Власник Xuyen Viet Oil зізнався у використанні Фонду стабілізації інвестицій у нерухомість та хабарництві

21 листопада судовий розгляд першої інстанції над 15 обвинуваченими у справі, що відбулася в компанії Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company), продовжився допитом.

Використання Фонду стабілізації цін для інвестицій та неправдивої звітності

На суді підсудна Май Тхі Хонг Хань, директорка нафтової компанії Xuyen Viet, визнала, що не відкрила рахунок, як того вимагає Фонд стабілізації цін, а натомість використовувала звичайний рахунок. Це унеможливило управління банком, і банк не виявив, що підсудна зняла кошти для особистого використання.

Підсудний зізнався у використанні 219 мільярдів донгів з Фонду стабілізації цін на проекти у сфері нерухомості, а також у позичанні коштів у багатьох банках та мобілізації інших фінансових ресурсів компанії для інвестицій.

На запитання про те, що на рахунку фонду є лише понад 2 мільйони донгів, але все ще підписаний звіт про достатній баланс, пані Хань пояснила, що з 2022 року компанія потрапила у стан податкового боргу, їй заборонено імпортувати та експортувати, і вона майже збанкрутувала.

Щодо боргу у розмірі 1,244 мільярда донгів з податку на охорону навколишнього середовища, який було доручено стягнути компанії Xuyen Viet Oil, відповідач заявив, що це сума податкового боргу приблизно за 3 місяці через фінансові труднощі компанії під час пандемії COVID-19. На той час нафтовий бізнес зазнавав збитків, тому компанія була змушена використовувати кошти зі стабілізаційного фонду та податкові надходження для підтримки діяльності.

Власниця Xuyen Viet Oil визнала, що вона особисто зняла більшу частину грошей з рахунку, тоді як решту зняла Нгуєн Тхі Нху Фуонг (заступниця директора, двоюрідна сестра підсудного Хань) та кілька інших осіб під керівництвом компанії. Фуонг заявила, що не розуміла характеру своїх дій, доки її не допитав слідчий орган.

Коригувальні дії

Відповідачка Хань зобов'язалася використати всі свої наявні активи для усунення наслідків, включаючи активи, зареєстровані на її особисте ім'я та імена інших осіб, а також деякі активи на імена інших осіб. Пані Хань заявила, що вона передала 13 активів, зокрема віллу в Муйне ( Бінь Тхуан ) вартістю близько 10 мільярдів донгів. Компанія також володіє 3 незаставленими нафтовими танкерами, які вона планує продати, щоб доповнити фінансові ресурси для усунення наслідків.

Підсудний зізнався у підкупі колишнього заступника міністра промисловості та торгівлі До Тханг Хая у розмірі 50 000 доларів США за допомогу у переоформленні ліцензії на ведення бізнесу після того, як його заяву було повернуто. Це мало забезпечити терміновий імпорт товарів під час пандемії, яка спричинила дефіцит поставок.

Згідно з обвинувальним актом, пані Май Тхі Хонг Хань є законним представником, директором та головою ради директорів нафтової компанії Xuyen Viet. Під час ведення нафтового бізнесу в компанії, користуючись своїм становищем та повноваженнями, пані Хань порушила правила управління та використання Фонду стабілізації цін та коштів на охорону навколишнього середовища, що призвело до втрати державних активів у розмірі 1,463 млрд. донгів. З них втрати від Фонду стабілізації цін склали 219 млрд. донгів, а втрати від податку на охорону навколишнього середовища – 1,244 млрд. донгів.

Зокрема, пані Хань не давала вказівок своїм співробітникам створити Фонд стабілізації цін відповідно до правил, а натомість доручила підлеглим переказувати гроші на її особистий рахунок.

Після цього пані Хань використовувала ці гроші для покупок, позичання друзям, витрачання на особисті витрати та давання хабарів деяким особам у Міністерстві промисловості і торгівлі, Міністерстві фінансів тощо.

Щодо збору, управління та переказу податку на охорону навколишнього середовища, пані Хань навмисно використовувала зібрані кошти для особистих цілей, не перераховуючи їх до державного бюджету.

Загалом пані Хань 22 рази давала хабарі на загальну суму понад 31 мільярд донгів 8 особам. З них колишній заступник міністра промисловості і торгівлі До Тханг Хай отримав 1,1 мільярда донгів, щоб допомогти компанії Xuyen Viet Oil Company переоформити експортно-імпортні ліцензії для ключових трейдерів та їхніх безпосередньо відповідальних осіб, термін дії яких закінчувався.

Що стосується колишнього секретаря провінційного партійного комітету Бен Че, пана Ле Дик Тхо звинуватили в отриманні хабарів на суму понад 13 мільярдів донгів та використанні свого становища та влади для впливу на інших осіб з метою отримання прибутку на суму понад 22 мільярди донгів.

Зокрема, з 2018 року Май Тхі Хонг Хань знає пана Ле Дик Тхо, оскільки компанія Xuyen Viet Oil має кредитні відносини з банком, головою якого є пан Тхо. Пані Хань попросила пана Тхо допомогти у встановленні кредитного ліміту, продовживши термін його дії для Xuyen Viet Oil.

У обвинувальному акті зазначено, що за діяння зловживання службовим становищем та владою з метою впливу на інших осіб з метою особистої вигоди у 2021 році пана Тхо було переведено на посаду секретаря провінційного партійного комітету Бен Тре.

Щоб покращити власну репутацію, пан Тхо запропонував Май Тхі Хонг Ханю створити філію або дочірню компанію Xuyen Viet Oil у Бен Тре для сплати податків та збільшення доходів бюджету провінції. Натомість цій компанії будуть надані сприятливі умови для реалізації проектів у сфері нерухомості, морських портів та туризму в цій місцевості.

Після заснування акціонерної компанії Viet Oil у Бен Тре (Viet Oil Company), колишній секретар неодноразово використовував своє становище, щоб впливати на виробничу та ділову діяльність Viet Oil Company та сприяти їй.

Хоанг Тхо

Джерело: https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html