Поліція Хатінь розшукує жертв у справі про "банду", яка видавала себе за банк для скоєння шахрайства.

Підробляючи вебсайти та видаючи себе за співробітників VPBank , Нгуєн Куок Бао та його спільники привласнювали гроші з кредитних карток сотень клієнтів у Хатінь та кількох інших провінціях і містах.

Згідно з інформацією слідчого органу, з жовтня 2022 року по березень 2023 року Нгуєн Куок Бао (1992 року народження, проживає в селі Тхань Сон, комуна Лонг Са, район Хунг Нгуєн, провінція Нгеан ) та його спільники вчиняли шахрайство, створюючи фальшиві веб-сайти та видаючи себе за співробітників VPBank для привласнення грошей на кредитних картках клієнтів.

Відповідно, у вересні 2022 року Бао обговорив з Фам Нгок Фонгом (1992, район Хадонг, Ханой ) пошук когось, хто б розробив підроблений веб-сайт VPBank для збору інформації про клієнтів. Фонг обговорив це з Фам Мінь Кіньхом (1995, район Куанг Дьєн, Тхуа Тхієн Хюе), і Кіньх розробив підроблений веб-сайт VPBank на прохання Бао та Фонга.

Поліція Хатінь розшукує жертв у справі про

Група суб'єктів, що переслідуються.

Потім Бао купив дані клієнтів, які відкрили кредитні картки у VPBank, щоб надати їх торговому персоналу по телефону (найнятому Бао). Ці співробітники використовували номери телефонів комутаторів, такі як 02468.833.259, 02877.786.689, 02462.913.258..., видаючи себе за співробітників VPBank, щоб телефонувати власникам кредитних карток, щоб представити акції зі збільшення ліміту картки, послуги скасування картки з багатьма привабливими перевагами, щоб отримати згоду власників карток.

Коли клієнт погоджується збільшити ліміт кредитної картки, скасувати картку... кредитний спеціаліст (Бао та його спільники, що прикидаються) використовує «підроблений» обліковий запис Zalo, щоб потоваришувати з клієнтом, доручає йому увійти на підроблений веб-сайт VPBank, розроблений Quynh (http://thetindung-vpb-online.com, http://cardsvpb.com ...), та просить його повідомити особисту інформацію (номер телефону, сфотографувати посвідчення особи/CCCD, фотографію кредитної картки...) для збільшення ліміту та скасування картки.

Отримавши інформацію про кредитну картку, суб'єкти використовують її для розміщення замовлень на сайтах електронної комерції, таких як TIKI, TOPZON (купівля телефонів, планшетів, макбуків, ігрових карток...). VPBank надішле OTP-код для підтвердження замовлення на номер телефону клієнта. Бао та його спільники обманюють клієнта, змушуючи його ввести OTP-код на підробленому веб-сайті для завершення збільшення ліміту, скасування картки... Після того, як клієнт введе OTP-код, замовлення вважається виконаним, суб'єкти блокують контакт з клієнтом.

Поліція Хатінь розшукує жертв у справі про

Докази у справі

Використовуючи вищезазначені хитрощі, з жовтня 2022 року по березень 2023 року Нгуєн Куок Бао та його спільники привласнили гроші з кредитних карток сотень людей по всій країні.

17 березня 2023 року Слідче управління поліції округу Лок Ха (Хатінь) винесло рішення про порушення справи та притягнення Нгуєн Куок Бао та його спільників до відповідальності за шахрайство та привласнення майна. 5 червня 2023 року справу було передано до Слідчого управління поліції провінції Хатінь для розслідування в рамках його юрисдикції.

Для сприяння розслідуванню та пошуку жертв справи, Слідче управління поліції провінції Хатінь просить усіх жертв, пов'язаних зі справою, та вищезазначених осіб звернутися до Слідчого управління поліції провінції Хатінь.

Адреса: № 268, вулиця Нгуєн Хьюй Ту, район Нгуєн Ду, місто Хатінь або товариш Фам Ван Ан, слідчий, телефон 0978.461.009, що має бути вирішено відповідно до положень закону.

ТК

Джерело