Yargılananlar arasında, Thanh Hoa İl Parti Komitesi eski sekreteri ve suçu işlediği sırada Thanh Hoa İl Halk Komitesi Başkanı olan Bay Trinh Van Chien, Thanh Hoa İl Halk Komitesi eski başkan yardımcısı Nguyen Dinh Xung, Thanh Hoa İl Maliye Dairesi eski müdür yardımcısı Nguyen Ba Hung ve Thanh Hoa İl Maliye Dairesi eski müdürü Bayan Dinh Cam Van yer alıyor.

Thanh Hoa İl Halk Savcılığı ayrıca, Devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımıyla ilgili yönetmelikleri ihlal ederek kayba ve israfa yol açmak suçlamasıyla şu sanıkları da kovuşturdu: Nguyen Manh Son (Song Ma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı), Ngo Dinh Chen (Thanh Hoa İl Maliye Departmanı eski Müdür Yardımcısı), Cu Dinh Hien (Thanh Hoa İl Halk Komitesi eski Müdür Yardımcısı), Dinh Xuan Huong (Song Ma One Member Co., Ltd. Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi).

İddianameye göre, eski adıyla Thanh Hoa Konut Ticaret Şirketi olan Song Ma One Member Co., Ltd., Thanh Hoa ili Halk Komitesi'ne bağlı %100 devlete ait bir işletmedir. Bu şirket, Thanh Hoa ili, Thanh Hoa şehri, Dien Bien semtindeki 3 No'lu Phan Chu Trinh adresindeki 1.733,8 metrekarelik (eski toplu konut alanı) alanı yönetmekle görevlidir.

trinh van chien 4227.jpg
Bay Trinh Van Chien, kovuşturma ve arama kararlarının okunmasını dinledi. Fotoğraf: CACC

Eşitleştirmeyi uygulamak için Yönlendirme Komitesi ve Yönlendirme Komitesi Eşitleştirme Çalışma Grubu işletme değerini belirledi; Maliye Bakanlığı, Thanh Hoa İl Halk Komitesi Başkanı'ndan şirketin 30 Eylül 2011 tarihi itibarıyla toplam varlıklarının değerinin 474 milyar VND'den fazla olduğunun onaylanmasını talep eden 23 Şubat 2012 tarihli bir rapor sundu; ödenmesi gereken gerçek borç 439 milyar VND'den fazlaydı; eyalet sermayesinin değeri 34 milyar VND'den fazlaydı.

Bu temelde, 5 Nisan 2012 tarihinde Thanh Hoa İl Halk Komitesi, işletme değerini onaylayan bir karar imzaladı; Song Ma Şirketi'ni anonim şirkete dönüştüren sermayelendirme planını onaylayan karar, ilk kez ihraç edilen hisse senedi sayısı 3,5 milyondur.

İddiaya göre, kamulaştırma süreci devam etmesine rağmen arazi tahsisi konusunda bir karar alınmamış ve yetkili makam proje yatırımını onaylamamış olmasına rağmen, Bay Nguyen Manh Son, Bay Dinh Xuan Huong'un Thanh Hoa Eyaleti Halk Komitesi'ne genel hizmetler için yüksek katlı bir bina inşa etmek üzere yatırımcı olarak atanmasını talep eden bir belgeyi imzalamasına izin vermeyi kabul etti. Arazi tahsisi, arazi kullanım bedellerinin tahsil edilmesiyle gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında projenin 1/500 ölçekli detaylı planlaması onaylanarak Song Ma Şirketi Hac Thanh Kulesi projesinin (ticari bina, kiralık ofis ve apartman inşaatı işlevi, gerçek alanı 2.961,8 m2, bunun inşaat alanı 1.960 m2, trafik alanı 656,2 m2) yatırımcısı olarak atandı.

Devletin Hac Thanh Kulesi projesini hayata geçirmek için araziyi resmen tahsis etmesinden önce, Sayın Nguyen Manh Son, Sayın Dinh Xuan Huong'un Thanh Hoa İl Halk Komitesi Başkanı'na, Song Ma Şirketi'nin arazi kullanım haklarını Huy Hoang Şirketi Limited'e devrederek sermaye seferber etmesine izin verilmesini tavsiye eden ilgili birimlerin teklif belgesini imzalamasını kabul etti.

16 Ağustos 2012 tarihinde, dönemin Thanh Hoa İl Halk Komitesi Başkanı Sayın Trinh Van Chien, Song Ma One Member Co., Ltd.'nin No. 3 Phan Chu Trinh'deki 1.227,4 metrekarelik alanı metrekaresi 21 milyon VND karşılığında Huy Hoang Co., Ltd.'ye devretmesine izin veren bir belge imzaladı. Kalan alan ise 3 kişiye devredildi.

İddianamede, yasadışı arazi devri sürecinde Sayın Dinh Xuan Huong'un 6,4 milyar VND'den fazla, Sayın Nguyen Manh Son'un ise 3,5 milyar VND'den fazla menfaat sağladığı belirlendi.

Sayın Trinh Van Chien, Song Ma Şirketi'nin araziyi devretmesine bizzat izin vermiş, Ocak 2013'teki arazi tahsis bedelinin 2009'daki arazi bedeline göre uygulanmasını kabul etmiş, bu da hukuka aykırı olup Devlete zarar vermiştir.

Thanh Hoa İl Halk Komitesi eski Başkan Yardımcısı Sayın Nguyen Dinh Xung, Song Ma Şirketi'nin Devlet bütçesine 21 milyon VND/m2 yasadışı olarak ödediği arazi kullanım bedelini onaylayan bir karara imza attı, şirketin resmen anonim şirkete dönüştüğü tarihteki işletme değerini onaylayan bir karara imza attı, gerçek işletme değerinin arazi değerini içermediğini tespit ederek Devlete zarar verdi.

İddianameye göre, sanıkların eylemleri çok ciddi olup, arazinin ekonomik yönetim düzenini, işletme imarını, devlet varlıklarının yönetimi ve kullanımını ihlal ederek devlete 55 milyar VND'den fazla zarar vermişlerdir.