Угода Чанпена Чжао з урядом вирішує багаторічне розслідування щодо Binance. Чжао та іншим було пред'явлено звинувачення у порушенні Закону про банківську таємницю, оскільки вони не впровадили ефективно програму боротьби з відмиванням грошей та навмисно порушили економічні санкції США «в рамках навмисної та розрахованої спроби отримати прибуток від ринків США без впровадження контролю, передбаченого законодавством США», повідомляє Міністерство юстиції .
На X Чжао визнав, що «припустився помилок» і «взяв на себе відповідальність». Він додав, що Річард Тенг – колишній директор з глобальних регіональних ринків – стане новим генеральним директором Binance.
Дія проти Binance та її засновника-мільярдера є спільним зусиллям Міністерства юстиції, Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами та Міністерства фінансів .
У прес-релізі від 21 листопада міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що біржа дозволила незаконним діячам проводити понад 100 000 транзакцій, що підтримують таку діяльність, як тероризм і наркотики. Вона також дозволила понад 1,5 мільйона транзакцій з віртуальною валютою , що порушували санкції США.
Це також дозволяло транзакції, пов'язані з терористичними групами, такими як Бригади Аль-Кассам ХАМАС, Палестинський Ісламський Джихад, Аль-Каїда та ІДІЛ. Пані Єллен зазначила, що Binance «ніколи не подавала звітів про підозрілу діяльність».
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив на прес-конференції того ж дня, що штраф був «одним з найбільших покарань, які ми коли-небудь отримували». Пані Єллен зазначила, що це була найбільша правоохоронна дія в історії Міністерства фінансів.
«Використання нових технологій для порушення закону не робить вас порушником порядку. Воно робить вас злочинцем», – продовжив Гарланд. «Binance ставить свої прибутки вище за безпеку американського народу».
Binance навіть розробила процес для «повідомлення VIP-користувачів, якщо вони стають об’єктом розслідування правоохоронних органів».
Колишній керівник Binance особисто визнав себе винним. Міністерство юстиції також попросило суд оштрафувати Чжао на 50 мільйонів доларів.
Binance продовжить роботу, але з новими основними правилами. Компанія буде зобов'язана підтримувати та вдосконалювати свою програму комплаєнсу, щоб забезпечити відповідність своєї діяльності стандартам США щодо боротьби з відмиванням грошей. Компанія буде зобов'язана призначити незалежного монітора комплаєнсу.
Binance погодилася виплатити уряду компенсацію у розмірі 2,5 мільярда доларів, а також штраф у розмірі 1,8 мільярда доларів.
Угода була укладена невдовзі після того, як засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда визнали винним у кількох кримінальних справах про шахрайство та змову лише після трьох годин нарад присяжних.
Експерти розповіли CNBC, що протягом місячного судового розгляду, в якому взяли участь майже 20 свідків та сотні речових доказів, ще ніколи не бачили такого швидкого рішення.
Binance потрапила під пильну увагу через те, як вона працює, а посадовці в багатьох юрисдикціях висловлювали стурбованість щодо «пристрасного» підходу компанії до запуску на певних ринках, незважаючи на відсутність на це повноважень, а також звинувачення у причетності до незаконних операцій, таких як відмивання грошей та шахрайство з цінними паперами.
Заснована китайським підприємцем у 2017 році, Binance пройшла шлях від забуття до великої сили у сфері криптовалют лише за кілька тижнів.
Донині Binance залишається найбільшою у світі криптовалютною біржею, обробляючи мільярди доларів обсягу торгів щороку.
Біржа обрала агресивний підхід до зростання, швидко розширюючи свою присутність у всьому світі, часто без попереднього дозволу.
Хоча материнська компанія Binance базується на Кайманових островах, у неї немає єдиної глобальної штаб-квартири, і Чжао часто відмовлявся від закликів зробити це, кажучи, що хоче, щоб платформа працювала за «децентралізованою» операційною моделлю.
У 2021 році Управління з фінансового контролю Великої Британії заборонило Binance працювати в країні. Нещодавно Binance відмовилася від планів отримання повної ліцензії у Великій Британії після того, як регулятор заявив, що її заходи контролю за боротьбою з відмиванням грошей та належною перевіркою клієнтів не відповідають вимогам.
(За даними CNBC)
Росія застосовує цифровий рубль до платіжної діяльності
Міністерство фінансів і Центральний банк Росії вирішили протестувати цифровий рубль у деяких бюджетних витратах у 2024 році.
Сінгапур оголосив про запуск своєї національної цифрової валюти
Сінгапур почне випускати свою національну цифрову валюту у 2024 році з метою революціонізувати фінансову галузь завдяки безпечним та ефективним цифровим транзакціям.
Швейцарський центральний банк тестує платежі в цифровій валюті
Швейцарський національний банк (SNB) оголосив, що пілотний проект з платежів у цифровій валюті для фінансових установ розпочнеться у грудні 2023 року.
Джерело
Коментар (0)