Колишньому директору CDC Бак Джангу видали ощадну книжку на 5 мільярдів доларів з інструкцією «зателефонуйте мені, коли вам потрібно буде зняти гроші».

«Ховаючись» за іншою компанією

Згідно з висновком Слідчого управління Міністерства громадської безпеки (C03), CDC Bac Giang у змові з Viet A, Phan Anh Company, компаніями з оцінки цін та консалтингу в тендері реалізували 11 пакетів тендерів на закупівлю тестових наборів та інших медичних матеріалів і біологічних препаратів для профілактики та контролю епідемій.

Розслідування показало, що з березня 2020 року по листопад 2021 року Центр контролю та профілактики захворювань Бакзянг удосконалив тестові набори від компаній Viet A та Phan Anh для використання з метою профілактики та контролю COVID-19.

Після цього, CDC Bac Giang завершив юридичні процедури, щоб дозволити компаніям Viet A та Phan Anh виграти 11 тендерних пакетів «Закупівля матеріалів, хімікатів, біологічних продуктів та іншого медичного обладнання для профілактики та контролю епідемії COVID-19», що фінансувалися CDC Bac Giang.

Спочатку компанія Viet A постачала тестові набори безпосередньо CDC Bac Giang, але у квітні 2020 року директор Phan Huy Van зустрівся з директором CDC Bac Giang Данг Тхань Мінем, щоб попросити про постачання тестових наборів, вироблених компанією Viet A.

Відповідач Ван також зв'язався з компанією Viet A, обговорив її та отримав її схвалення, підписав документ, що дозволяє компанії Phan Anh постачати тестові набори в провінції Бакзянг.

Звідси CDC Bac Giang не закуповує безпосередньо у компанії Viet A, а використовує тестові набори, вироблені компанією Viet A через компанію Phan Anh.

Таким чином, з 11 пакетів заявок компанія Viet A виграла 1 пакет заявок вартістю 1 мільярд донгів, а компанія Phan Anh виграла 10 пакетів заявок загальною вартістю 193 мільярди донгів.

З них 7 пакетів було реалізовано шляхом відкритих торгів через Інтернет із залученням підрозділу оцінки цін, 4 пакети було реалізовано шляхом конкурентних торгів за ціновими пропозиціями постачальників.

Пан Лам Ван Туан, колишній директор CDC Bac Giang.

У грудні 2020 року, після виходу пана Данг Тхань Міня на пенсію, відповідача Лам Ван Туана було призначено директором CDC Bac Giang. Пан Туан продовжував домовлятися з Фан Хью Ваном про передоплату тестових наборів та легалізацію процедур оплати пізніше, як і за часів Данг Тхань Міня.

Відповідно, CDC Bac Giang авансуватиме тестовий набір компанії Phan Anh, а потім через відділи оцінки цін видасть сертифікат оцінки ціни, що дорівнює ціні за одиницю тестового набору, наданого компанією Phan Anh (509 250 VND/тестовий набір).

Водночас, для завершення процедур та документів, необхідних для того, щоб компанії Viet A та Phan Anh виграли вищезгадані пакети, CDC Bac Giang найняла консалтингові підрозділи для підготовки тендерної документації та її оцінки; консультування щодо оцінки тендерної документації та оцінки результатів вибору підрядників для легалізації документів для подання до департаментів, відділень та Провінційного народного комітету для затвердження тендерної пропозиції та оплати.

>>> Несподівані подробиці викриття скандалу у В'єтнамі

Угода про відсоткову комісію

Приблизно на початку травня 2021 року в провінції Бакзянг знову спалахнула епідемія COVID-19. У цей час багато підприємств пропонували тестові набори за нижчими цінами, ніж компанія Viet A.

Щоб уникнути конкуренції, як це сталося в Хай Дуонг , 13 травня 2021 року Фан Куок В'єт (голова правління та генеральний директор компанії Viet A) та Ву Дінь Хіеп (заступник директора компанії Viet A) зустрілися з Фан Хью Ваном, щоб обговорити політику продажів компанії Viet A.

Відповідач В'єт заявив, що він продаватиме товари CDC Bac Giang лише через компанію Phan Anh, а не безпосередньо. Сторони домовилися, що компанія Viet A сплачуватиме відсоток поза контрактом у розмірі 40% від вартості контракту, якщо товаром будуть тестові набори, і 30%, якщо товар буде отримано готівкою.

Потім Ван відвіз В'єта та Хіепа до центру контролю та профілактики захворювань Бакзянг, щоб зустрітися з паном Лам Ван Туаном (директором центру контролю та профілактики захворювань Бакзянг, який замінив пана Міня, який вийшов на пенсію).

На цій зустрічі В'єт заявив, що компанія В'єт А виконуватиме технічну роль компанії Фан Ань, тоді як компанія Фан Ань займатиметься продажами. Компанія В'єт А підтримуватиме CDC Bac Giang, надсилаючи технічний персонал та тестове обладнання для збільшення можливостей тестування.

Потім, з 16 червня по 25 листопада 2021 року, скарбник компанії Viet A 7 разів використовував свій особистий банківський рахунок, щоб переказати понад 44 мільярди донгів у відсотках від суми поза контрактом між компанією Phan Anh та компанією Viet A Фан Тхі Кхань Ван (сестрі Вана).

Підсудні зліва направо: Лам Ван Туан; Фан Хуй Ван; Фан Тхі Кхань Ван.

Отримавши гроші, Ван попросив родича покласти на його ім'я загальну суму в 25,19 мільярда донгів для заощадження; частину було внесено до фонду господарської діяльності компанії Phan Anh.

Крім того, згідно зі свідченнями пані Ван, після отримання грошей від компанії Viet A, відповідач двічі відвідував офіс пана Лам Ван Туана в CDC Bac Giang та передав пану Туану дві ощадні книжки на загальну суму 5 мільярдів донгів на ім'я Фан Тхі Кхань Ван.

Передаючи гроші, Ван завжди казав: «Компанія В'єтнаму передає вам подяку» та «надсилає вам невеликий подарунок, коли вам потрібно буде зняти кошти, зателефонуйте мені». Отримуючи гроші, Туан зрозумів, що це гроші, надіслані компанією Фан Ань, щодо того, що CDC Bac Giang позичив матеріали для тестування на COVID-19 та біологічні продукти, вироблені компанією В'єтнаму та розповсюджені компанією Фан Ань, а потім заповнив тендерну документацію, створивши умови для того, щоб Phan Anh Company виграла тендер та надала CDC Bac Giang матеріали для тестування та біологічні продукти, вироблені компанією В'єтнаму.

На початку грудня 2021 року, коли він почув, що Слідче управління співпрацює з компанією Viet A та CDC Hai Duong, Туан зателефонував, щоб домовитися про зустріч, і повернув Вану дві згадані вище ощадні книжки.

Лам Ван Туан визнав, що вищезазначені дії були неправильними, не забезпечували чесності та прозорості торгів, а також порушували заборони, встановлені нормативними актами.

21 січня 2022 року Міністерство громадської безпеки порушило справу проти пана Туана, Вана та Вана за порушення правил торгів, що спричинило серйозні наслідки.

Двоє відповідачів, Фан Хью Ван та Фан Тхі Хань Ван, виплатили загалом 44 мільярди донгівських доларів компенсації.

Усі тіньові трюки голови компанії Viet A в інциденті з тестовим набором.

Мінх Ту

Джерело