Truong My Lan ve suç ortaklarının davasının 2. aşamasının iddianamesinin tebliği

Yüksek Halk Savcılığı, 15 Temmuz'da Truong My Lan ve suç ortakları davasının 2. aşama iddianamesini davadaki sanıklara tebliğ etti.

Truong My Lan ve suç ortaklarının davasının 1. aşama duruşmasında Bayan Truong My Lan

İddianameye göre, 34 sanık hakkında "Mal varlığına tecavüz", "Kara para aklama" ve "Sınır ötesine yasadışı para taşıma" olmak üzere üç suçtan dava açıldı.

Van Thinh Phat Group Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Truong My Lan

Özellikle Van Thinh Phat Group (VTP) Yönetim Kurulu Başkanı Truong My Lan hakkında "Malın hileli yollarla zimmete geçirilmesi", "Kara para aklama" ve "Sınırdan yasadışı para transferi" suçlarından dava açıldı.

İddianamede, Truong My Lan'ın 2018-2020 yılları arasında An Dong, Sunny World, Quang Thuan ve Setra adlı 4 şirketin 35.824 yatırımcıdan sermaye toplamak için 308 milyondan fazla tahvil ihraç etmesini önerdiği ve yönettiği, bunun sonucunda 30.000 milyar VND'den fazla kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu miktardaki para doğru amaçla ihraç edilmedi ve tahvil borcunun ödenememesine yol açtı. Suç ortakları sanıklar: Dinh Van Thanh (SCB Yönetim Kurulu eski Başkanı); Vo Tan Hoang Van (SCB eski Genel Müdürü); Nguyen Phuong Hong (SCB Genel Müdür Yardımcısı, merhum); Nguyen Tien Thanh (TVSI Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü, merhum) ve Ho Buu Phuong (VTP Grubu Genel Müdür Yardımcısı).

"Kara Para Aklama" suçunda, Truong My Lan ve diğer 8 kişi, "varlık zimmetine geçirme" ve sahte tahvil ihracı yoluyla toplam yüz binlerce milyar VND tutarında parayı gasp etmek ve ardından kara para aklamak için hileler kullanmakla suçlandı. Sanık Truong My Lan, özellikle suç ortaklarına para çekmeleri, parayı SCB sisteminden çıkarmaları ve çeşitli amaçlar için kullanmaları; sahte sözleşmeler için para transferi yapmaları talimatını verdi.

"Sınırdan yasadışı para transferi" suçuna ilişkin iddianamede, sanık Truong My Lan ve 8 sanığın 4,5 milyar ABD dolarından (106.000 milyar VND'den fazla) fazla parayı yasadışı yollarla ülkeye soktukları açıkça belirtilmektedir. Truong My Lan ve suç ortakları, hisse senedi ve sermaye katkılarının alım satımı için sahte sözleşmeler düzenlemiş; bu sözleşmeler aracılığıyla yurt dışından Vietnam'a, Vietnam'dan da yurt dışına para transferi yapılmıştır.

İddianamede, davanın bir dizi hukuki belgede ve devletin menkul kıymetler, finans ve bankacılık (döviz yönetimi, kara para aklama, kredi) alanlarındaki yönetiminde boşluklar ve eksiklikler bulunduğu belirtilirken, bunların sanıkların suç işlemelerine yol açan nedenler ve koşullar olduğu ifade edildi.

Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu, Bankacılık Denetleme ve Gözetim Kurumu'na bağlı Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi, Devlet Bankası ve Devlet Bankası'na bağlı Döviz Yönetimi Dairesi, VTP Grubu ve VTP Grubu'na bağlı şirketler tarafından yapılan ihlalleri zamanında tespit edip ele almada başarısız oldu.

Halk Savcılığı, halen eksik veya boşluk bulunan yasal düzenlemelerin tamamlanmasını tavsiye edecek; ilgili kurumlara ihlalleri ve suçları önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik kurum, politika ve çözümler önerecek.

Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, 11 Nisan'da Truong My Lan ve 1. aşamadaki suç ortakları davasında 86 sanığa ceza verdi. Sanık Truong My Lan, "mal zimmetine para geçirme" suçundan idama, "rüşvet" suçundan 20 yıl hapis cezasına ve "kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme yönetmeliklerini ihlal etme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toplam ceza idamdı.

Hakimler heyeti, sanık Truong My Lan'ın SCB'deki 1.243 adet ödenmemiş kredinin zararını, sanıkların geri ödediği tutar düşüldükten sonra tamamen tazmin etmesini emretti ve sanığı 673.000 milyar VND'den fazla tazminat ödemeye zorladı.

İlk derece yargılamasının ardından Truong My Lan, kararın tamamına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

YAYGIN

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html