Голова правління компанії Xuyen Viet Oil використав понад 2 мільйони доларів США для хабарів та подарунків колишнім чиновникам.

З 20 листопада по 5 грудня Народний суд міста Хошимін проводив судовий розгляд першої інстанції у справі про порушення правил управління та використання державних активів, що спричинило втрати та розтрату; дачу хабарів; отримання хабарів; використання службового становище та повноважень для впливу на інших осіб з метою особистої вигоди проти пана Ле Дик Тхо (колишнього секретаря провінційного партійного комітету провінції Бен Че ) та 14 інших обвинувачених, пов'язаних з порушеннями, що сталися в компанії Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (скорочено Xuyen Viet Oil Company).

У справі, пов'язаній з нафтовою компанією Xuyen Viet, Верховна народна прокуратура порушила справу проти колишньої голови правління та директора компанії Май Тхі Хонг Хань за двома звинуваченнями: у хабарництві та порушенні правил управління та використання державних активів, що призвело до збитків та марнотратства.

Май Тхі Хонг Хань, колишня голова правління та директорка нафтової компанії Xuyen Viet.

Згідно з обвинувальним актом, Май Тхі Хонг Хань придбала акції компанії Xuyen Viet Oil Company у 2005 році, коли статутний капітал компанії становив 50 мільярдів донгів. Всього через 6 років статутний капітал збільшився до 3000 мільярдів донгів. До 2013 року компанія значно зросла, маючи 15 філій, 6 автозаправних станцій та 9 пов'язаних компаній.

У 2016 році Міністерство промисловості і торгівлі видало компанії Xuyen Viet Oil Company ліцензію на імпорт та експорт нафти, що зробило це підприємство провідним нафтотрейдером. Звідси пані Хань стала відомою як «бос» у цій галузі.

Результати розслідування показують, що пані Хань та нафтова компанія Xuyen Viet скористалися призначенням на управління Фондом стабілізації цін на нафту для привласнення активів.

Згідно з обвинувальним актом, з 2016 року пані Хань давала вказівки своїм співробітникам не дотримуватися правил створення Фонду стабілізації цін на нафту. Кошти фонду переводилися з рахунку компанії на її особистий рахунок для приватного використання.

У травні 2023 року компанія Xuyen Viet Oil повідомила про баланс Фонду стабілізації цін у розмірі 219 мільярдів донгів. Однак насправді загальний баланс на трьох зазначених рахунках становив лише понад 2 мільйони донгів, що призвело до втрат державного бюджету в розмірі 219 мільярдів донгів.

Крім того, нафтову компанію Xuyen Viet також звинуватили у порушенні правил управління податками на охорону навколишнього середовища. З жовтня 2021 року по липень 2022 року компанія зібрала 1,244 мільярда донгів податків, але не подала їх до бюджету, а перерахувала на особистий рахунок пані Хань для використання.

Коли правоохоронці провели розслідування, з 36 рахунків (17 особистих рахунків пані Хань та 19 рахунків компанії) залишилося лише понад 4 мільярди донгів, через що пані Хань більше не могла повернути привласнену нею суму податків. Загальні втрати для державного бюджету склали понад 1200 мільярдів донгів.

Пані Хань використовувала розкрадені гроші для купівлі нерухомості, позичання грошей та, особливо, для підкупу багатьох чиновників, щоб «обійти закон».

Слідче агентство встановило, що з 2016 по 2022 рік пані Хань 22 рази давала хабарі на загальну суму до 31,5 мільярда донгів.

Зокрема, група Хань підкупила таких обвинувачених, як До Тханг Хай (колишній заступник міністра промисловості та торгівлі), Тран Зуй Донг (колишній керівник Департаменту внутрішнього ринку Міністерства промисловості та торгівлі), Хоанг Ань Туан та Нгуєн Лок Ан (обидва колишні заступники керівників Департаменту внутрішнього ринку), Ле Дик Тхо (колишній секретар провінційного партійного комітету Бен Че) на загальну суму понад 1,2 мільйона доларів США...

Май Тхі Хонг Ханя також звинуватили у передачі великої кількості розкішних годинників Patek Philippe кільком чиновникам. Серед них, пану Ле Дик Тхо подарували 4 годинники (один вартістю близько 10 мільярдів донгів); 1 комплект ключок для гольфу Honma вартістю 1,1 мільярда донгів; 1 автомобіль Mercedes S450 Luxury вартістю 6,7 мільярда донгів; а також подарували пану Тхо 200 000 доларів США. Крім того, під час свого перебування на посаді секретаря провінції Бен Че, пан Тхо також багато разів отримував гроші та подарунки на день народження від пані Хань, вітаючи його з новою посадою... Загальна сума подарунків склала близько 22,1 мільярда донгів.

Відповідно, загальна сума хабарів та подарунків становить близько 53,6 млрд донгів (більше 2 млн доларів США).

У обвинувальному висновку зазначено, що дії пані Хань та пов'язаних з нею осіб не лише завдали серйозної шкоди державному бюджету, але й підірвали довіру громадськості до управлінських органів. За вищезазначені порушення пані Май Тхі Хонг Хань висунуто багато серйозних звинувачень, включаючи зловживання владою, привласнення майна та хабарництво.

Хабарництво для підтримки особистих інтересів та розвитку компанії призвело до низки порушень, що висвітлює лазівки в управлінні нафтовим бізнесом, що вимагає виправлення та суворого розгляду для забезпечення прозорості та справедливості.

Хоанг Тхо

Джерело: https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html