Компанія, що стоїть за проектом вартістю 25 000 мільярдів донгів, пов'язаним з арештом голови Лам Донга

Повідомляючи журналістам газети «Дан Трі» вдень 2 січня, генерал-лейтенант То Ан Хо, речник Міністерства громадської безпеки , повідомив, що Слідче управління поліції притягнуло до відповідальності та тимчасово затримало пана Тран Ван Хіепа (голову народного комітету провінції Лам Донг) за отримання хабара.

Під час розслідування правоохоронні органи встановили, що пан Тран Ван Хіеп отримував хабарі, пов'язані з проектом міського комерційного, туристичного та екологічного курорту Дай Нінь у провінції Лам Донг.

Раніше, також у зв'язку з цим проєктом, Департамент поліцейських розслідувань злочинів корупції, економіки та контрабанди (C03, Міністерство громадської безпеки) заарештував пана Нгуєн Нгок Аня, головного інспектора провінції Лам Донг, для розслідування злочину отримання хабарів.

Крім того, було заарештовано пані Тран Біч Нгок, директорку Департаменту моніторингу, інспекції, розгляду скарг та доносів, запобігання та боротьби з корупцією, контрабандою, комерційним шахрайством та контрафактними товарами (Департамент I) Урядового апарату. Її звинуватили у зловживанні своїм становищем та владою під час виконання службових обов'язків.

Проєкт Сайгон – Дайнінь пов’язаний з арештом голови Лам Донга (фото зроблено в липні 2023 року: Хонг Чьєм).

Процес зміни власності компанії Saigon Dai Ninh

Комерційно-туристичний та екологічний курортний міський район Дайнінь у районі Дук Тронг провінції Лам Донг (так званий проект Сайгон-Дай Нінь) представлений площею майже 3600 гектарів, що охоплює 4 комуни: Фу Хой, Нінь Зіа, Та Хін та Нінь Лоан в районі Дук Тронг, з інвестиційним капіталом близько 25 000 мільярдів донгів. Цей проект охоплює все озеро Дай Нінь – місце, відоме як мініатюрна затока Халонг в районі Дук Тронг.

Інвестором цього проєкту є акціонерне товариство «Saigon Dai Ninh Tourism Investment» (Saigon Dai Ninh Company). Інформація про це підприємство, а також процес зміни власності була детально описана Слідчим управлінням (Міністерством громадської безпеки) після завершення розслідування справи, що сталася в групі Van Thinh Phat, пов'язаної з актом зловживання довірчою власністю для привласнення майна пана Нгуєна Као Трі разом з пані Труонг Мі Лан.

Відповідно, штаб-квартира компанії Saigon Dai Ninh розташована за адресою: вулиця Донг Да, 9, район 3, місто Далат, провінція Лам Донг, та була заснована та здійснює діяльність відповідно до Свідоцтва про реєстрацію бізнесу, виданого 7 січня 2010 року. Пані Фан Тхі Хоа є головою Ради директорів, директором та законним представником.

Статутний капітал компанії на момент заснування становив 300 мільярдів донгів, з яких 273 мільярди донгів було внесено компанією Phuong Nam Trading Company Limited, решту – іншими фізичними особами. 10 жовтня 2017 року компанія всьоме змінила свою реєстрацію, збільшивши статутний капітал до 2 000 мільярдів донгів.

З моменту свого заснування, Saigon Dai Ninh отримала інвестиційний сертифікат лише на один проект – проект Saigon-Dai Ninh в окрузі Duc Trong, провінція Lam Dong.

Згідно з угодою між паном Трі та пані Хоа, 2 грудня 2020 року компанія Saigon-Dai Ninh підписала контракт на продаж 100% свого статутного капіталу акціонерній компанії Ben Thanh Holdings Group (дочірній компанії Capella Group, що належить пану Трі) за 5 мільярдів донгів. Після цього пан Трі скористався послугами Capella Hospitality Company Limited (дочірньої компанії Capella Group) для його викупу.

