Передача досьє керівників групи Xuan Thien з ознаками ухилення від сплати податків до поліції

Файли керівників Xuan Thien Group, які мають ознаки ухилення від сплати податків під час передачі акцій акціонерного товариства Ea Sup 3, передано до поліції провінції Даклак - Фото: MC

19 листопада, стосовно справи про те, що керівники групи Xuan Thien виявили ознаки ухилення від сплати податків під час передачі акцій акціонерного товариства Ea Sup 3, керівник податкового департаменту Даклак заявив, що матеріали справи були передані до поліції провінції Даклак для розслідування та обробки відповідно до повноважень.

Передача записів про ухилення від сплати податків до поліції

Керівник податкового департаменту Дак Лак заявив, що після отримання інформації від преси та запиту на перегляд від Головного податкового департаменту, відділ надав та роз'яснив деякі пов'язані з цим питання.

Відповідно, після перевірки, Податкове управління Дак Лак встановило, що Акціонерне товариство «Ea Sup 3» ухилялося від сплати податків (подання податкової декларації після закінчення 90 днів з моменту її подання). Підприємство сплатило податок до державного бюджету після перевірки та обробки Податковим управлінням Дак Лак.

Таким чином, Податкове управління Дак Лак продовжило надсилати офіційне повідомлення до провінційної поліції з проханням про координацію перевірки, визначення поведінки та поводження з акціонерним товариством Ea Sup 3 відповідно до його функцій та повноважень.

Цей керівник додав, що Податкове управління продовжує моніторинг і буде серйозно дотримуватися вказівок після отримання коментарів від Головного податкового управління; координуватиме та обмінюватиметься інформацією з поліцією, щоб забезпечити розслідування порушень з боку підприємств відповідно до закону.

Податкове управління провінції Дак Лак також скасувало рішення про штраф від 27 грудня 2022 року, очікуючи висновку поліції для розгляду цього питання відповідно до правил.

Щодо посадових осіб, які вчинили правопорушення, Податкове управління провінції Даклак провело нараду з метою уточнення обов'язків керівника інспекційного відділу 1 та державних службовців інспекційного відділу 1. Таким чином, було зроблено запит на проведення перевірки та оцінки досвіду роботи цих двох осіб.

Тільки під час перевірки я «пам’ятаю» про сплату податків

За словами керівника податкового департаменту Дак Лак, результати перевірки також показали, що керівники групи Xuan Thien «забували» сплачувати податки протягом досить тривалого часу. Лише після перевірки та розгляду податковим департаментом вони сплатили податок на доходи фізичних осіб.

Зокрема, 20 лютого 2020 року пан Нгуєн Ван Тхієн, голова ради директорів групи Xuan Thien, передав пану Ву Канх Туану 706 000 акцій, що еквівалентно вартості 7,06 мільярда донгів.

Майже через 2 роки та 8 місяців, 17 жовтня 2022 року (після того, як Податкове управління Дак Лак винесло рішення про податкову перевірку), акціонерне товариство Ea Sup 3 задекларувало податок на доходи фізичних осіб від імені пана Тхіена на суму до сплати понад 7 мільйонів донгів.

Проект акціонерного товариства Ea Sup 3 має загальний обсяг інвестицій у розмірі 1,765 мільярда донгів, розгорнутий на площі 125 гектарів у комуні Іа Лоп, район Ea Sup, Дак Лак. Проект розташований у кластері з 5 заводів Xuan Thien Group у Дак Лаку - Фото: MC

Аналогічно, 16 вересня 2021 року пан Нгуєн Ван Туї, заступник голови ради директорів Xuan Thien Group, передав пану Фаму Ван Туату понад 38,1 мільйона акцій акціонерного товариства Ea Sup 3 на суму понад 381 мільярд донгів, але безпосередньо не задекларував податки.

Майже через 10 місяців, 8 липня 2022 року (до того, як Податкове управління Дак Лак винесло рішення про податкову перевірку 15 серпня 2022 року), акціонерне товариство Ea Sup 3 задекларувало від імені пана Туя податок на доходи фізичних осіб від діяльності з переказу капіталу, сума до сплати якого перевищила 381 мільйон донгів.

9 липня 2022 року компанія сплатила до державного бюджету понад 381 мільйон донгів податку від імені пана Туя. 24 жовтня 2022 року акціонерне товариство Ea Sup 3 сплатило понад 381 мільйон донгів податку на доходи фізичних осіб від імені пана Туя.

Причиною передачі справи до поліції цього разу, за словами керівника Податкового управління Дак Лак, є те, що Акціонерне товариство «Ea Sup 3» вперше вчинило адміністративне правопорушення, а також задекларувало та сплатило повну суму податку до державного бюджету до того, як Податкове управління Дак Лак винесло рішення про накладення штрафу.

Таким чином, у першому рішенні про розгляд цього підприємства Податкове управління Дак Лак наклало штраф за неправдиву декларацію, а тепер визначило наявність ознак ухилення від сплати податків.

За словами цієї особи, покарання акціонерного товариства Ea Sup 3 за неправдиве декларування, а не за ухилення від сплати податків, було зумовлене обізнаністю посадовців, і це було глибоко засвоєно з досвіду.

Джерело: https://tuoitre.vn/chuyen-ho-so-lanh-dao-tap-doan-xuan-thien-co-dau-hieu-tron-thue-sang-cong-an-20241119161044877.htm