Голова компанії Tan Hoang Minh Group визнав себе винним.

Згідно з обвинувальним актом Верховної народної прокуратури, через фінансові труднощі у 2021 році підсудний До Ань Зунг, голова правління Tan Hoang Minh Group, випустив облігації для залучення капіталу. Виконуючи його вказівки, співробітники групи, включаючи сина Зунга, До Хоанг В'єта, заступника генерального директора, обрали три компанії для випуску облігацій: Winter Palace, Viet Star та Soleil.

Давайте почнемо з «прикрашання» бухгалтерських записів.

Примітно, що бізнес-результати всіх трьох компаній були незадовільними, тому відповідач В'єт та кілька співробітників групи «змовилися» з аудиторськими фірмами, щоб «прикрасити» фінансові записи. Після успішного випуску 9 траншів облігацій відповідачі продовжували «маніпулювати» грошовими потоками, підписуючи фіктивні контракти, допомагаючи Tan Hoang Minh Group стати основними власниками облігацій, а потім продаючи їх інвесторам.

Підсудний До Ань Зунг у суді

На підставі вищезазначених дій органи прокуратури встановили, що підсудний Дунг та його спільники привласнили понад 8 600 мільярдів донгів у 6 630 жертв.

Через велику кількість учасників судового розгляду суд організував дві великі зали судових засідань та майданчик на відкритому повітрі. З 6630 потерпілих, яких викликали, було присутньо майже 1000; більшість проживала в Ханої , але багато хто також приїхав з Тхань Хоа, Нге Ан та інших провінцій; деякі привезли маленьких дітей та приїхали автобусами з ночі, щоб вчасно прибути до столиці на суд.

Впевнений... з 30-річним досвідом

Перш ніж розпочати допит, судова колегія просила ізолювати підсудного До Ань Зунга для забезпечення об'єктивності. Група підсудних, включаючи керівників та співробітників корпорації, а також його сина, засвідчили, що саме Зунг ініціював випуск 9 траншів облігацій. Вони визнали, що документи щодо випуску облігацій були сфабриковані, а гроші маніпулювали з метою легітимізації власників облігацій групи Тан Хоанг Мінь, перш ніж їх продати інвесторам. Протягом усієї серії незаконних дій підсудні, що перебували під керівництвом Зунга, повідомляли йому про все.

Повернувшись до зали суду після більш ніж півдня ізоляції, підсудний До Ань Зунг визнав, що саме він ініціював випуск облігацій, оскільки у 2021 році потреби Тан Хоанг Міня в капіталі зростали, і групі довелося шукати додаткові джерела фінансування, а не покладатися лише на банки. Підсудний впевнено заявив, що з його «30-річним досвідом в управлінні бізнесом» і тим, що багато інших корпорацій також випустили облігації на трильйони донгів, він розглядає це як ефективний канал для залучення капіталу.

Головуючий суддя запитав: Окрім вищезазначеної причини, чи була метою випуску облігацій вирішення проблеми неможливості Тан Хоанг Міня позичати гроші в банках? Відповідач Дунг заперечив це, заявивши, що група все ще мала активи для іпотеки; метою випуску було лише обслуговування бізнес-операцій та інвестицій.

Примітно, що відповідач Дунг стверджував, що з моменту прийняття рішення про випуск облігацій він «ніколи не мав наміру незаконно привласнювати гроші інвесторів». У глибині душі він розумів лише те, що це був спосіб залучення коштів для підтримки бізнес-операцій групи.

Після свідчень головуючий суддя запитав: «Чи було правильним залучення капіталу таким чином?» Підсудний Дунг заявив, що на той час він не до кінця розумів наслідки, але тепер знає, що це було неправильно. Тому після пред'явлення звинувачення та затримання він написав листа з проханням до органів прокуратури дозволити йому пом'якшити наслідки. Трохи більше ніж за рік, незважаючи на дуже складні обставини, завдяки двом зустрічам з родиною він виплатив понад 8 600 мільярдів донгів для повної компенсації збитків, що навіть перевищило заявлені втрати приблизно на 1 мільярд донгів.

Я купив облігації, бо вважав «Тан Хоанг Мінь потужною компанією».

В інтерв'ю газеті Thanh Nien десятки інвесторів заявили, що купили облігації Tan Hoang Minh Group з двох причин. По-перше, до них звернулися друзі, які є співробітниками групи, і попросили їх «досягти цілей». По-друге, вони вірили в потенціал групи та хотіли інвестувати з метою отримання прибутку.

Оскільки її чоловік працював далеко, а сім'я була невеликою, пані Хонг (40 років, з провінції Нгеан ) рано-вранці привела свого дворічного сина до суду. Тягнучи валізу, повну молока, підгузків та снеків для своєї дитини, пані Хонг розповіла, що в неї є близька подруга, яка працює в корпорації. У квітні 2022 року подруга наполегливо попросила її купити облігації, щоб «досягти цільових показників», і вона з ввічливості погодилася, знявши 150 мільйонів донгів зі своїх заощаджень, щоб купити одномісячні облігації. Однак вже наступного дня було порушено справу, голову правління та його сина групи Тан Хоанг Мінь заарештували, а вона навіть не отримала контракту чи документів, а також не отримала жодних відсотків.

Пані Хонг, яка багато днів не могла заснути, сказала, що сума викрадених грошей еквівалентна приблизно 25 місячній зарплаті її бухгалтера. Спочатку вона дуже хвилювалася, чи поверне її кошти, але тепер, коли вона знає, що відповідачі повернули всі гроші для компенсації збитків, вона почувається спокійніше. Завдяки цьому пані Хонг та понад 1200 інших інвесторів подали клопотання про пом'якшення покарання для голови правління та його сина групи Тан Хоанг Мінь.

Ще одна жертва, пані Фуонг (71 рік, мешкає в Ханої), дізналася про облігації групи Tan Hoang Minh за рекомендацією банківського працівника. «Бачачи, наскільки потужною була ця група, я довіряла їм і не вагаючись купувала», – розповіла пані Фуонг, додавши, що вона інвестувала в облігації 500 мільйонів донгів. Спочатку, побачивши прибутки, вона навіть переконала сина інвестувати ще 2 мільярди донгів.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm