Sanık Truong My Lan ve suç ortaklarının yargılanmasına 11 Mart öğleden sonra savcının sorgusuyla devam edildi.

Halk Savcılığı temsilcisinin, sanık Truong My Lan ile yapılan görüşmelere ilişkin sorusuna yanıt veren sanık Tran Thi My Dung (SCB Bank eski Genel Müdür Yardımcısı), bu görüşmelerin çoğunun Bayan Lan'ın para çekme konusunu görüşmesi için yapıldığını belirtti.

Bayan Dung'a göre, sanık Truong Hue Van da toplantılarda hazır bulunuyordu, ancak sanık Van genellikle sessiz kalıyor ve hiçbir şey söylemiyordu. Bayan Truong My Lan, yalnızca parayı dağıtmakta zorluk çektiğinde Truong Hue Van'a parayı çekmek için bir "hayalet" şirket kurmasını emretti.

W-truong-my-lan-58-1.png
Sanık Truong My Lan. Fotoğraf: Nguyen Hue

SCB Bank eski Genel Müdür Yardımcısı, sanığın "hayalet" şirketlerin kuruluşunda yer almadığını doğruladı. Bayan Lan'ın paraya ihtiyacı olduğunda her zaman sanıkla görüşüyordu. Sanık daha sonra kredi bilgisi almak için sanık Nguyen Phuong Anh (Saygon Yarımadası Şirketi Genel Müdür Yardımcısı) ile iletişime geçti.

Halk Savcılığı temsilcisi, sanık Dung'a, "Bu sabah Bayan Truong My Lan, sanık ve banka yöneticileri ile çalışanlarının kredileri kendilerinin oluşturduğunu belirtti. Sanık bunu nasıl açıklıyor?" diye sordu.

"Sanık, Bayan Lan ile uzun süredir çalışıyor, her zaman güveniyor ve sadık kalıyor. Bu sabah Bayan Lan ifade verirken, sanık ne diyeceğini bilemiyordu, sadece sanığın aşırı güvendiğini biliyordu. Sadece sanık değil, diğer kardeşler de Bayan Lan'a güveniyordu. Bay Vo Tan Hoang Van bir keresinde sanığa, "Biz kardeşler yetenekli değiliz, bu yüzden iyi bir patrona güvenir ve çalışırız" demişti, dedi sanık Dung gözyaşlarına boğularak.

Daha önce Halk Savcılığı temsilcisinin sorularını yanıtlayan sanık Truong Khanh Hoang (SCB Bankası Genel Müdürü Vekili), Bayan Truong My Lan'ın SCB liderleriyle bir toplantıya katıldığı Eylül 2019 civarında bankanın gerçek sahibi olduğunu bildiğini belirtmişti.

W-truong-my-lan-59-1.png
Sanık Truong Hue Van, 11 Mart öğleden sonraki duruşmada. Fotoğraf: Nguyen Hue

Ayrıca sanık Hoang'un ifadesine göre, çalışma süreci sırasında Bayan Lan, sanığın SCB bankasının Genel Müdür Yardımcısı ve ardından Genel Müdür Vekili pozisyonuna atanmasına karar veren kişiydi.

SCB'den para çekilmesiyle ilgili olarak Hoang, Truong My Lan'ın paraya ihtiyacı olmadan önce SCB liderleriyle bir araya geleceğini ve davalının belgeleri, teminatları ve dağıtılacak para miktarını hazırlama konusunda odak noktası olması yönünde talimat vereceğini belirtti.

Truong My Lan'ın yurtdışına para transfer etme yöntemiyle ilgili olarak, davalı Hoang, Genel Müdür Vekili olarak, Bayan Lan adına yabancı şirketlerin hisse senetlerini ödemek ve yurtdışında varlık satın almak için mevduat transferi yapmak üzere yurtdışına para transferi yapılması yönündeki birçok emri onayladığını belirtmiştir. Daha sonra, mevduatın iptali ve artık varlık ve hisse senedi satın almama prosedürlerini de davalının tamamladığını ifade etmiştir.

Sanık Hoang'a göre, yurtdışına transfer edilen para miktarı çok büyüktü. Ayrıca, sanık Truong My Lan yurtdışına gittiğinde kredi kartı bakiyelerini ödemek için birçok para transferi emrini de onaylamıştı.

Halk Savcılığı temsilcisinin sorularına yanıt veren sanık Bui Anh Dung (SCB Bank Yönetim Kurulu Başkanı), SCB Bank'ın üst düzey personeli hakkında karar veren kişinin Truong My Lan olduğunu belirtti. Kayıtlara göre, Bayan Lan hisselerin yaklaşık %4,9'una sahipti, ancak sanık Dung, Bayan Lan'ın çok sayıda hisseye sahip olduğunu tahmin etti, ancak kaç adet olduğunu bilmiyordu.

SCB Bank Genel Müdürü Sanık Vo Tan Hoang Van, SCB'de çalışmaya başlamadan önce Bayan Truong My Lan'ın kim olduğunu bilmediğini, ancak Nguyen Thi Thu Suong (SCB Bank eski Yönetim Kurulu Başkanı) ve sanık Dinh Van Thanh'ın (SCB Bank eski Yönetim Kurulu Başkanı) kendisini Bayan Truong My Lan ile tanıştırıp, Bayan Lan'ın bankanın büyük hissedarlarından biri olduğunu öğrenmesiyle bu durumun değiştiğini belirtti.