'Köpekbalığı' lakaplı Binh, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla da karşı karşıya.

(Chinhphu.vn) - 15 Aralık öğleden sonra, Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın düzenlediği basın toplantısında, Hanoi Şehir Polisi temsilcileri, Nguyen Hoa Binh ve Nguyen Huu Tuat hakkında ek suçlamalar yöneltildiğini ve Do Cong Dien'in vergi kaçakçılığı suçundan tutuklanarak geçici olarak gözaltına alındığını açıkladı.

Şüpheli Nguyen Hoa Binh'dir.

Hanoi Şehir Polisi yetkililerine göre, genişletilmiş soruşturma sonucunda, 2024 yılında Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı ve yasal temsilci olarak Do Cong Dien'in bulunduğu Vi Mo Teknoloji Anonim Şirketi'nin üç hissedarının olduğu belirlendi: Nguyen Huu Tuat, Nguyen Hoa Binh ve Shark Binh ekosistemine ait bir şirket olan Nextpay Dijital Dönüşüm Grubu Anonim Şirketi.

Şirket, ödeme aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermektedir (ücretli POS cihazları aracılığıyla ödeme alma ve verme). Vimo'nun yüksek gelirleri nedeniyle, gerçek geliri gizlemek ve ödenecek vergi miktarını azaltmak amacıyla, Nguyen Hoa Binh, Genel Müdür ve yasal temsilci Do Cong Dien ve Nguyen Huu Tuat'a, Şubat, Mart ve Nisan 2024 aylarında toplamda yaklaşık 30 milyar VND tutarında geliri kayıtlardan gizleyip düşük beyan etme talimatı vermiştir.

14 Ekim 2025 tarihinde, Hanoi Şehir Polisi Soruşturma Birimi, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla davaya ek soruşturma getirilmesi, Nguyen Hoa Binh ve Nguyen Huu Tuat'ın ayrıca yargılanması ve Do Cong Dien'in vergi kaçakçılığı suçundan yargılanarak geçici olarak gözaltına alınması yönünde bir karar yayınladı.

Şu anda Polis Soruşturma Ajansı, Nguyen Hoa Binh ve suç ortaklarının tüm suç eylemlerini ve Nexttech ekosistemi içindeki şirketlerdeki diğer ihlalleri aydınlatmak için genişletilmiş soruşturmasını sürdürüyor.

Daha önce Hanoi polisi, Shark Binh ve diğer dokuz kişi hakkında iki suçlamayla ilgili yasal işlem başlatmıştı: dolandırıcılık ve mal varlığının kötüye kullanımı ile ciddi sonuçlara yol açan muhasebe düzenlemelerinin ihlali.

Anh Tho

Kaynak: https://baochinhphu.vn/shark-binh-bi-khoi-to-them-toi-tron-thue-102251215185943079.htm