Як США повернули біткойни Тран Чі на суму 15 мільярдів доларів

Чень Чжі, голова Prince Group у Камбоджі, створив складну мережу гаманців для приховування діяльності з відмивання грошей за допомогою біткойна.

Чень Чжі. Фото: Prince Holding Group .

Криптовалютна спільнота отримала шокуючу новину, коли Міністерство юстиції США висунуло звинувачення Чень Чжі, голові Prince Holding Group (штаб-квартира якої знаходиться в Камбоджі), у керуванні глобальним мережею онлайн-шахрайства, відмиванні грошей та використанні примусової праці.

Примітною деталлю у справі є сума вилученої криптовалюти, яка включає 127 271 BTC, що наразі коштує близько 15 мільярдів доларів . Це найбільша сума біткойнів, яку коли-небудь вилучали прокурори.

«Це найбільше вилучення віртуальних активів в історії», – наголосило Міністерство юстиції США в офіційній заяві. Вважається, що гроші надійшли в результаті шахрайської діяльності, такої як «забій свиней», а потім були відмиті через складну мережу легальних підприємств, фіктивних компаній та масштабних операцій з майнінгу біткойнів.

Підозрілі ознаки

Згідно з даними Міністерства юстиції США, Чень має громадянство кількох країн, зокрема Китаю, Камбоджі, Кіпру, Вануату... та обіймає посаду голови Prince Group. На перший погляд, це група, що займається нерухомістю, фінансовими послугами та споживчими товарами. Однак найприбутковіша діяльність походить від шахрайських комплексів, що використовують примусову працю в Камбоджі.

Більшість шахрайських схем пов'язані з «забиттям свиней». У цьому випадку шахраї будують фальшиві стосунки в Інтернеті, створюють довіру, а потім заманюють жертв інвестувати у фальшиві біржі та платформи гаманців.

У документі Чена звинувачують у безпосередньому управлінні шахрайськими закладами, зберіганні записів, у яких чітко згадується форма «забою свиней». Ця особа навіть вела блокнот, у якому записувала сценарій шахрайства, спрямованого на жертв у багатьох країнах, таких як В'єтнам, Росія, Китай, Європа...

У 2018 році незаконні афери Prince Group зі «забоєм свиней» приносили близько 30 мільйонів доларів на день, які відмивалися через складну мережу, щоб приховати їхнє походження.

Прокурори заявили, що Чень Чжі зберігав фотографії, що ілюструють «методи грубої сили» Prince Group для навчання співробітників скоєнню шахрайства (зображено вище). Фото: Судові записи Офісу прокурора США .

Згідно з записами, незаконні прибутки використовувалися для фінансування масштабних операцій з майнінгу криптовалюти, в яких брали участь кілька компаній, таких як Warp Data Technology (базується в Лаосі) та Lubian (базується в Китаї).

«Протягом певного часу Лубіан мав шосту за величиною операцію з видобутку біткойнів у світі . Чен якось сказав, що прибутки були величезними завдяки низьким витратам, а це означає, що операційний капітал цих підприємств надходив з грошей, шахрайським шляхом отриманих від жертв Prince Group», – йдеться в документі.

Між листопадом 2022 року та березнем 2023 року Warp Data отримала понад 60 мільйонів доларів від Hing Seng, фіктивної компанії, яка використовувалася для здійснення платежів, зокрема директорам Awesome Global та їхнім подружжям, а також для придбання багатомільйонних предметів розкоші, таких як годинники Rolex та картини Пікассо.

Чен та його спільники також поєднували свої незаконно отримані прибутки з нещодавно видобутими біткоїнами, щоб приховати їх походження. Наприклад, на адреси Лубіана надходили великі суми грошей з джерел, не пов'язаних з майнінгом, при цьому частка нових біткоїнів у гаманцях Лубіана становила лише близько 30%.

Витончений екшн

Більшість щойно видобутих біткоїнів було переведено на некастодіальний гаманець (який зберігався у Чена), який також отримував кошти, не пов'язані з майнінгом, з платформи криптовалютної біржі Exchange-2.

