Переслідування голови акціонерного товариства Thai Duong Group

20 жовтня, за інформацією Міністерства громадської безпеки, після періоду розслідування з метою з'ясування незаконних дій, пов'язаних з незаконною експлуатацією, переробкою та споживанням рідкоземельних руд та залізної руди на шахті Єн Фу, комуна Єн Фу, район Ван Єн, провінція Єн Бай , акціонерного товариства Thai Duong Group; 9 жовтня Департамент поліцейських розслідувань злочинів, пов'язаних з корупцією, економікою та контрабандою, одночасно та терміново обшукав 21 місце експлуатації, збору, бізнесу та приватних будинків пов'язаних осіб у провінції Єн Бай та 3 інших пов'язаних провінціях та містах.

Влада тимчасово вилучила приблизно 13 715 тонн рідкоземельних руд та понад 1400 тонн залізної руди.

Початкове розслідування встановило, що: Доан Ван Хуан, голова ради директорів та генеральний директор, та Нгуєн Ван Чінх, заступник генерального директора та головний бухгалтер акціонерного товариства Thai Duong Group, керували та організували незаконну експлуатацію та споживання 11 233 102 кг рідкоземельних руди вартістю близько 440 мільярдів донгів та 152 856 646 кг залізної руди вартістю близько 192 мільярдів донгів, незаконно отримавши прибуток на загальну суму близько 632 мільярдів донгів.

Крім того, Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінь також домовилися з В'єтнамською акціонерною компанією з рідкісноземельних металів та компанією Hop Thanh Phat про процес купівлі-продажу рідкісноземельних металів та залізної руди, виставляючи рахунки-фактури з ПДВ для зменшення кількості та фактичної ціни продажу; допомагаючи акціонерній компанії Thai Duong Group не враховувати в бухгалтерському обліку понад 28 мільярдів донгів, отриманих від продажу рідкісноземельних металів та залізної руди, не виконуючи зобов'язання щодо декларування та сплати податків, що завдало (тимчасової) шкоди державі на суму понад 7,5 мільярда донгів.

17 жовтня Слідче управління Міністерства громадської безпеки видало рішення про порушення справи про порушення правил розвідки та експлуатації природних ресурсів і порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки, в акціонерному товаристві Thai Duong Group та пов'язаних з ним підрозділах.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки вирішило притягнути до відповідальності, тимчасово затримати та обшукати 6 осіб.

У якому Доан Ван Хуан та Нгуєн Ван Чінь були притягнуті до відповідальності за злочини «Порушення правил дослідження, розвідки та експлуатації ресурсів» та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», передбачені пунктом 2 статті 227 та пунктом 3 статті 221 Кримінального кодексу;

Директора Данґ Тран Чі та бухгалтера Фам Тхі Ха компанії Hop Thanh Phat; голову ради директорів Луу Ань Туана та бухгалтера В'єтнамської акціонерної компанії з рідкісних земель Нгуєн Тхі Хієн було притягнуто до відповідальності за злочин «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», як це передбачено пунктом 3 статті 221 Кримінального кодексу.

19 жовтня, після схвалення Верховною народною прокуратурою , Слідче управління Міністерства громадської безпеки виконало рішення та процесуальні накази щодо 6 обвинувачених відповідно до закону.

Слідче управління Міністерства громадської безпеки зосереджується на розслідуванні та з'ясуванні характеру, ролей та злочинних дій підозрюваних та пов'язаних з ними осіб з метою розширення розслідування, з'ясування характеру справи та ретельного повернення активів на користь держави.

Мінх Ту

Джерело