Попередження: Багато інвесторів у віртуальну валюту стали жертвами шахрайства на незаконних фондових біржах

Державна комісія з цінних паперів (ДКЦП) заявила, що останнім часом спостерігається явище, коли деякі організації та особи розміщують вивіски під назвою компаній з цінних паперів без ліцензії, організовують роботу додатків та незаконних торгових майданчиків цінних паперів (Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks, bawallet9.com, Londonex.com, ZenoMarkets.com, CHMarkets.com, JASS.com, DEXDN.com, LPL.com, TradeTime.com...).

«Через соціальні мережі торговельні майданчики закликають інвесторів відкривати рахунки, вносити гроші на електронні гаманці та інвестувати в криптовалюти (Pi, USDT, BUSD тощо) на фондових біржах, які не організовані та не управляються В'єтнамською фондовою біржею та її дочірніми компаніями.»

Після певного періоду часу, коли гроші неможливо зняти або інвестиційний рахунок зазнає серйозних збитків, інвестор виявляє, що мало місце шахрайство», – заявили в Державній комісії з цінних паперів.

Зіткнувшись із цією ситуацією, Державна комісія з цінних паперів підтвердила, що в'єтнамська правова система не має правових документів, що регулюють цифрові активи та криптовалюти.

Тому Державна комісія з цінних паперів рекомендує інвесторам бути обережними, отримуючи інвестиційні запрошення від осіб або організацій невідомого походження, особливо тих, які мають високі процентні ставки та прибутки та демонструють ознаки відсутності прозорості.

«Будьте пильними, отримуючи запрошення інвестувати у віртуальні активи, криптовалюти або брати участь в операціях з цінними паперами та віртуальними активами на неліцензованих фондових біржах», – попередила Державна комісія з цінних паперів.

Багато інвесторів постраждали від шахрайства через інвестування в криптовалюти, такі як Pi, USDT, BUSD... на незаконних фондових біржах. (Ілюстративне фото).

Державна комісія з цінних паперів додала, що під час торгівлі інвесторам необхідно перевіряти інформацію на торгових майданчиках (включаючи ліцензійні агентства, управління майданчиком, механізми торгівлі, права та обов'язки сторін), щоб мати правову основу для захисту своїх прав та обмеження ризику втрати активів.

Для участі в торгівлі цінними паперами інвестори повинні дотримуватися законодавства про цінні папери щодо відкриття рахунків для торгівлі цінними паперами в компаніях з цінних паперів, які мають ліцензію на створення та діяльність, видану Державною комісією з цінних паперів.

Крім того, інвесторам необхідно звернути увагу на правові норми щодо видів цінних паперів, дозволених до торгівлі на В'єтнамській фондовій біржі, як це передбачено пунктом 1 статті 4 Закону про цінні папери № 54/2019/QH14 від 26 листопада 2019 року.

Відповідно, цифрові валюти, такі як Pi, USDT, BUSD..., не є цінними паперами, а купівля та продаж вищезазначених цифрових валют інвесторами не регулюється законом.

Крім того, відповідно до положень пунктів 26 та 27, статті 4 про поняття «Система торгівлі цінними паперами» та «Ринок торгівлі цінними паперами», статті 42 про «Організацію ринку торгівлі цінними паперами» Закону про цінні папери № 54/2019/QH14, лише В'єтнамська фондова біржа та її дочірні компанії, Ханойська фондова біржа та Фондова біржа міста Хошимін, мають право організовувати ринки торгівлі цінними паперами.

Окрім В'єтнамської фондової біржі та її дочірніх компаній, жодна організація чи особа не має права організовувати та керувати фондовим ринком. Тому Державна комісія з цінних паперів не керує такими торговими майданчиками, як Gate.io, GoldFinger Finance, Vietdiamondstocks тощо, та торговою діяльністю на цих майданчиках.

Пхам Дуй

Джерело