Голову компанії Capel заарештовано за шахрайство з боку клієнтів на суму понад 702 мільярди донгів.

22 листопада вдень поліцейське управління міста Хошимін оголосило про порушення кримінальної справи, притягнення обвинувачених до відповідальності та тимчасове затримання Ла Куок Труонга (голови ради директорів, законного представника компанії Capel) за скоєння злочину «Шахрайське привласнення майна».

Влада ознайомилася з ордером на тимчасове затримання Ла Куок Труонга.

За даними Слідчого управління, щоб мати гроші на купівлю будинку, купівлю автомобіля та на особисті витрати, Ла Куок Чионг вигадав ідею шахрайства та привласнення грошей людей, використовуючи юридичну особу Capel Group Joint Stock Company (скорочено Capel Company) для вербування працівників та самопризначення на високі посади, такі як: пані Ха Тхі Нга (генеральний директор); пані Нгуєн Ха Нху Тхуй (бухгалтер, скарбник); пан Фам Хоанг Нам (помічник голови ради директорів); сотні генеральних директорів, заступників генерального директора, директорів, заступників директорів, керівників команд... та створив ще 5 філій у провінціях Ханой, Тханьхоа, Бакзянг , Кантхо та Нгеан.

Після створення рад директорів та філій, голова організував багато семінарів, на яких він виступав з доповідями, зокрема семінар, присвячений ознайомленню з корпорацією Capel Group, її бізнес-і інвестиційною ситуацією.

Після підписання договору інвестори переказують гроші на рахунок компанії Capel, компанія виплачує відсотки лише протягом короткого часу, щоб завоювати довіру, організовує заходи, семінари для просування та пропонує інвестиційні пакети зі стимулами та високими відсотками комісійних. Водночас, безпосередньо запрошує співробітників та інвесторів до місць, згаданих суб'єктом, з метою створення довіри у співробітників, партнерів, інвесторів, щоб мотивувати їх шукати, залучати більше капіталу та реінвестувати.

Після того, як інвестори потрапили в пастку, Труонг брав гроші у пізніших інвесторів, щоб розрахуватися з попередніми інвесторами, погасити позики та покрити особисті витрати. Через деякий час Труонг закрив штаб-квартиру компанії та втік, щоб привласнити гроші інвесторів.

У процесі розслідування Слідче управління поліції встановило, що з 20 квітня 2021 року по 18 квітня 2022 року Ла Куок Труонг підписав загалом 7 959 «Договорів про ділову співпрацю», що передбачають внески капіталу від інвесторів на загальну суму понад 702 мільярди донгів.

Щодо справи про шахрайство в Ла Куок Труонг, на сьогодні 300 клієнтів надіслали скарги до Департаменту розслідувань поліції міста Хошимін, звинувативши Труонга у «шахрайському привласненні майна».

Луонг Й

Джерело