Голову золотої компанії Phu Quy Gold Company звинувачують у контрабанді понад 3 тонн золота.

Згідно з інформацією Міністерства громадської безпеки , Слідче управління Міністерства громадської безпеки координувало свої дії з професійними підрозділами для з'ясування ознак контрабанди золота з Лаосу до В'єтнаму під керівництвом Нгуєн Тхі Хоа в Куангчі та ухилення від сплати податків, що мало місце в акціонерному товаристві Phu Quy Gold Investment Joint Company, головою ради директорів та генеральним директором якого є Ле Суань Тунг.

Результати дослідження показали, що з 2022 року по теперішній час Нгуєн Тхі Хоа (проживає в місті Лао Бао, район Хыонг Хоа, Куанг Трі ) та Нгуєн Тхі Гай організували контрабанду понад 3 тонн золота (загальною вартістю близько 5 000 мільярдів донгів) з Лаосу до В'єтнаму через прикордонний пункт Лао Бао, Куанг Трі, для продажу золотим крамницям у В'єтнамі з метою незаконного отримання прибутку.

Підсудних було притягнуто до відповідальності. (Фото: Міністерство громадської безпеки)

Компанія Phu Quy нечесно задекларувала та повідомила про свої податкові врегулювання за 2021 рік, порушивши положення пункту 2 статті 143 Закону про податкове адміністрування № 38/2019/QH14 про ухилення від сплати податків, що завдало державі збитків, які спочатку оцінювалися в 6,145 мільярда донгів.

На основі зібраних документів та доказів, 23 червня Слідче управління Міністерства громадської безпеки вирішило порушити справу про «контрабанду» та «ухилення від сплати податків», що сталися на прикордонному пункті Лао Бао, провінція Куангчі, в акціонерному товаристві Phu Quy Gold Investment Joint Company та пов'язаних з ним підрозділах.

Підсудні (зліва направо): Ле Сюань Тунг, Ле Туй Куїнь.

Водночас Слідча поліцейська служба Міністерства громадської безпеки вирішила притягнути до відповідальності та застосувати запобіжні заходи щодо 18 осіб за злочин «Контрабанда», зокрема: Нгуен Тхі Хоа, Нгуен Тхі Гай, Нгуен Тхі Тхіен, Труонг Тхі Хуен, Нгуен Тхі Туй, До Тхі Туй, Нгуен Тхі Ван (Куанг Трі), Нгуєн Ван Thuong, Nguyen Huu Phuong, Nguyen Huu Binh, Le The Hai, Tran Anh Son, Dang Van Dinh, Nguyen Thi Van (operating Kim Linh Gold Shop), Tran Cong Quan, Le Minh Tuan, Dam Anh Tuan, Nguyen Khac Bong.

Підрозділ також вирішив притягнути до відповідальності та застосувати запобіжні заходи проти Ле Сюань Тунга та Ле Туї Куїня за злочин «ухилення від сплати податків».

Після схвалення Верховною народною прокуратурою , Слідче управління Міністерства громадської безпеки виконало вищезазначені рішення та накази.

Слідче управління поліції збирає документи та докази для доведення злочинних дій обвинувачених, щодо яких було порушено кримінальне правосуддя, та розширює розслідування справи; переглядає, вилучає та заморожує активи фігурантів, щоб забезпечити стягнення коштів державі.

Мінх Ту

Корисний
Емоція
Креатив
Унікальний

Джерело: https://vtc.vn/khoi-to-chu-tich-cong-ty-vang-phu-quy-trong-duong-day-buon-lau-hon-3-tan-vang-ar801610.html