Danang Maliye Bakanlığı, GFDI Şirketinin dolandırıcılık davası hakkında konuşuyor

Son zamanlarda Da Nang seçmenleri, GFDI Şirketi'nin sermayeyi harekete geçirdiğini, ancak daha sonra toplam 3,7 milyar VND'den fazla anapara borcu olan 7,541 müşteriye ödeme yapma yeteneğini kaybettiğini, bunun da devletin finans ve yatırım yönetimindeki gevşeklik sorununu ortaya koyduğunu bildirdi.

GFDI Şirketi'nin iflas etmesiyle binlerce kişi mağdur oldu.

Yukarıdaki yorumlara yanıt olarak Danang Maliye Dairesi, birimin bu işletmeyi doğrudan izlemediğini ve yönetmediğini, bu nedenle ilgili kurumlara (Planlama ve Yatırım Dairesi, Vergi Dairesi, Vietnam Devlet Bankası, Danang Şubesi, Polis) danıştığını söyledi.

Danang Maliye Bakanlığı verilerine göre, GFDI Yatırım Danışmanlık Şirketi Limited Şirketi (GFDI Şirketi), 2018 yılında ilk kez işletme kayıt belgesi almış, 2023 yılında 7. kez tescil edilerek 80 milyar VND tüzük sermayesine sahip olmuştur.

İlk tescil sırasında işletme sadece yatırım danışmanlığı sektöründe faaliyet göstermek üzere kayıtlı iken, şu anda toplam sektör sayısı 60'tır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yönetmeliğine göre, işyeri açma ve çalışma ruhsatı belgesi işyeri açma ruhsatı değildir…

Yönetmelikte ayrıca, yabancı yatırımcılar için şartlı yatırım ve iş sektörleri ile mesleklerinin devlet tarafından yönetilmesi, şartlı pazar erişimi olan sektörler ve meslekler ile uzman kuruluşların yetkisi altındaki işletmelerin iş yapma koşullarına uygunluğunun denetlenmesi konuları da yer alıyor.

Başlangıçta, Da Nang Şehir Polisi, GFDI Şirketinin 3.700 milyar VND'den fazla ödenmemiş anaparası olan 7.541 müşteriye ödeme yapamayacağını tespit etti.

İşletme faaliyetlerinin denetlenmesi ve incelenmesine ilişkin olarak, GFDI Şirketi'nin hukuki sorunlarla karşılaşmasına kadar geçen 2018 yılından itibaren yapılan incelemede, söz konusu işletme yukarıda belirtilen denetim ve gözetim turlarına dâhil edilmemiştir.

Öte yandan, şirketin faaliyetleriyle ilgili olarak kurum ve kişilerden Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne herhangi bir dilekçe veya şikayet ulaşmadığı için yetkililerce henüz herhangi bir denetim veya inceleme yapılmamıştır.

İşletme kayıt otoritesi, bugüne kadar işletmelerin İşletmeler Kanunu'na uyumlarını bildirmelerini zorunlu kılan bir tebliğ yayınlamıştır. Şirketin bildirimde bulunmaması durumunda, işletme kayıt belgesi iptal edilecektir.

Vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak, vergi dairesi, faaliyetlerini Cam Le bölgesine (Da Nang) taşıdığından beri henüz mükellef merkezlerinde vergi kesinleştirme denetimleri gerçekleştirmemiştir. Vergi dairesi merkezinde veya mükellef merkezlerinde vergi dosyası denetimleri planlayacak mükelleflerin seçimi, doğru prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Vergi politikasına uyum açısından şirket, katma değer vergisini üçer aylık dönemler itibarıyla (2022 yılı birinci çeyreğinden 2024 yılı üçüncü çeyreğine kadar) beyan etmekte ve vergi dairesine bildirmektedir.

Şirket ayrıca 2022 ve 2023 yıllarına ait kurumlar vergisi ve kişisel gelir vergisi kesinleşme raporlarını hazırlayıp vergi dairelerine sunmaktadır. Şirketin vergi borcu bulunmamaktadır ve vergi ihlalleri nedeniyle herhangi bir idari yaptırıma tabi tutulmamıştır.

Vergi dairesi, şirketin faaliyetlerini görev ve sorumlulukları doğrultusunda yönetmiş ve denetlemiştir.

Ancak vergi dairesinin, GFDI Şirketi benzeri sermayeyi harekete geçirmek amacıyla kuruluş ve işletme adını kullanan kuruluşlar hakkında vatandaşlardan bilgi ve koordinasyon alması, vatandaşların mal varlığına zarar vermesini önlemek için derhal izleme yapması ve önleyici tedbirler alması gerekmektedir.

Kent Halk Komitesi şu anda polis gücüne GFDI Şirketi'ndeki olayı doğrulaması, soruşturması ve yönetmeliklere uygun şekilde ele alması talimatını verdi.

Kaynak: https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm