5 yıldızlı otellerden para dolu zarflara: İnanılmaz bir Bitcoin dolandırıcılığının ortaya çıkışı

Amsterdam'ın merkezindeki beş yıldızlı Rosewood Oteli'nin banyosunda düşünceli bir şekilde duran Kent Halliburton, bir zarfın içindeki 10.000 avroluk yeni banknotları karıştırıyordu. İşte o zaman Halliburton, evinden binlerce kilometre uzaktayken kendini neye bulaştırdığını düşünmeye başladı.

Harcamaya istekli iş adamları

"Hizmet olarak Bitcoin madenciliği" modeli sunan bir şirket olan Sazmining'in kurucu ortağı ve CEO'su Halliburton, şirketi için madencilik ekipmanları (dijital para madencileri) yönetiyor ve bu makineler Norveç, Paraguay, Etiyopya ve ABD'deki veri merkezlerinde bulunuyor. Halliburton'ın kendisi ise Peru'da yaşıyor.

Halliburton'a göre, bu yıl 5 Ağustos'ta Even ve Maxim adlı iki adamla görüşmek üzere Amsterdam'a uçtu. Kendilerini Monako'da varlıklı bir ailenin yasal temsilcileri olarak tanıttılar. Bu aile, Sazmining'den yaklaşık 4 milyon dolar değerinde yüzlerce dijital para madenciliği makinesi satın almayı planlıyordu. Ekipmanlar, Etiyopya'da inşaatı devam eden bir tesise kurulacaktı. Ortak, "anlaşmayı tamamlamadan" önce Halliburton ile doğrudan görüşmek istedi.

Halliburton, Rosewood Oteli'nde Even ve Maxim'i beklerken buldu. Özellikle Maxim, bej üç parçalı takımı, ortadan ayrılmış uzun saçları, keskin bakışları ve kolundan görünen Rolex'iyle, çapkın ve para saçan bir tavır sergiliyordu.

Havyar ceviche, buharda pişirilmiş Şili morinası ve vişneli turtadan oluşan üç çeşit öğle yemeğinde iş konuştular ve bu esnada kişisel geçmişlerini "gösterdiler". Even konuşkandı, Marakeş'teki partilerden hikayeler anlatırken, Maxim sessizdi ve Halliburton'a sanki onu süzer gibi bakıyordu.

"İlişki kurma ritüeli" olarak Even, Halliburton'dan ailesine yaklaşık 3.000 dolar değerinde Bitcoin satmasını istedi. Halliburton başlangıçta isteksiz olsa da kabul etti.

Even'ın adamları cebine para dolu bir zarf doldurup gidip saymasını söylediler. Wired'a verdiği demeçte, "Sanki bir James Bond filmi gibiydi," dedi. "Tamamen yeni bir deneyimdi."

Halliburton, toplantıdan sonra otelden garip ve biraz da eğlenceli bir hisle ayrıldı, ancak anlaşma konusunda hâlâ umutluydu. Sazmining gibi sadece 15 kişiyi istihdam eden küçük bir şirket için bu, onlar için büyük bir dönüm noktası olabilir.

Halliburton'un bilmediği şey, iki haftadan kısa bir süre sonra 200.000 dolardan fazla değerinde Bitcoin'i Even ve Maxim'e kaptıracağıydı.

Tatlı tuzağına düşmek

Öğle yemeğinden kısa bir süre sonra Halliburton, bir Bitcoin konferansı için Letonya'ya, ardından tesisin ilerleyişini kontrol etmek için Etiyopya'ya uçtu. Etiyopya'dayken Even, Monaco ailesinin anlaşmayı kabul ettiğini, ancak bunun için Sazmining'in işlemde kendilerine daha büyük miktarda Bitcoin satması gerektiğini belirten bir WhatsApp mesajı gönderdi. Yaklaşık 400.000 dolar değerinde Bitcoin istiyorlardı. Even, Halliburton'dan sözleşmeyi imzalamak için Amsterdam'a dönmesini istedi. Halliburton haftalardır evden uzakta olduğunu ve Avrupa'ya geri dönmek istemediğini söyledi, ancak Even ona başka seçenek tanımayarak işlem konusunda "uzaktan çalışmadığını" söyledi.

Halliburton 16 Ağustos'ta Amsterdam'a döndü. O akşam, beş yıldızlı Okura Oteli'nin lüks bir restoranında Maxim ile buluştu. Masa beklerken Maxim, Sazmining'in yan işlemi gerçekleştirmek için yeterli Bitcoin'e sahip olduğunu kanıtlamasını ve Monaco ailesinin güvendiği bir dijital cüzdana yaklaşık 220.000 dolarlık Bitcoin aktarmasını istedi. Bu cüzdana aktarılan para hâlâ Halliburton'ın kontrolündeydi, ancak Maxim bunu blockchain verileriyle doğrulayabiliyordu.

Bir dizi dijital para madenciliği ekipmanı. Halliburton'ın şirketi bu tür ekipmanların satışında uzmanlaşmıştır. (Fotoğraf: Canva)

Bunu duyan Halliburton, uygulama mağazasında binlerce olumlu yorumu olan Atomic Wallet adlı bir uygulamayı indirdi ve orada yeni bir cüzdan oluşturdu. Kararını "Müşterilerimle güven oluşturmak istedim" diye açıkladı.

