Поліція міста Хатінь розкрила злочинне угруповання, яке виготовляло тисячі підроблених дипломів та документів.

Згідно з інформацією поліції міста Хатінь , ця лінія працює з 2019 року, виготовляючи, друкуючи та торгуючи тисячами підроблених дипломів та документів для покупців у багатьох провінціях та містах з прибутком понад 20 мільярдів донгів.

«Вовки» в «ягнячому» одязі

Приймаємо на себе поновлення та перевипуск усіх типів посвідчень особи, реєстраційних свідоцтв на транспортні засоби, реєстраційних карток, дипломів про повну загальну середню та університетську освіту, посвідчень водія мотоциклів та автомобілів класів B2, C... та всіх інших документів, доставка по всій країні». 100% ідентичні, конфіденційні, ціна 2 мільйони донгів – так гласить реклама у Facebook «Виготовлення всіх видів дипломів».

Слідче агентство працювало з підозрюваним Фамом Ван Манхом.

Оскільки початкові оцінки вважалися актом «підробки печаток та документів організацій», керівництво поліції міста Хатінь зосередило свої сили, слідуючи за підказками в кіберпросторі, для боротьби зі злочинцями.

За участю досвідчених офіцерів у розкритті справ, спочатку група кримінальної поліції міста Хатінь ідентифікувала особу, яка розміщувала оголошення у Facebook, як Нгуєн Ван Гіоі (29 років, мешкає у селі Єн Лак, комуна Донг Ван, район Єн Лак, провінція Вінь Фук ).

Під час початкового розслідування поліція міста Хатінь встановила, що це було коло підробки документів та печаток установ та організацій з багатьма учасниками, які діяли в багатьох різних провінціях та містах, мали тісну змову, призначали ролі кожному суб'єкту та використовували численні хитрощі, щоб приховати свою діяльність від поліції.

Принтери були вилучені.

Після звернення за вказівками до директора поліції провінції було створено спеціальний проект під кодом «0323G» для боротьби з усіма злочинами та їх розкриття. Виходячи з інформації з Інтернету, команда спеціального проекту направила багато робочих груп для перевірки цих осіб у провінціях Віньфук, Хоабінь та Ханой.

Після періоду організації боротьби, спеціальна оперативна група виявила осіб, пов'язаних з цим злочинним угрупованням, зокрема: Нгуєн Ван Жой (1994 року народження), який проживає в селі Єн Лак, комуна Донг Ван, район Єн Лак, провінція Вінь Фук; Фам Ван Мань (1982 року народження) та Нгуєн Тхі Ханг (1985 року народження), обидва проживають у селі Хюїнь Кунг, комуна Там Хіеп, район Тхань Трі, місто Ханой; Фам Ван Мінь (1993 року народження), який проживає в селі Бак Куанг, комуна Хазянг, район Донг Хунг, провінція Тхай Бінь.

Підроблені документи та печатки.

17 березня 2023 року слідча група вирішила розкрити справу. Поліція міста Хатінь мобілізувала 20 офіцерів та солдатів, розділених на 3 робочі групи, для боротьби з пов'язаними з цим особами та їх арешту. Слідчий орган виконав наказ про екстрене затримання та обшукав помешкання: Нгуєн Ван Гіоя, Фам Ван Маня, Нгуєн Тхі Ханга та Фам Ван Міня.

Під час арешту та обшуку помешкань підозрюваних слідче відомство вилучило майже 2000 печаток різних типів з багатьох установ та організацій по всій країні; понад 1900 дипломів та сертифікатів про закінчення середньої школи, коледжу, університету різних типів; 4 комп'ютери; 3 кольорові принтери; 1 гравірувальний верстат для печаток, а також багато мобільних телефонів та багато банківських рахунків різних типів.

У слідчому органі фігуранти зізналися: у 2019 році Фам Ван Мань зайшов в інтернет, щоб навчитися та дослідити, як виготовляти підроблені документи; придбав комп'ютери, кольорові принтери та різні види дипломів, сертифікатів... для використання як інструменти для здійснення злочину. Після цього Мань опублікував оголошення про виготовлення підроблених документів та вербування співробітників, після чого Нгуєн Ван Гіой зв'язався з ним та погодився бути співробітником для пошуку клієнтів. Коли клієнти зв'язувалися, щоб замовити підроблені документи, фігуранти виготовляли їх та просили адресу доставки. Після «виготовлення» підроблених документів для клієнтів Фам Ван Мінь відповідав за їх надсилання клієнтам за адресою, наданою Манем. Гроші переказувалися на рахунок, яким керував Мань.

25 березня 2023 року Слідче управління поліції міста Хатінь видало рішення про порушення справи та притягнення до відповідальності Фам Ван Маня, Нгуєн Ван Гіоі, Фам Ван Міня та Нгуєн Тхі Ханга за злочин «Підробка печаток та документів установ та організацій».

