Як США повернули біткойнів на суму 15 мільярдів доларів від Tran Chi.

Чень Чжі, голова Prince Group у Камбоджі, створив складну мережу гаманців для приховування діяльності з відмивання грошей за допомогою біткойна.

Чень Чжі. Фото: Prince Holding Group .

Криптовалютну спільноту сколихнула новина про те, що Міністерство юстиції США висунуло звинувачення Чень Чжі, голові Prince Holding Group (що базується в Камбоджі), за звинуваченнями в управлінні глобальною мережею онлайн-шахрайства, відмиванні грошей та використанні примусової праці.

Примітною деталлю у справі є сума вилученої криптовалюти, яка становила 127 271 BTC, що наразі коштує приблизно 15 мільярдів доларів . Це найбільша сума біткойнів, коли-небудь вилучена прокурорами.

«Це найбільше вилучення віртуальних активів в історії», – наголосило Міністерство юстиції США в офіційній заяві. Вважається, що кошти походять від шахрайської діяльності, такої як афери зі «скарбничкою», які потім відмивалися через складну мережу легальних підприємств, фіктивних компаній та масштабних операцій з майнінгу біткойнів.

Підозрілі ознаки

Згідно з даними Міністерства юстиції США, Чен має громадянство кількох країн, зокрема китайське, камбоджійське, кіпріотське та вануатське, і є головою Prince Group. Зовні це конгломерат нерухомості, фінансових послуг та споживчих товарів. Однак його найприбутковіші операції пов'язані з шахрайськими комплексами, що використовують примусову працю в Камбоджі.

Більшість шахрайств пов'язані з «забиттям свиней» – практикою, коли шахраї будують фальшиві стосунки в Інтернеті, завойовують довіру, а потім обманом змушують жертв інвестувати в шахрайські біржі або платформи електронних гаманців.

У документах стверджується, що Чен безпосередньо керував шахрайськими операціями, маючи записи, в яких чітко згадувалася схема «забою свиней». Він навіть вів блокнот зі сценаріями шахрайства, спрямованими на жертв у різних країнах, включаючи В'єтнам, Росію, Китай та Європу.

У 2018 році афера з «забоєм свиней» та інша незаконна діяльність приносили Prince Group приблизно 30 мільйонів доларів на день. Гроші відмивалися через складну мережу, розроблену для приховування їхнього походження.

Прокурори заявили, що Чень Чжі зберігав ілюстрації «насильницьких методів» Prince Group для навчання своїх шахраїв (зображено вище). Фото: Судові записи, Офіс прокурора США .

Згідно з документами, незаконні прибутки використовувалися для фінансування масштабних операцій з майнінгу криптовалюти, в яких брали участь кілька компаній, таких як Warp Data Technology (базується в Лаосі) та Lubian (базується в Китаї).

«Протягом певного часу Лубіан мав шосту за величиною операцію з видобутку біткойнів у світі . Чен якось сказав, що прибутки були величезними завдяки низьким витратам, а це означає, що операційний капітал цих підприємств надходив з грошей, шахрайським шляхом отриманих від жертв Prince Group», – йдеться в документі.

З листопада 2022 року по березень 2023 року Warp Data отримала понад 60 мільйонів доларів від Hing Seng, фіктивної компанії, яка використовувалася для здійснення платежів, зокрема генеральному директору Awesome Global та його дружині, а також для придбання предметів розкоші вартістю мільйони доларів, таких як годинники Rolex та картини Пікассо.

Чен та його спільники також поєднували незаконно отримані прибутки з нещодавно видобутими біткойнами, щоб приховати їх походження. Наприклад, на адреси Лубіана надходили великі суми грошей з джерел, не пов'язаних з майнінговими операціями, а відсоток нових біткойнів у гаманцях Лубіана становив лише близько 30%.

Витончений екшн

Більша частина щойно видобутих біткойнів переводиться на не-кастодіальний гаманець (який зберігається у Чена). Сюди також надходять кошти, не пов'язані з майнінговими операціями, що надходять з криптовалютної біржі Exchange-2.

У цій справі Exchange-2 була централізованою біржею, яку використовували Чень та його спільники для переказу криптовалюти. Діяльність з відмивання грошей включала переказ коштів з Exchange-2, їх розподіл між кількома гаманцями, а потім консолідацію та змішування з щойно видобутими біткойнами.

