Mahkeme, Truong My Lan'ın 35 bin 824 mağdura 30 milyar dolardan fazla tazminat ödemesine karar verdi.

Hukuki sorumlulukla ilgili olarak Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, sanık Truong My Lan'ın (Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) 35.824 mağdura toplam 30.081.509.700.000 VND (30.000 milyar VND'den fazla) tazminat ödemesini emretti.

Duruşmadaki sanıklar. Fotoğraf: HOANG HUNG

Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, 17 Ekim'de Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) ve ilgili kuruluşlarda meydana gelen dolandırıcılık, kara para aklama ve yasadışı sınır ötesi döviz taşımacılığı davasındaki 34 sanığa ceza verdi.

Mahkemeye göre, sanık Truong My Lan'ın 10 yıl içinde 4,5 milyar ABD dolarından (yaklaşık 106,730 milyar VND) fazla parayı yasadışı yollardan sınırdan geçirdiğini, 445,000 milyar VND'den fazla parayı akladığını ve sahte tahvil ihraç ederek 35,824 mağduru dolandırdığını ve 30,000 milyar VND'den fazla parayı zimmetine geçirdiğini tespit etmek için yeterli delil bulunmaktadır.

Sanık Truong My Lan (Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı). Fotoğraf: HOANG HUNG

Jüri, sanık Truong My Lan'ı (Van Thinh Phat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı) "Malın sahtekârlıkla zimmete geçirilmesi" suçundan müebbet hapis, "Kara para aklama" suçundan 12 yıl ve "Sınırdan yasadışı para transferi" suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık Truong My Lan'ı ilk derece mahkemesinde yargılandığı ikinci davada toplamda müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Hakim heyeti kararı okudu. Fotoğraf: HOANG HUNG

Davada ele geçirilen deliller ve varlıkların ele geçirilmesine ilişkin olarak, Duruşma Heyeti şu kararı verdi: Davayla ilgili sanıklar, kişi ve kuruluşların gönüllü tazminat ödemeleri konusunda, sanık Truong My Lan'ın tazminat yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla geçici olarak tutukluluklarının devam etmesine karar verildi.

Sanıkların suçla ilgili varlıkları ve eşyaları, hükmün infazını sağlamak amacıyla geçici olarak alıkonulmaya ve geri alınmaya devam edecektir. Sanık Truong My Lan veya Van Thinh Phat Group'un gayrimenkulleri, hesapları, hisse senetleri ve tahvilleri ise, hükmün infazını sağlamak amacıyla geri alınacak veya haciz, blokaj ve işlemlerin engellenmesi emrinin sürdürülmesine devam edilecektir.

Henüz doğruluğu tespit edilememiş ve hukuki niteliği henüz netleşmemiş bazı mal varlıkları ve deliller, Yargılama Kurulu tarafından kanun hükümlerine göre daha detaylı tespit ve uzlaştırma yapılmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Soruşturma Polis Teşkilatı (C03)'ne devredilecektir.

Tahvil satın alan yatırımcılara anapara ve faiz ödeme planı önerin

Karara göre Mahkeme, bireysel şirket tahvillerinin ihracına ilişkin yasal düzenlemelerin değiştirilmesi ve tamamlanması, tahvil ihracına ilişkin sıkı koşullar sağlanması ve tahvil sahiplerine ödeme yükümlülüklerinin sağlanması amacıyla seferber edilen sermaye ve kaynakların kullanımının denetlenmesi ve denetlenmesine yönelik tedbirler alınması konusunda Maliye Bakanlığı ve Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na tavsiyede bulunulmasını önerdi.

Yargıç ve duruşmaya başkanlık eden yargıç birçok tavsiyede bulundu. Fotoğraf: HOANG HUNG

TVSI Menkul Kıymetler Şirketi, SCB Bankası ve tahvil ihraç eden şirketlere, Van Truong Phat, Bong Sen, Tan Thanh Long An , Quang Thuan (kod QT.H2025), Thien Phuc (THP.H2025)... kodlu tahvilleri satın alan yatırımcılara anapara ve faiz ödeme planı yapmaları tavsiye edilir. Aynı zamanda, Maliye Bakanlığı, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu ve Hanoi Menkul Kıymetler Borsası'na (HNX), yukarıdaki tahvil paketlerinin ödeme yükümlülüklerinin yasa hükümlerine göre uygulanmasını izlemek ve teşvik etmek için önlemler almaları tavsiye edilir.

Uluslararası para transferi alanındaki yasal düzenlemelerin değiştirilmesi ve tamamlanması, para transferi için sıkı koşulların sağlanması ve uluslararası ödeme işlemleri gerçekleştiren kredi kuruluşlarının denetlenmesi ve gözetimine yönelik tedbirler alınması konusunda Devlet Bankası'na, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve yetkili makamlara tavsiyelerde bulunulması.

THANH CHUNG - CHI THACH

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/toa-tuyen-buoc-truong-my-lan-boi-hoan-hon-30000-ty-cho-35824-bi-hai-post764112.html