Наразі Слідче управління поліції міста Хатінь має достатні підстави для встановлення того, що з 2019 року по теперішній час Фам Ван Ман заробив понад 6 мільярдів донгів на виготовленні підроблених документів.

Подорож через В'єтнам

Від заарештованих продовжують з'являтися підказки. Виникають підозрілі питання. Тож звідки взялася «величезна» кількість бланків, які Мань та його спільники використовували для «виготовлення» підроблених дипломів? Хто їх надав?

Підполковник Буй Куанг Зунг – капітан групи кримінальної поліції поліції міста Хатінь, заявив: «У ході розширеного розслідування було встановлено, що всі порожні дипломи, які Фам Ван Мань використовував для виготовлення підроблених документів, були придбані у невідомої особи за допомогою соціальної мережі Zalo».

Фігурантів було притягнуто до відповідальності.

Суб'єкти "вели бізнес" разом, але не зустрічалися один з одним, усі використовували анонімні акаунти для зв'язку, обміну та оплати через банківські рахунки, які не належали їхнім власникам. Маючи намір боротися з цими суб'єктами та з'ясувати їхню поведінку, поліція міста Хатінь провела розслідування та встановила особу, яка продала документи Фам Ван Манху, як: Ле Ван Бо (1987 року народження), проживає в комуні Куанг Тхань, район Кінь Мон, провінція Хай Дуонг, наразі проживає в житловому комплексі Чунг Сон, місто Тьєн Хай, район Тьєн Хай, провінція Тхай Бінь.

2 квітня 2023 року поліція міста Хатінь виконала наказ про екстрене затримання та терміново обшукала помешкання Ле Ван Бо, вилучивши 1 комп'ютер, 228 бланків дипломів та 2 мобільні телефони, що використовувалися для скоєння злочину.

Розслідування встановило, що Ле Ван Бо вже мав судимість за «підробку печаток та документів установ і організацій». Він замовляв різні види дипломів, сертифікатів та документів, що посвідчують особу, у Китаї. Потім він публікував у соціальних мережах повідомлення про їх перепродаж численним фальшивомонетникам у багатьох провінціях та містах по всій країні, щоб заробити різницю.

Продовжуючи розширювати розслідування, поліція міста Хатінь виявила групу осіб, які торгували ембріонами Ле Ван Бо в Хошиміні. Однак інформація, що стосувалася цієї групи, не відповідала дійсності. Перевірка зіткнулася з багатьма труднощами через велику територію, високу щільність населення, численні багатоквартирні будинки та відсутність реєстрації осіб для тимчасового проживання.

Підполковник Нгуєн Куок Хунг, начальник поліції міста Хатінь, заявив, що з найвищою рішучістю знищити мережу підробки печаток та документів установ та організацій, під керівництвом Департаменту поліції провінції, оперативна група виявила Ле Хонг Туєна, 1990 року народження, комуна Хоанг Луонг, округ Хіеп Хоа, провінція Бак Зянг, який наразі проживає в комуні Фуок Кьєн, округ Нябе, місто Хошимін. Він неодноразово звертався до Ле Ван Бо, щоб придбати велику кількість підроблених документів. Враховуючи, що Ле Хонг Туєн також спеціалізується на виготовленні підроблених документів, міська поліція організувала загони для поїздки до міста Хошимін для продовження розслідування та з'ясування обставин.

Директор обласної поліції безпосередньо розпорядився розширенням розслідування у цій справі.

Офіцери та солдати не лише наполегливо працюють у кіберпросторі, а й дотримуються цієї зони, щоб відрізати «ніги» в мережі.

11 травня 2023 року поліція міста Хатінь заарештувала Ле Хонг Туєна та 6 інших членів угруповання в квартирі номер E303, багатоквартирний будинок Фу Хоанг Ань, комуна Фуок Кьєн, район Нябе, місто Хошимін; вилучила 80 заповнених підроблених комплектів документів та 11 печаток установ та організацій, 6 комп'ютерів, 7 кольорових принтерів, 1 сканер, 1 ламінатор для пластику, 1 гравірувальний верстат для печаток, понад 6000 аркушів паперу, 11 мобільних телефонів та понад 10 банківських рахунків різних типів.

З 2021 року по теперішній час група на чолі з Ле Хонг Туєном незаконно отримала 14,3 мільярда донгівських доларів від виготовлення підроблених документів.

Рада директорів провінційного департаменту поліції похвалила поліцію міста Хатінь за видатні досягнення у розкритті справи.

За видатні досягнення поліцію міста Хатінь було відзначено похвалою та нагородами Ради директорів поліції провінції Хатінь.

Наразі слідче управління поліції міста Хатінь притягнуло до відповідальності 24 обвинувачених за злочин «Підроблення документів установ та організацій», передбачений статтею 341 Кримінального кодексу, застосувало запобіжні заходи щодо заборони 12 обвинувачених залишати місце проживання та тимчасово затримало 12 обвинувачених.

Van Hung - Cuong Quang - Quy Nhung

Джерело