Голова Tan Hoang Minh Group визнав себе винним

Згідно з обвинуваченням Верховної народної прокуратури, через фінансові труднощі у 2021 році підсудний До Ань Зунг, голова правління групи Tan Hoang Minh, видав постанову про випуск облігацій для залучення капіталу. Дотримуючись цієї вказівки, співробітники групи, включаючи сина пана Зунга, До Хоанг В'єта, заступника генерального директора, обрали 3 компанії для випуску облігацій: Winter Palace, Vietnamese Star та Soleil.

Почніть «прикрашати» книги

Варто зазначити, що бізнес-результати всіх 3 компаній були незадовільними, тому відповідач В'єт та деякі співробітники групи «змовилися» з аудиторськими компаніями, щоб «прикрасити» фінансові записи. Після успішного випуску 9 облігацій відповідачі продовжували «керувати» фальшивим грошовим потоком, підписували фальшиві контракти, допомагали Tan Hoang Minh Group стати основним власником облігацій, а потім продавали їх інвесторам.

Підсудний До Ань Зунг у суді

За допомогою вищезазначеної серії дій прокуратура встановила, що підсудний Дунг та його спільники привласнили понад 8 600 мільярдів донгів у 6 630 жертв.

Через велику кількість учасників судового розгляду суд облаштував дві великі зали судових засідань, а також майданчик для проведення засідань просто неба. З 6630 потерпілих, яких викликали, було присутньо майже 1000; більшість із них проживали в Ханої , але багато хто також приїхав з Тхань Хоа, Нге Ан...; деякі привезли своїх дітей, поїхавши автобусом до столиці напередодні ввечері, щоб встигнути на суд.

Впевнений... з 30-річним досвідом

Перш ніж продовжити допит, присяжні попросили ізолювати підсудного До Ань Зунга для забезпечення об'єктивності. Група підсудних, включаючи сина пана Зунга, заявила, що саме пан Зунг ініціював випуск 9 облігацій. Вони визнали, що документи про випуск облігацій були сфабриковані, що «керувало» грошовим потоком для легалізації власників облігацій для групи Тан Хоанг Мінь, а потім продавало їх інвесторам. Під час здійснення серії порушень підсудні, що перебували під його керівництвом, звітували перед паном Зунгом.

Повернувшись до зали суду після більш ніж півдня ізоляції, підсудний До Ань Зунг визнав, що саме він ініціював випуск облігацій, оскільки у 2021 році потреби Тан Хоанг Міня в капіталі зростали, групі довелося шукати більше джерел мобілізації капіталу, а не покладатися лише на банки. Підсудний був впевнений у «30-річному досвіді в управлінні бізнесом», багато інших корпорацій також випустили облігації на мільйони мільярдів донгів, тому він розглядав це як ефективний канал мобілізації капіталу.

Суддя запитав: Окрім вищезазначеної причини, чи є метою випуску облігацій вирішення проблеми неможливості Тан Хоанг Міня позичити гроші в банку? Відповідач Дунг заперечив це, заявивши, що група все ще має активи, які можна закласти; метою випуску є лише обслуговування бізнесу та інвестиційної діяльності.

Примітно, що підсудний Дунг заявив, що з моменту запровадження політики випуску облігацій «він ніколи не думав про привласнення грошей інвесторів». На його думку, підсудний усвідомлював лише те, що це був спосіб залучення коштів для обслуговування підприємницької діяльності групи.

У відповідь на вищезазначені свідчення головуючий суддя одразу ж поставив запитання: «Чи було правильно мобілізувати капітал таким чином?» Підсудний Дунг сказав, що на момент здійснення він не до кінця розумів, але тепер знає, що це було неправильно. Саме тому, після притягнення до відповідальності та тимчасового затримання, підсудний написав клопотання з проханням до прокуратури створити йому умови для усунення наслідків. Трохи більше ніж за 1 рік, незважаючи на дуже складні умови, завдяки 2 зустрічам з родиною, підсудний сплатив за усунення всіх наслідків справи суму понад 8 600 мільярдів донгів, що навіть приблизно на 1 мільярд донгів більше, ніж заявлені збитки.

Купуйте облігації, бо бачите, що «Тан Хоанг Мінь сильний»

У розмові з Thanh Nien десятки інвесторів розповіли, що купили облігації Tan Hoang Minh Group з двох причин. По-перше, їх запросили друзі, які є співробітниками групи, з проханням «виконати квоти». По-друге, вони вірили в потенціал групи та хотіли інвестувати з метою отримання прибутку.

Її чоловік працював далеко, а вдома не вистачало людей. Пані Хонг (40 років, з Нге Ан ) рано-вранці відвезла свого дворічного сина до суду. Тягнучи валізу, повну молока, підгузків та снеків для своєї дитини, пані Хонг сказала, що в неї в групі працює близька подруга. У квітні 2022 року подруга попросила її купити облігації, щоб «виконати квоту», і вона погодилася, знявши 150 мільйонів донгів зі своїх заощаджень, щоб купити облігації з терміном погашення один місяць. Однак наступного дня справу було порушено, батька та сина голови групи Тан Хоанг Міня заарештували, вона ще не встигла отримати контракт, документи та не отримала жодних відсотків.

Пані Хонг, яка багато днів «не спала», сказала, що сума викрадених грошей еквівалентна приблизно 25 місячній зарплаті її бухгалтера. Спочатку вона була дуже розгублена, бо не знала, чи зможе повернути їх, але тепер, коли знає, що відповідачі повернули всі гроші для вирішення проблеми, вона почувається впевненіше. Завдяки цьому пані Хонг та понад 1200 інших інвесторів подали клопотання про пом'якшення покарання для батька та сина голови Tan Hoang Minh Group.

Ще одна жертва, пані Фуонг (71 рік, мешкає в Ханої), дізналася про облігації групи Tan Hoang Minh через банківського працівника. «Побачивши, що група потужна, я довірилася їй і не вагаючись купила їх», – сказала пані Фуонг, додавши, що вона інвестувала 500 мільйонів донгів у купівлю облігацій. Коли вона спочатку побачила прибуток, вона також попросила свою власну дитину інвестувати ще 2 мільярди донгів.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/chu-tich-tap-doan-tan-hoang-minh-nhan-toi-185240319230722496.htm