28 грудня 2020 року та 5 лютого 2021 року компанія Capella Hospitality Company сплатила 1,530 мільярда донгів за придбання 51% статутного капіталу компанії Saigon Dai Ninh.

30 вересня 2022 року пан Трі попросив свого молодшого брата Нгуєна Као Дика купити додаткові 7% статутного капіталу пані Хоа та сплатив 700 мільярдів донгів.

Загалом пан Трі володів 58% статутного капіталу та сплатив пані Хоа 2,230 мільярда донгів. Джерелом платежу були внутрішні кошти компанії Capella та позика, отримана від Sacombank.

Після сплати 58% статутного капіталу, 28 січня 2021 року, Saigon Dai Ninh зареєструвала 8-му зміну, законний представник змінився з пані Хоа на пана Трі.

Стосунки з Труонг Мі Ланом

Після придбання акцій компанії Saigon Dai Ninh, пан Трі погодився продати 100% статутного капіталу пані Труонг Мі Лан за 3 000 мільярдів донгів. Пані Лан 5 разів вносила та переказувала гроші пану Трі на загальну суму 20 мільйонів доларів США (еквівалентно 463,5 мільярдам донгів).

Фактично, пан Трі визнав 1 мільйон доларів США (еквівалентно 23,2 мільярда донгів) та 127 мільярдів донгів, а також 19 мільйонів доларів США, де лише зафіксовано прогрес у оплаті, але гроші ще не отримано.

Однак, пані Лан пізніше не купувала акції компанії Saigon Dai Ninh і домовилася з паном Трі додати депозит у розмірі 1 мільйона доларів США (23,2 мільярда донгів) та 127 мільярдів донгів разом з деякими іншими сумами для купівлі 10% статутного капіталу компанії Van Lang.

Суперечки навколо проекту Сайгон - Дайнінь

Хоча інвестиційний сертифікат було видано наприкінці 2010 року, після 13 років проєкт досі не завершено.

У 2020 році Урядова інспекція звернулася з проханням припинити діяльність проєкту та повернути землю. Причиною скасування було те, що інвестор не виконав своїх фінансових зобов'язань після зміни цільового призначення землі, не підготував досьє для збору лісової продукції, не виконав зобов'язання щодо посадки лісів на заміну для перетвореної ділянки лісокористування та компенсації за лісові ресурси, але вже побудував дороги.

Проєкт Сайгон - Дайнінь досі не завершений після 13 років (фото зроблено в липні 2023 року: Хонг Чіем).

У липні 2021 року Урядова інспекція відкликала цей запит на скасування. Провінційний народний комітет доручив інвестору виконати процедури щодо продовження графіка проекту та коригування проекту відповідно до Закону про інвестиції 2014 року, а також продовжити використання землі відповідно до Закону про землю 2013 року. Урядова інспекція звернулася до інвестора з проханням завершити проект згідно з зобов'язаннями та здійснити інвестиції відповідно до затвердженого масштабу.

Після цього компанія Saigon Dai Ninh звернулася до уряду провінції Лам Донг з проханням розглянути питання коригування ходу реалізації проекту та загального обсягу інвестицій у проект. Інвестор запропонував збільшити загальний обсяг інвестицій з понад 25 000 мільярдів донгів до понад 30 200 мільярдів донгів. Водночас масштаби землекористування залишилися незмінними.

Крім того, проєкт також був залучений до багатьох юридичних суперечок. У жовтні 2021 року Департамент фінансів Лам Донга повідомив, що втрачена площа лісів в результаті проєкту становила понад 257 гектарів. З них понад 140 гектарів було визначено Департаментом сільського господарства та розвитку сільських районів у 2016 році. Департамент фінансів затвердив компенсаційну суму за лісові ресурси на суму понад 6,6 мільярда донгів, яку компанія Saigon-Dai Ninh виплатила повністю.

Решта 117 га лісової площі визначена як такі, що мають запас 3449 м3. Департамент визначив вартість компенсації на рівні понад 12 мільярдів донгів.

Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/cong-ty-dung-sau-du-an-25000-ty-dong-lien-quan-vu-chu-tich-lam-dong-bi-bat-20240103085447209.htm