Сьогодні (23 жовтня) поліцейське управління міста Хошимін оголосило про розширення розслідування справи про «Шахрайське привласнення майна», яке мало місце в Capel Group JSC (штаб-квартира якої знаходиться в місті Тху Дик).

Раніше, у січні цього року, Слідче управління поліції порушило справу, притягнуло до відповідальності та тимчасово затримало Ла Куок Труонга - голову ради директорів корпорації Capel Group - за вищезазначений злочин.

ніж lua.png
Ла Куок Труонг під час судового переслідування та тимчасового затримання. Фото: надано поліцією

Наразі влада уточнила, що Труонг здійснив масштабний шахрайський план, оскільки йому потрібні були гроші на витрати, купівлю будинку та автомобіля.

Скориставшись юридичною особою корпорації Capel Group, Труонг створив філії у 5 провінціях та містах, набрав велику кількість співробітників та організував семінари в багатьох місцях. На цих семінарах Труонг «хвалився» групою та водночас закликав до співпраці з багатьма інвестиційними пакетами, купуючи та продаючи акції з високими процентними ставками, привабливими комісіями...

Щоб створити довіру, керівник доручив своїм співробітникам брати гроші у попередніх учасників для виплати відсотків наступним учасникам. Крім того, керівник виділив гроші для погашення боргів, купівлі особистого майна та виплати зарплат і премій співробітникам.

Зрештою, начальник закрив компанію та низку філій.

Наразі поліція встановила, що Труонг привласнив близько 700 мільярдів донгів у понад 4800 осіб у 63 провінціях та містах.

Для розширення розслідування поліція звернулася до тих, чиї гроші були привласнені корпорацією Capel Group та Truong, з проханням прибути до команди 7 Департаменту економічної поліції поліції міста Хошимін для зустрічі зі слідчим Ле Хю Лонгом (номер телефону 0918607007) для координації роботи та надання інформації й документів.

Колишнього співробітника центру розвитку земельного фонду Донг Най заарештовано за шахрайство у розмірі 2 мільярдів донгів

Колишнього співробітника центру розвитку земельного фонду Донг Най заарештовано за шахрайство у розмірі 2 мільярдів донгів

Фам Дик Ань, колишній співробітник Центру розвитку земельного фонду провінції Донгнай, був заарештований за привласнення 2 мільярдів донгів у чоловіка, який зобов'язався розробити план землекористування до 2030 року.
Хитрощі, пов'язані з виданням себе за митних службовців аеропорту Таншоннят, для обману багатих людей.

Хитрощі, пов'язані з виданням себе за митних службовців аеропорту Таншоннят, для обману багатих людей.

Нгуєн Тхі Хань видавав себе за митного співробітника в аеропорту Тан Сон Нят і звернувся до кількох заможних людей з метою вчинення шахрайства.
«Перевтілившись» у викрадений мотоцикл, власник мережі мотомагазинів у Хошиміні шахрайським шляхом обдурив 9,3 мільярда донгів

«Перевтілившись» у викрадений мотоцикл, власник мережі мотомагазинів у Хошиміні шахрайським шляхом обдурив 9,3 мільярда донгів

Слідче агентство уточнило, що Буй Ван Тан — власник мотосистеми Tan Tien у Хошиміні — шахрайським шляхом привласнив 9,3 мільярда донгів у клієнтів, «переробляючи» викрадені мотоцикли для продажу їх як нових на ринку.