Поліція Дананга ліквідувала "фіктивний" проект віртуальної валюти, в результаті якого було шахрайськи викрадено майже 90 мільярдів донгів.

Це складне кільце віртуальної валюти-"привида", що діє в кіберпросторі, залучаючи понад 8000 інвесторів до участі за допомогою замаскованої багаторівневої схеми, привласнюючи майже 90 мільярдів донгів.

Поліція міста Дананг прикрила проект віртуальної валюти-"примари" та заарештувала 14 пов'язаних з ним осіб. (Фото надано поліцією)

26 листопада Департамент кібербезпеки та запобігання злочинам у сфері високих технологій поліції міста Дананг оголосив про успішне викриття шахрайського угруповання, яке привласнювало активи через інвестування в криптовалюту. Це складна мережа, що діє в кіберпросторі, яка за допомогою замаскованої багаторівневої схеми приваблює тисячі інвесторів, привласнюючи десятки мільярдів донгів. Поліція міста Дананг заарештувала 14 пов'язаних осіб, вилучила багато документів, обладнання та заморозила активи для потреб розслідування.

Відповідно, виконуючи вказівки генерал-майора Нгуєн Хю Хопа, директора поліції міста Дананг, підрозділи кібербезпеки та запобігання високотехнологічним злочинам зосередилися на перевірці та боротьбі з шахраями та привласнювачами майна в кіберпросторі через інвестиції у віртуальну валюту.

Початкові результати розслідування встановили: з кінця 2020 року Нгуєн Тхе Зуй (44 роки, проживає в комуні Хоа Тьєн) та Нгуєн Фам Фу Тхоа (41 рік, проживає в районі Хай Ван міста Дананг) мали ідею створити «примарний» проект під назвою TOSI для привласнення активів. Група найняла програмістів для створення криптовалюти TOSI на платформі Binance Smart Chain, а потім створила серію веб-сайтів, таких як tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai, щоб залучити інвесторів до участі.

Зуй і Тхоа найняли Дуонг Куанг Хая (41 рік, проживає в районі Хоакхань міста Дананг) для створення та експлуатації всієї технічної системи. Зокрема, суб'єкти запрограмували функцію прив'язки особистих електронних гаманців до системи, щоб під час здійснення транзакцій користувачами гроші переводилися безпосередньо на гаманці суб'єктів, а не на публічний гаманець чи торговий зал.

Поліція Дананга працює з групою об'єктів злочину. ( Відео надано поліцією)

Щоб приховати свій шахрайський характер, група поширила новину про те, що монети TOSI були випущені японською корпорацією, яка готувалася до лістингу на біржі Binance, та водночас створила інвестиційні пакети з надзвичайно високими процентними ставками, від 3% до 22%, виплачуючи винагороду за багаторівневою моделлю. Коли нових учасників більше не було, суб'єкти одночасно закрили веб-сайт, посилаючись на «технічне обслуговування», «хакерську атаку», а потім створили новий проект для продовження шахрайства.

Щоб розширити масштаби своєї діяльності, Дуй і Тхоа співпрацювали з Дуонг Тхань Кі (41 рік, проживає в районі Хай Ван, Дананг), щоб створити канал на YouTube «TOSI VIETNAM», створювати фальшиві рекламні відеоролики, транслювати їх у соціальних мережах, організовувати семінари та тури для зустрічей з інвесторами в багатьох провінціях та містах. Водночас група залучала лідерів у багатьох населених пунктах для залучення учасників, формуючи широку багаторівневу систему.

Слідче управління поліції міста Дананг встановило, що з 2021 року по теперішній час група здійснила 3 ​​послідовні шахрайські проекти, привласнивши загалом близько 90 мільярдів донгів у понад 8000 жертв по всій країні.

Під час обшуку та розслідування поліція вилучила 11 ноутбуків, 16 мобільних телефонів різних типів; понад 20 ГБ даних вихідного коду проекту та близько 1000 сторінок пов'язаних документів.

Крім того, поліція міста Дананг також заморозила понад 1,1 мільярда донгів на банківських рахунках; майже 100 000 доларів США (криптовалюта, що представляє долар США) у віртуальних гаманцях та багато інших пов'язаних з цим об'єктів нерухомості...

Справу додатково розслідують та розглядають.

ВИШНЯ

Джерело: https://nhandan.vn/cong-an-da-nang-triet-pha-du-an-tien-ao-ma-lua-dao-chiem-doat-gan-90-ty-dong-post925934.html