Очистив 154 мільйони облікових записів, запобіг незвичайним транзакціям на суму 1,5 мільярда донгів

VTV.vn - Усі 154 мільйони банківських рахунків було очищено, а майже 300 000 клієнтів отримали попередження про необхідність припинити операції через підозру у шахрайстві.

Очистив 154 мільйони облікових записів, запобіг незвичайним транзакціям на суму 1,5 мільярда донгів

Усі 154 мільйони банківських рахунків було очищено, і майже 300 000 клієнтів отримали попередження про необхідність припинити операції через підозру у шахрайстві та обмані на загальну суму близько 1 500 мільярдів донгів. Такі останні дані, оголошені Державним банком В'єтнаму (SBV) 3 жовтня.

Відповідно, пан Ле Хоанг Чінь Куанг, директор Департаменту інформаційних технологій Державного банку, заявив, що станом на вересень 2025 року Державний банк активно пропонував скоротити та спростити 124/298 адміністративних процедур, що становить 41,6%, що допомогло скоротити сотні днів на виконання адміністративних процедур та заощадити понад 7,6 мільярда донгів.

Департамент боротьби з відмиванням грошей у співпраці з C06 – Міністерством громадської безпеки – очистив 154 мільйони рахунків та 36 мільйонів записів клієнтів у базі даних, щоб запобігти відмиванню грошей та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Національний центр кредитної інформації також у співпраці з C06 перевірив близько 57 мільйонів записів, очистивши майже 44,5 мільйона записів клієнтів у базі даних кредитної інформації.

Щодо кредитних установ та платіжних посередників, пан Ле Хоанг Чінь Куанг зазначив, що до кінця вересня 2025 року 57 банків та 39 платіжних посередників інтегрували функції біометричної верифікації в мобільний банкінг. Понад 128,9 мільйона індивідуальних профілів клієнтів та 1,3 мільйона корпоративних профілів клієнтів було перевірено на наявність біометричної інформації, що становить 100% від загальної кількості рахунків, що генерують транзакції на цифрових каналах.

Нещодавно Державний банк зібрав близько 600 000 рахунків, що мають ознаки порушень.

Нещодавно Державний банк зібрав близько 600 000 рахунків із незвичайними ознаками, про що він узгодив з банками дії, щоб попередити майже 300 000 клієнтів, запобігши транзакціям на загальну суму близько 1 500 мільярдів донгів.

«Після періоду очищення бази даних клієнтів та застосування рішень для зіставлення біометричної інформації кількість індивідуальних клієнтів, які зазнали шахрайства та втратили гроші, зменшилася на 59%, а кількість індивідуальних рахунків, на які надходили шахрайські гроші, зменшилася на 52% порівняно з аналогічним періодом 2024 року», – наголосив директор Департаменту інформаційних технологій.

Крім того, щодо ризику відмивання грошей через криптоактиви, пані Нгуєн Тхі Мінь Тхо, заступниця директора Департаменту боротьби з відмиванням грошей – SBV, зазначила, що це відомство та інші міністерства та відомства виконали Постанову 05/2025/NQ-CP про пілотне тестування ринку криптоактивів, видану урядом 9 вересня 2025 року, з 4 ключовими завданнями, включаючи: встановлення зобов'язань щодо боротьби з відмиванням грошей для постачальників послуг з криптоактивами; збір, обробка та передача інформації про підозрілі транзакції; тісна координація між SBV, Міністерством фінансів , Державною комісією з цінних паперів та Міністерством громадської безпеки; міжнародне співробітництво для підвищення ефективності боротьби з відмиванням грошей.

За словами пані Нгуєн Тхі Мінь Тхо, Державний банк В'єтнаму наразі вивчає конкретні рекомендації, щоб фінансові установи могли надавати послуги, пов'язані з ринком криптоактивів, з метою виконання вимог закону про боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням боротьби з розповсюдженням зброї масового знищення, пов'язаних з характеристиками ринку криптоактивів.

Джерело: https://vtv.vn/lam-sach-154-trieu-tai-khoan-ngan-chan-1500-ty-dong-giao-dich-bat-thuong-100251003190529732.htm