Слідче управління ( Міністерство громадської безпеки ) виявило порушення в процесі інвестування та реалізації проекту водосховища Бан Монг у провінції Нгеан (інвестор якого – Рада з управління інвестиціями та будівництвом іригації №4 – Рада №4 Міністерства сільського господарства та розвитку сільських районів), який відставав від графіка та був змушений багаторазово коригувати загальний обсяг інвестицій, що призвело до значних втрат державного бюджету.

За результатами розслідування, збору документів та доказів, 31 жовтня 2024 року Слідче управління поліції порушило кримінальну справу за статтями «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», «Порушення правил проведення торгів, що спричинило тяжкі наслідки», що сталися у Департаменті 4 – Міністерства сільського господарства та розвитку сільських районів, Інвестиційно-будівельній компанії Hoang Dan Limited (Hoang Dan Company) та пов’язаних з ним підрозділах; водночас було притягнуто до відповідальності обвинувачених, застосовано запобіжні заходи до 8 обвинувачених, зокрема:

аудиторія.jpg
Фігурантів у цій справі було притягнуто до відповідальності. Фото: Міністерство громадської безпеки

Нгуєн Ван Дан, директор компанії Hoang Dan, за злочини «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило серйозні наслідки» та «Порушення правил торгів, що спричинило серйозні наслідки», як це передбачено статтями 221 та 222 Кримінального кодексу;

Хоанг Суан Тхінь, колишній заступник директора Департаменту 4; Нгуєн Вінь Хоанг, керівник відділу планування та оцінки Департаменту 4; Дуонг Чі Тхань, співробітник відділу управління будівництвом Департаменту 4; Ву Дінь Тхінь, заступник директора компанії Hoang Dan за злочин «Порушення правил торгів, що спричинило тяжкі наслідки», передбачений статтею 222 Кримінального кодексу;

Ву Тхі Кім Ліен, головний бухгалтер компанії Hoang Dan; Буй Цао Нгуєн, бухгалтер компанії Hoang Dan; Нгуєн Ван Зіап, колишній директор компанії Sao Vang, за злочин «Порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки», передбачений статтею 221 Кримінального кодексу.

Після схвалення Верховною народною прокуратурою, Слідче агентство узгодило з Верховною народною прокуратурою виконання вищезазначених судових проваджень відповідно до положень закону.

Наразі Слідче управління зосереджує свої сили, розширюючи розслідування, з'ясовуючи порушення, вчинені обвинуваченими, пов'язаними особами компанії Hoang Dan, підрядниками, будівельними організаціями та державними органами управління, щоб запропонувати відповідні дії відповідно до положень законодавства; водночас, проводить розслідування та перевірку з метою ретельного повернення активів.