У цій справі Exchange-2 була централізованою біржею, яку використовували Чень та його спільники для переказу криптовалюти. Діяльність з відмивання грошей включала переказ коштів з Exchange-2, їх розподіл між кількома гаманцями, а потім їх об'єднання та змішування з щойно видобутими біткоїнами.

На діаграмі показано, як гроші з пулу майнінгу біткойнів були розділені на 22 адреси гаманців, об'єднані на інші адреси, а потім переведені на особисті гаманці Чена. Фото: Міністерство юстиції США .

Чен та його спільники використовували численні методи відмивання грошей, щоб приховати своє походження. Були створені фіктивні компанії, такі як FTI, Amber Hill Ventures, LBG, та відкриті банківські рахунки в США, обманюючи ділову діяльність та джерела доходу.

Незаконно отримані кошти переміщувалися через централізовані біржі, такі як Exchange-1 та Exchange-2. Exchange-1, що базується в Китаї, була описана як «привілейована іноземними злочинцями», оскільки вона не співпрацювала з урядом США та приховувала транзакції.

Згідно з цими записами, криптовалюту було розділено на десятки, навіть сотні гаманців. Потім їх об'єднали в кілька нерозміщених гаманців, що належали Чену.

Гроші з Exchange-2 також були розділені між 27 адресами гаманців, об'єднані в інші гаманці, а потім переведені на особисті гаманці Чена. Фото: Міністерство юстиції США .

Діаграма Федерального бюро розслідувань США (ФБР) показує, що гроші з пулу майнінгу біткойнів були розділені на 22 різні адреси гаманців, потім об'єднані в одну адресу та переведені на гаманець Чена.

Аналогічно, монети з Exchange-2 були розділені на 27 адрес, а потім об'єднані з іншими адресами, формуючи складну схему транзакцій.

Примітно, що транзакції були надіслані в подібних обсягах і в подібний час. Подібність свідчить про те, що біткоїни з Exchange-2 (шахрайські гроші) були навмисно переведені для імітації транзакцій з пулів майнінгу біткоїнів, створюючи ілюзію того, що всі гроші в гаманці надходять від звичайних майнінгових операцій, приховуючи решту джерела незаконних коштів.

Як ФБР конфіскує біткойн

Представники ФБР наголосили, що вилучені кошти не були на біржі, а зберігалися в гаманці Чена.

Щоб відстежити кошти, агентство визначило основні джерела коштів для 25 особистих гаманців Чена. Кошти надходили переважно з двох джерел: операції з майнінгу біткоїнів (через Lubian та Warp Data), а також непрямі перекази з централізованих біржових гаманців на гаманці, контрольовані фіктивними компаніями.

Агенти ФБР згрупували 25 адрес у 13 кластерів (від Індексу кластерів 1 до Індексу кластерів 13) на основі схожого часу та вартості транзакцій. Процес розділення та об’єднання коштів був змодельований ФБР як мережа гаманців, що зберігаються, та гаманців, що не зберігаються, що, за підтвердженням агентства, є «чітким показником діяльності з відмивання грошей».

Час та вартість транзакцій з отриманням грошей від майнінгових установок біткойнів та Exchange-2. Фото: Міністерство юстиції США .

ФБР продемонструвало, що половина вилучених біткоїнів (приблизно 61 230 BTC) була переведена на особистий гаманець Чена через три основні групи транзакцій, включаючи транзакції з методів поділу/пулінгу монет та змішування монет з майнінгу та незаконного прибутку.

Внутрішні докази також демонструють діяльність Чена та його спільників з відмивання грошей, зокрема документи, які прямо згадують «відмивання біткойнів».

Згідно з документом, вилучені біткоїни більше не знаходяться в 25 особистих гаманцях Чена, а тепер зберігаються за адресами, контрольованими урядом США. Щодо того, як було вилучено біткоїни, у документі зазначається, що Чень «особисто зберігав адреси гаманців та сід-фрази, пов’язані з приватними ключами кожного гаманця».

Хоча й не уточнюється, як під час розслідування та обшуку ФБР має можливість фізично вилучати пристрої зберігання даних, такі як комп'ютери, жорсткі диски... або книги Чена, пов'язані з його закритими ключами та основними фразами. За допомогою цих даних уряд США може переказувати гроші на безпечні адреси.

Джерело: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html