Tümgeneral Do Huu Ca, 'fatura patronu'nun davalarını düzeltmek için 4 kez para aldı

Liman arazisi faturalarının alım satımının 'patronu'

Soruşturma belgelerine göre, 2007 yılında, Hai An Bölgesi'nin ( Hai Phong Şehri) Dang Hai Mahallesi'nde ikamet eden Truong Xuan Duoc (53 yaşında) ve Nguyen Thi Ngoc Anh (45 yaşında) çifti, Khanh Dung Anonim Şirketi'ni ortaklaşa yönetip işletiyordu. Bu, ana faaliyeti katma değer vergisi (KDV) faturalarının yasadışı ticareti olan ve malları yasallaştırmak ve girdi ile çıktı faturaları arasındaki farkı kapatmak için faturaya ihtiyaç duyanlara hizmet veren bir "hayalet" şirkettir.

Tümgeneral Do Huu Ca'nın dört kez rüşvet aldığı iddiasıyla suçlandığı bildirildi.

Duoc, Ngoc Anh'ı muhasebe departmanını yönetmek, vergi beyanlarını beyan etmek, belgeleri tasdik etmek ve şirket kurma prosedürlerini yürütmek üzere baş muhasebeci olarak atadı.

Duoc çifti, yetkilileri atlatmak için fatura dolaştırmak amacıyla birçok şirket daha kurdu.

Truong Van Nam'ın (Duoc'un yeğeni) Quang Ninh İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Soruşturma Ajansı tarafından faturaların yasadışı alım satımı nedeniyle tutuklanıp arandığını ve Duoc ile eşinin yönettiği ve işlettiği şirketin de araştırılıp doğrulandığını öğrenen Duoc ve eşi, suçtan "kaçmak" için Hai Phong Şehir Emniyet Müdürlüğü eski Müdürü Tümgeneral Do Huu Ca ile görüştü. Tüm masraflar Duoc'un ailesi tarafından karşılanacak.

Tümgeneral Do Huu Ca'nın Parti'den ihraç kararının duyurulması

Truong Xuan Duoc'un sattığı fatura gelirinin yaklaşık 200 milyar VND olduğunu duyan Hai Phong Şehir Emniyet Müdürlüğü eski müdürü, satış gelirinin %10'unun (20 milyar VND'ye eşdeğer) ve suçun karşılanması için bir miktar "negatif gider" hazırlanmasını talep etti.

Sayın Ca'nın talebini kabul eden Duoc ve eşi, Ekim 2022 sonu ile Aralık 2022 arasında 4 kez ziyarette bulunarak Hai Phong Şehir Emniyet Müdürlüğü eski Müdürüne, Thuy Nguyen ilçesi, Kenh Giang komünü, Trai Tren - Dong Phan köyündeki özel evinde toplam 35 milyar VND bağışta bulundular.

"Tet için eve git"

Özellikle 1 Aralık'ta gerçekleşen son para transferinde, Quang Ninh İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Güvenlik Ajansı, Duoc çiftinin şirketleriyle ilgili belgeleri vergi dairesinden aldıktan hemen sonra, davanın henüz sonuçlanmadığını ve durumun acil olduğunu göz önünde bulundurarak, Duoc, Ngoc Anh'a Bay Ca'ya vermek üzere 5 milyar VND daha getirmeye devam etmesi talimatını verdi.

Polis, Tümgeneral Do Huu Ca'nın evini aradı.

Bay Ca'nın evinde, Ngoc Anh'ın telefonu aracılığıyla, Hai Phong Şehir Polisi'nin eski Müdürü, Duoc ile doğrudan görüştü ve Quang Ninh Polisi'nden herhangi bir bilgi almadığını söyledi ve aynı zamanda Duoc'tan iş hakkında konuşmak için bir süre evinde kalmasını istedi, ancak Duoc reddetti.

Suçtan kaçmak için 4 kez para teklif etmelerine rağmen hala bir yanıt alamamalarına rağmen; Quy Mao 2023 Ay Yeni Yılı'na yakın bir zamanda Duoc ve eşi, davanın sonucunu sormak için Thuy Nguyen bölgesindeki Kenh Giang komününde bulunan Bay Ca'nın evine gittiler.

Tümgeneral Do Huu Ca, Hai Phong Polis Teşkilatı'ndaki çalışmalarını tamamladığını söyledi ve Quang Ninh Polis Teşkilatı'nda ise Bay Ca, polis teşkilatında geniş bağlantıları olan Giang adlı bir adamdan çalışmaları tamamlamasını istedi. Bay Ca, Duoc'a rahat olmasını ve Tet için evine gitmesini, endişelenmemesini söyledi.

Bay Ca'nın cezasını bitirdiğine inanan Duoc, artık kaçmayıp Hai Phong'a, Tet'i kutlamak ve ailesiyle normal bir hayat yaşamak için geri döndü.

Truong Xuan Duoc, 3 Şubat 2023'te Quang Ninh İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yasadışı fatura ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı. Kocası tutuklandıktan sonra Ngoc Anh, 35 milyar VND'yi geri istemek için Bay Ca'nın evine gitti, ancak Bay Ca parayı iade etmemekle kalmadı, aynı zamanda Ngoc Anh'ı azarlayıp kovaladı.

Ngoc Anh, 7 Şubat 2023 tarihinde, devlet bütçesine ödeme yapmak amacıyla fatura ve belgeleri yasadışı olarak alıp sattığı gerekçesiyle Soruşturma Ajansı tarafından tutuklandı.

Quang Ninh İl Emniyet Müdürlüğü Soruşturma Güvenlik Ajansı, soruşturma sırasında Bay Do Huu Ca'nın dolandırıcılık ve mal varlığına el koyma suçunu işlediğini tespit etti ve bu nedenle 18 Şubat 2023'te yargılanarak gözaltına alındı.

Kaynak bağlantısı: https://thanhnien.vn/thieu-tuong-do-huu-ca-4-lan-nhan-tien-chay-an-cho-ong-trum-hoa-don-185240220201620388.htm