Судове переслідування Шарк Бінь та 9 осіб, пов'язаних з проектом "Antex Coin".

QNgTV – Поліція міста Ханой видала рішення про порушення справи, притягнення обвинувачених до відповідальності та тимчасове затримання Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) та 9 інших осіб для розслідування злочину «Шахрайське привласнення майна» за статтею 174 та «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки» за статтею 221 Кримінального кодексу.

Нгуєн Хоа Бінь (Шарк Бінь) у поліцейській дільниці.

Згідно з попередніми результатами розслідування, з травня 2021 року Нгуєн Хоа Бінь – голова ради директорів Nexttech Group та низка осіб створили проєкт «Цифрова валюта Antex», закликаючи інвесторів внести капітал для розвитку екосистеми цифрової валюти та електронного гаманця VNDT.

З серпня по листопад 2021 року ця група випустила близько 33,2 мільярда токенів, зібравши еквівалент 4,5 мільйонів доларів США (близько 117 мільярдів донгів) від приблизно 30 000 інвесторів. Однак розслідування встановило, що проєкт не був реалізований за графіком, і ці люди виводили гроші із загального гаманця проєкту, переводили їх на особисті рахунки або в компанії в екосистемі Nexttech для нецільового використання.

Нгуєн Хоа Бінь (третій праворуч) та 9 осіб, пов'язаних зі справою "цифрова валюта Antex".

Наразі слідче агентство встановило, що сума незаконно привласнених коштів є особливо великою, постраждало близько 30 000 інвесторів. Поліція міста Ханой тимчасово затримала та заморозила активи на суму близько 900 мільярдів донгів, включаючи 597 золотих злитків, іноземну валюту, 18 червоних книг, 2 автомобілі та багато електронних пристроїв і пов'язаних з ними документів. Відповідачі виплатили компенсацію лише у розмірі 3,45 мільярда донгів.

Крім того, у 2022 році Нгуєн Хоа Бінь також був звинувачений у керівництві створенням акціонерного товариства з торгівлі нерухомістю Nextland, використанні двох систем бухгалтерського обліку для приховування доходів, заниження вартості договорів купівлі-продажу, що завдало значних збитків державному бюджету. Департамент розслідувань поліції міста Ханой розширює розслідування поведінки осіб та організацій в екосистемі Nexttech.

Джерело: https://quangngaitv.vn/khoi-to-shark-binh-va-09-nguoi-lien-quan-du-an-dong-tien-antex-6508667.html