На діаграмі видно, що кошти від групи з майнінгу біткойнів були розділені на 22 адреси гаманців, об'єднані на іншій адресі, а потім переведені на особисті гаманці Чена. Фото: Міністерство юстиції США .

Чен та його спільники використовували численні методи відмивання грошей, щоб приховати джерело своїх коштів. Були створені фіктивні компанії, такі як FTI, Amber Hill Ventures та LBG, які відкривали банківські рахунки в США, обманливо представляючи свою діяльність та джерела доходу.

Незаконні кошти переводилися через централізовані біржі, такі як Exchange-1 та Exchange-2. Exchange-1, що базується в Китаї, була описана як «улюблена іноземними злочинцями» через відсутність співпраці з урядом США та здатність приховувати транзакції.

Згідно з цими записами, криптовалюту було розділено та розподілено по десятках, навіть сотнях гаманців. Потім їх об'єднали з низкою нерозміщених гаманців, що належать Чену.

Гроші з платформи Exchange-2 також були розділені між 27 адресами гаманців, об'єднані з іншими гаманцями, а потім переведені на особисті гаманці Чена. Фото: Міністерство юстиції США .

Діаграма ФБР показує, що гроші від групи майнінгу біткойнів були розділені між 22 різними адресами гаманців, потім об'єднані в одну адресу та переведені на гаманець Чена.

Аналогічно, кошти з Exchange-2 були розділені на 27 адрес, а потім об'єднані з іншою адресою, створюючи складну модель транзакцій.

Примітно, що транзакції були надіслані майже з однаковими сумами та в певний час. Ця схожість свідчить про те, що біткойн з Exchange-2 (шахрайська схема) був навмисно переведений для імітації транзакцій з фондів майнінгу біткойнів, створюючи ілюзію того, що вся сума в гаманці походить від законних майнінгових операцій, приховуючи решту незаконних коштів.

Як ФБР вилучило біткойн.

Представники ФБР наголосили, що вилучені кошти не були на біржі, а зберігалися в гаманці Чена.

Щоб відстежити кошти, агентство визначило основні джерела грошей для 25 особистих гаманців Чена. Основними джерелами коштів були два: операції з майнінгу біткоїнів (через Lubian та Warp Data) та непрямі перекази з гаманців на централізованих біржах на гаманці, контрольовані фіктивними компаніями.

Агенти ФБР згрупували 25 адрес у 13 кластерів (від Індексу кластерів 1 до Індексу кластерів 13) на основі схожого часу та вартості транзакцій. ФБР змоделювало процес розділення та консолідації коштів як мережу між гаманцями, що зберігають кошти, та гаманцями, що не зберігають кошти. Агентство підтвердило це як «чітку ознаку діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей».

Час та вартість транзакцій, що отримують кошти від операцій з майнінгу біткойнів та Exchange-2. Зображення: Міністерство юстиції США .

ФБР довело, що половина вилучених біткойнів (приблизно 61 230 BTC) була переведена на особистий гаманець Чена через три основні групи транзакцій, включаючи транзакції, що включають методи поділу/консолідації монет та змішування видобутих та незаконно отриманих коштів.

Внутрішні докази також виявили діяльність Чена та його спільників з відмивання грошей, зокрема документи, в яких чітко згадується «відмивання біткойнів».

Згідно з записами, вилучений біткойн більше не знаходиться в 25 особистих гаманцях Чена, а зберігається за адресами, контрольованими урядом США. Щодо методу вилучення, у документах зазначено, що Чень «особисто зберігав адреси гаманців та сід-фрази, пов’язані з приватними ключами кожного гаманця».

Хоча метод не уточнювався, під час розслідування та обшуку ФБР потенційно могло фізично вилучити пристрої зберігання даних, такі як комп'ютери, жорсткі диски або записи Чена, що містять його закритий ключ та основну фразу. Маючи ці дані, уряд США міг би переказувати кошти в безпечні місця.

Джерело: https://znews.vn/cach-my-thu-hoi-15-ty-usd-bitcoin-cua-tran-chi-post1594720.html