Було виявлено майже 20 000 шахрайств з криптовалютою, які спричинили збитки на суму понад 12 трильйонів донгів.

VTV.vn - Майже 20 000 випадків шахрайства, пов'язаного з криптовалютними активами, протягом 5-річного періоду з 2019 по 2024 рік призвели до збитків, що перевищують 12 000 мільярдів донгів.

Майже 20 000 випадків шахрайства, пов'язаного з криптовалютою, протягом 5-річного періоду з 2019 по 2024 рік спричинили збитки, що перевищують 12 трильйонів донгів. Більшість грошей, що фігурували в цих випадках, було конвертовано в криптовалюту через peer-to-peer торгівлю на міжнародних біржах, таких як Binance, HTX та OKX, при цьому щоденні суми транзакцій сягали трильйонів донгів. Ця реальність створює труднощі для органів влади у виявленні осіб, причетних до транзакцій з криптовалютою. Такої загальної думки дійшли багато експертів на форумі «Ринок цифрових активів: від трендів до проривів», що відбувся в рамках Дня інновацій 2025 року.

Групи, що торгують криптовалютами, такими як USDT та Bitcoin, відкрито працюють у соціальних мережах. У деяких випадках транзакції сягають мільйонів доларів США щодня. Анонімність забезпечується через онлайн- та транскордонні транзакції, що дозволяє злочинцям використовувати криптовалюти для створення підпільного ринку для потоку грошей для незаконної та нерегульованої діяльності в кіберпросторі.

Підполковник Нгуєн Тхань Чунг з Департаменту кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам (A05) Міністерства громадської безпеки заявив: «У справі, успішно розкритій у 2024 році, яка стосувалася групи, що вчиняла шахрайство та незаконне привласнення активів у кіберпросторі, поліція встановила, що шахраї змовилися найняти підрозділ з відмивання грошей під назвою 777pay. Цей підрозділ відкривав банківські рахунки та відмивав гроші, переказуючи кошти циклічним чином через різні банківські рахунки, а потім купуючи та продаючи криптовалюту, щоб стерти джерело».

Постанова 05 щодо пілотної програми для ринку криптовалют передбачає, що операції з цими активами повинні проводитися на біржах, ліцензованих державними органами управління для пілотних програм. Спочатку лише п'ять підприємств отримають ліцензію на надання послуг. Це діятиме як «фільтр», що усуває моделі з потенційними ризиками.

Пан То Тран Хоа, заступник начальника відділу розвитку ринку цінних паперів Державної комісії з цінних паперів, поділився: «Бізнес активно розробляє системи, впроваджує процеси та створює компанії, які відповідають вимогам Постанови щодо реєстрації та надання послуг з криптоактивами на в'єтнамському ринку».

Протягом пілотного етапу відкривати рахунки дозволялося лише вітчизняним інвесторам, які володіють криптоактивами, або іноземним інвесторам. Через шість місяців після отримання ліцензії першою біржею вітчизняні інвестори, які не торгували на цих біржах, будуть покарані за порушення. Експерти вважають, що суворе регулювання необхідне, поки ринок ще перебуває на стадії становлення.

Пан Фан Дик Чунг, голова В'єтнамської асоціації блокчейну та цифрових активів, прокоментував: «Проактивна підготовка регуляторних органів до видання Резолюції, особливо в розповсюдженні та комунікації, є першим кроком. Але в майбутньому регуляторні органи видаватимуть більше політик для просування цих типів активів та використання потенціалу цього ринку».

Згідно зі звітом дослідницької компанії Chainalysis, у В'єтнамі щодня продається криптовалюта на суму понад 600 мільйонів доларів США (або понад 16 трильйонів донгів). Запровадження політичних механізмів для цього ринку не лише допоможе контролювати ризики, але й забезпечить необхідну основу для збереження цифрового суверенітету В'єтнаму, розкриття інноваційних ресурсів та вступу в еру розумних активів.

Джерело: https://vtv.vn/da-phat-hien-gan-20000-vu-lua-dao-ve-tai-san-ma-hoa-gay-thiet-hai-tren-12000-ty-dong-100251002230353231.htm