Truong My Lan ve suç ortakları davasında iddianamenin tebliği, aşama 2

Yüksek Halk Savcılığı, 15 Temmuz'da Truong My Lan ve suç ortakları davasının 2. aşama iddianamesini davadaki sanıklara tebliğ etti.

Truong My Lan ve suç ortaklarının davasının 1. aşama duruşmasında Bayan Truong My Lan

İddianameye göre, 34 sanık hakkında "Mal varlığına tecavüz", "Kara para aklama" ve "Sınır ötesine yasadışı para taşıma" olmak üzere üç suçtan dava açıldı.

Van Thinh Phat Group Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Truong My Lan

Özellikle Van Thinh Phat Group (VTP) Yönetim Kurulu Başkanı Truong My Lan hakkında "Malın hileli yollarla zimmete geçirilmesi", "Kara para aklama" ve "Sınırdan yasadışı para transferi" suçlarından dava açıldı.

İddianamede, Truong My Lan'ın 2018-2020 yılları arasında An Dong, Sunny World, Quang Thuan ve Setra adlı 4 şirketin 35.824 yatırımcıdan sermaye toplamak için 308 milyondan fazla tahvil ihraç etmesini önerdiği ve yönettiği, bunun sonucunda 30.000 milyar VND'den fazla kazanç elde edildiği tespit edildi. Bu miktardaki para doğru amaçla ihraç edilmedi ve tahvil borcunun ödenememesine yol açtı. Suç ortakları sanıklar: Dinh Van Thanh (SCB Yönetim Kurulu eski Başkanı); Vo Tan Hoang Van (SCB eski Genel Müdürü); Nguyen Phuong Hong (SCB Genel Müdür Yardımcısı, merhum); Nguyen Tien Thanh (TVSI Menkul Kıymetler Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü, merhum) ve Ho Buu Phuong (VTP Grubu Genel Müdür Yardımcısı).

"Kara para aklama" suçunda, Truong My Lan ve diğer 8 kişi, "mal zimmete para geçirme" ve sahte tahvil ihracı yoluyla toplam yüz binlerce milyar VND'yi gasp etmek ve ardından kara para aklamak için hileler kullanmakla suçlandı. Sanık Truong My Lan, özellikle suç ortaklarına para çekmeleri, parayı SCB sisteminden dışarı aktarmaları ve çeşitli amaçlar için kullanmaları; sahte sözleşmeler için ödeme yapmak üzere parayı yurtdışına transfer etmeleri talimatını verdi.

"Sınırdan yasadışı para geçirme" suçuna ilişkin iddianamede, sanık Truong My Lan ve 8 sanığın 4,5 milyar ABD dolarından (106.000 milyar VND'den fazla) fazla parayı yasadışı yollarla taşıdığı belirtildi. Truong My Lan ve suç ortaklarının, hisse senedi ve sermaye katkılarının alım satımına yönelik sahte sözleşmeler hazırladığı; bu sözleşmeler aracılığıyla yurt dışından Vietnam'a, Vietnam'dan yurt dışına para transferi yapıldığı belirtildi.

İddianamede, davanın bir dizi hukuki belgede ve devletin menkul kıymetler, finans, bankacılık (döviz yönetimi, kara para aklamayla mücadele, kredi) alanlarındaki yönetiminde boşluklar ve eksiklikler bulunduğu, bunların sanıkların suç işlemelerine yol açan nedenler ve koşullar olduğu belirtildi.

Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu, Bankacılık Denetleme ve Gözetim Kurumu'na bağlı Kara Para Aklamayla Mücadele Dairesi, Devlet Bankası ve Devlet Bankası'na bağlı Döviz Yönetimi Dairesi, VTP Grubu ve VTP Grubu'na bağlı şirketler tarafından yapılan ihlalleri zamanında tespit edip ele almada başarısız oldu.

Halk Savcılığı, eksik veya boşluk bulunan yasal düzenlemelerin tamamlanmasını tavsiye eder; ilgili kurumlara ihlalleri ve suçları önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik kurum, politika ve çözümler önerir.

Ho Chi Minh Şehri Halk Mahkemesi, 11 Nisan'da Truong My Lan ve 1. aşamadaki suç ortakları davasında 86 sanığa ceza verdi. Sanık Truong My Lan, "mal zimmetine para geçirme" suçundan idam cezasına, "rüşvet" suçundan 20 yıl hapis cezasına ve "kredi kuruluşlarının faaliyetlerinde kredi verme yönetmeliklerini ihlal etme" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Toplam ceza idamdır.

Hakimler heyeti, sanık Truong My Lan'ın SCB'deki 1.243 adet ödenmemiş kredinin zararını, sanıkların iade ettiği tutar düşüldükten sonra tamamen tazmin etmesini emretti ve sanığın 673.000 milyar VND'den fazla tazminat ödemesini zorunlu kıldı.

İlk derece yargılamasının ardından Truong My Lan, kararın tamamına karşı temyiz başvurusunda bulundu.

THANH CHUNG

Kaynak: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html