Akşam yemeği normal bir şekilde devam etti. Restorandan ayrılan iki taraf, Maxim'in sözleşmeyi imzalamak üzere Monaco ailesine götürmesi ve Halliburton'ın 220.000 dolarlık Bitcoin'i Atomic Wallet aracılığıyla yeni oluşturulan bir cüzdana aktarması konusunda anlaştı.

Halliburton otel odasına döndüğünde küçük bir işlem yapmaya çalıştı, ardından güvenliğini test etmek için bir başlangıç cümlesi kullanarak cüzdanı silip geri yükledi. Saat 22:45'te yeni dijital cüzdanının güvenliğinden memnun kalan Halliburton, meslektaşından cüzdana 220.000 dolar değerinde Bitcoin aktarmasını istedi. Bakiyenin ekran görüntüsünü alıp Even'a gönderdi. Bir dakika sonra Even iki kısa kelimeyle cevap verdi: "Teşekkür ederim."

Halliburton ona sözleşme hakkında mesaj attı. Ama bir daha geri dönüş alamadı. Tedirginlik içinde cüzdanını kontrol etti. Bitcoin'ler gitmişti. Wired'a verdiği demeçte, "Sanki biri karnıma yumruk atmış gibi hissettim," dedi. "Şok ve inanmazlıkla öylece oturdum."

Son derece karmaşık numaralar

Halliburton, nasıl kandırıldığını anlamaya çalışarak beynini zorladı. Saat 11:30'da Even'e bir mesaj daha gönderdi: "Bu, şimdiye kadar yaşadığım en karmaşık dolandırıcılık. Umursamadığınızı biliyorum ama işletmem bunu atlatamayabilir. Yıllardır onu inşa etmek için çok çalıştım."

Hatta herhangi bir yasa dışı faaliyeti reddettiğini bile söyledi. Ancak bu, Halliburton'a söylediği son sözdü.

Blockchain analiz şirketleri Chainalysis ve CertiK'ten uzmanlar, Wired'a verdiği demeçte, Halliburton'ın cüzdanından çekilen kripto paranın birkaç saat içinde bölündüğünü, birden fazla cüzdandan geçirildiğini ve ardından kripto para-nakit borsalarına aktarıldığını söyledi. Bir kısmı daha önce başka dolandırıcılıklarla bağlantısı olan adreslere gönderildi. Geri kalanı ise stablecoin'lere dönüştürüldü ve birçok büyük OTC işlem hizmetine ev sahipliği yapan Tron blok zincirine aktarıldı.

Bu karmaşık operasyon zincirinin amacı izleri silmek. Chainalysis uzmanı, "Bu çok karmaşık bir operasyon," dedi.

Bilgisayar korsanlarının işlem verilerinden cüzdanlara tam olarak nasıl eriştiğini tespit etmek imkansız. Ancak Halliburton'ın gözetleme için hedef alındığına dair ipuçları var. Lüks akşam yemekleri, pahalı toplantı yerleri... hepsi güven inşa etmek içindi. Analist, "Teknik talepler geldiğinde hayır demenizi zorlaştırmak için kendinizi rahat hissetmenizi istiyorlar," dedi.

Saldırganların, Halliburton'ın Okura Oteli lobisinde yeni bir Atomic Wallet cüzdanı oluştururken kullandığı çekirdek cümleyi kaydetmiş olması muhtemel. Telefoto lensli bir kamera kullanmış ve yakınlarda suç ortakları da olabilir. Ardından, Halliburton'ın yeni cüzdanını izlemek için bir tarama botu kurdular. Bu bot, büyük miktarda para yatırıldığında cüzdanı otomatik olarak boşaltıyordu.

Daha da korkutucu olanı, Halliburton'un doğrudan temas kurduğu Even ve Maxim gibi kişilerin, yeraltı forumlarındaki kötü adamlar tarafından tutulan "uydular" veya "dublörler" olmasıydı. Başka bir deyişle, büyük bir uluslararası dolandırıcılık şebekesi için çalışan paravanlardı.

Olaydan sonra Sazmining oldukça zor zamanlar geçirdi, çünkü çalınan para miktarı şirketin 6 haftalık gelirine denk geliyordu. Şirket, ortaklara yapılan ödemeleri erteleyerek ve kredi vererek ayakta kalmayı başardı.

Şirket yönetimi derhal Hollanda, İngiltere ve ABD'deki yetkililere şikayette bulundu. İngiltere yetkilileri, derhal harekete geçemeyeceklerini bildirirken, ABD Gizli Servisi'ne bağlı bir birim olayı doğruladı.

Dijital para birimleriyle ilgili dolandırıcılık vakalarının çokluğu, yetkililerin her bir vakayı tek tek ele almasını zorlaştıran en önemli nedenlerden biridir. Mağdurlar, bir ağ çökertilirse paralarının bir kısmını geri alabilmeyi umabilirler.

Halliburton şimdilik mağlubiyeti kabullenmek zorunda. "Hâlâ acıtıyor," dedi. "Ama neyse ki ölümcül bir darbe olmadı."

(Vietnam+)

Kaynak: https://www.vietnamplus.vn/tu-khach-san-5-sao-toi-phong-bi-day-tien-he-lo-ve-mot-phi-vu-lua-dao-bitcoin-kho-tin-post1078881.vnp