaynak: https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html