Bay Trinh Van Quyet'e ek olarak, 49 sanık daha, Malvarlığının hileli yollarla zimmete geçirilmesi, Borsa manipülasyonu, Resmi görevleri yerine getirirken mevki ve gücün kötüye kullanılması ve Menkul kıymet faaliyetlerinde bilerek yanlış bilgi yayınlama veya bilgi gizleme suçlarından yargılanacak.

Yargılananlar arasında Sayın Le Hai Tra (Eski Yönetim Kurulu Üyesi, Daimi Genel Müdür Yardımcısı, Ho Chi Minh Şehri Borsası Kotasyon Konseyi Bağımsız Üyesi) da bulunmaktadır. Sayın Le Hai Tra, resmi görevlerini yerine getirirken mevki ve yetkiyi kötüye kullanma suçundan yargılanmıştır.

Duruşmaya, Hanoi Halk Mahkemesi Ceza Mahkemesi Başkan Yardımcısı Yargıç Vu Quang Huy başkanlık etti. Duruşma günlerce sürdü.

Şimdiye kadar sanıkları savunmak için 50'den fazla avukat kayıt yaptırdı. Bunlar arasında sanık Trinh Van Quyet'in savunmasına katılan 4 avukat da bulunuyor.

Hanoi Mahkemesi, FLC Faros Construction Joint Stock Company'nin (hisse senedi kodu ROS) hisselerini satın alan (ilk satış) 30.403 yatırımcının davada mağdur olduğunu tespit etti. Aralarında FLC Faros Construction Joint Stock Company hisselerini elinde bulunduran 63.000'den fazla yatırımcı ve ilgili hak ve yükümlülüklere sahip diğer kişilerin de bulunduğu ilgili hak ve yükümlülüklere sahip olanlar da mahkeme tarafından ifadeye çağrıldı.

trinh van quyet 6 1 24.jpeg
Bay Trinh Van Quyet. Fotoğraf: “Hoang Ha”

Bu olayın arkasındaki beyin olarak Trinh Van Quyet belirlendi.

İddianameye göre, yatırımcıların parasını kendi amaçları doğrultusunda zimmetine geçirmek amacıyla Bay Trinh Van Quyet, Faros Şirketi'ni bir araç olarak kullanmış ve diğer sanıkları dolandırıcılık yapmaya yönlendirerek bu şirketteki sahibinin sermayesini 1,5 milyar VND'den 4,3 milyar VND'ye çıkarmıştır.

Daha sonra Faros Şirketi'nin sahte sermaye katkısının değerine karşılık gelen hisselerin borsada listelenmesi için gerekli işlemleri tamamlayın; HOSE tabanını hisse satışı için bir araç ve vasıta olarak kullanarak yatırımcıların parasını gasp edin.

Parayı tahsis etmek için Bay Trinh Van Quyet, Bay Doan Van Phuong'u (kaçan FLC Grubunun eski Genel Müdürü) ve Bayan Trinh Thi Minh Hue'yu (Bay Quyet'in kız kardeşi) hayali sermaye artırımı belgelerini onaylamak için tüm faaliyetleri doğrudan yönetmek ve yönetmek üzere görevlendirdi; Faros Şirketi'nin hisselerinin devrini almak üzere bir dizi kişiden doğrudan hissedar olarak yer almasını istedi.

İddianamede, Faros Şirketi'nin sanıkları, bir dizi denetim şirketi, Bay Trinh Van Quyet'in akrabaları, Bayan Trinh Thi Minh Hue... Bay Phuong ve Bayan Hue'nin sermaye katkılarını şişirmek ve sahte sermaye katkılarının kullanımını yasallaştırmak için yasal prosedürleri imzalama talimatlarını yerine getirdikleri; bu yanlış bilgileri, ROS hisselerinin borsada listelenmesi için dosyayı tamamlamak üzere Denetlenmiş Mali Rapor ve Prospektüse kaydettikleri iddia edilmektedir.

Davaya ilişkin olarak, Devlet Menkul Kıymetler Komisyonu'na bağlı Kamu Şirketleri Denetim Dairesi, VSD (Vietnam Menkul Kıymetler Saklama Kuruluşu) ve HOSE'den sanıklar, Faros Şirketi tarafından sağlanan denetlenmiş mali tablolar ve belgelerde sahte bilgi kullanarak halka açık şirketi onaylamak, menkul kıymetleri tescil ettirmek ve 430 milyon ROS hissesini HOSE'de listelemekle suçlandı.

Yukarıda belirtilen saikler, amaçlar ve hilelerle Bay Trinh Van Quyet, HOSE tabanını, borsadaki 30.403 yatırımcıya şişirilmiş sermaye katkılarından oluşan 391 milyondan fazla hisseyi satmanın bir aracı olarak kullandı ve 3.621 milyar VND'yi ele geçirdi.

Yüksek Halk Savcılığı'na göre, yukarıdaki sonuçlar, davadaki sanıkların sermaye katkılarını şişirme, yatırımları emanet etme, yatırım emanetlerini alma, hayali sermaye katkılarından nakit akışını yasallaştırma; hayali sermaye katkılarını tespit etme; Sayın Trinh Van Quyet'in sahiplerinin hayali sermaye katkılarından oluşan hisseleri satmasını kolaylaştırmak için hisse senetlerinin listelenmesini onaylama, borsada yatırımcılardan para alma sürecinde aktif katılımı ve yardımı nedeniyle meydana gelmiştir.

Bay Trinh Van Quyet, Faros Şirketi'nin satın alınmasına yön veren, hayali sermaye katkısını kararlaştıran ve yöneten, hayali sermayeyi Faros Şirketi'nin hayali sermayesinin 1,5 milyar VND'den 4,300 milyar VND'ye çıkarılmasını ve kullanılmasını meşrulaştırmak için kullanan, halka açık bir şirket olarak kayıtlı, menkul kıymetleri kayıtlı ve hisseleri HOSE'de listelenen, hayali sermaye katkılarından oluşan 391 milyondan fazla ROS hissesini 30,403 yatırımcıya satan ve 3,621 milyar VND'den fazla para tahsis eden kişi olarak tanımlandı.

Sanık Trinh Van Quyet, menkul kıymet hesaplarının açılması, yönetilmesi ve kullanılmasına karar verip yönlendirmiş; sanık Hue tarafından yönetilen hesaplara sahte para aktarılmasına karar verip yönlendirmiş ve 5 menkul kıymet kodunu manipüle ederek 723 milyar VND'den fazla yasadışı kazanç sağlamıştır. Bu tutarın 4'ü için de cezai sorumluluk üstlenmelidir ve 684 milyar VND'den fazla yasadışı kazanç sağlamıştır.