Скориставшись «рятувальною польотом», жінка-директор шахрайським шляхом привласнила мільярди донгів

22 січня Народний суд міста Дананг розпочав судовий розгляд у першій інстанції справи обвинуваченого Тран Тхі Хоанг Аня (30 років, проживає в місті Намдінь , провінція Намдінь) за злочин «Шахрайське привласнення майна».

Згідно з обвинувальним актом, Тран Тхі Хоанг Ань працює у сфері туристичних послуг з 2018 року. До кінця 2020 року її бізнес збитковий, а вона потрапила в борги, тому, побачивши напружену епідемічну ситуацію з COVID-19 та бажання багатьох в'єтнамців за кордоном повернутися додому, Ань вирішила створити компанію, щоб отримати юридичну особу для вчинення діяння «Шахрайське привласнення майна».

4 лютого 2021 року Ань зареєструвався та став директором компанії Nhi Anh Trading, Service and Tourism Company Limited (скорочено Nhi Anh Company, головний офіс якої розташований на 2-му поверсі будівлі Winhouse, № 18 Khue My Dong 12, район Khue My, район Ngu Hanh Son, місто Дананг ) з такими напрямками діяльності, як туристичні послуги, ресторани, харчування та напої, а також прокат автомобілів.

16 серпня 2021 року Ань продовжив реєстрацію, щоб заснувати та стати директором компанії Renko Emotion Investment and Development Company Limited (скорочено RE Company, адреса S2.05, 1-й поверх, будівля Vinhome Smart City, проспект Тханг Лонг, район Тай Мо, район Нам Ту Ліем, місто Ханой), яка займається такими напрямками діяльності, як організація заходів, внутрішні туристичні послуги, бронювання готельних номерів, екскурсійні квитки, діяльність авіаквиткових агентів, послуги з направлення працівників на роботу за кордон.

Хоча компанії Nhi Anh та RE не мають ліцензії на надання послуг з перевезення людей з-за кордону до В'єтнаму протягом цього періоду, Anh опублікувала оголошення в соціальній мережі Facebook про те, що ці дві компанії надають послуги з перевезення людей з-за кордону до В'єтнаму.

Коли хтось зв’язувався з ним безпосередньо або через посередників, він просив переказати йому гроші для бронювання послуг (зокрема авіаквитків, тестування на COVID-19, карантину...).

Він надавав підроблену інформацію про авіаквитки або надсилав фотографії підроблених документів від Керівного комітету з профілактики та контролю COVID-19, щоб клієнти могли переказувати гроші на банківські рахунки на ім'я Tran Thi Hoang Anh та рахунок на ім'я Nhi Anh Company для бронювання послуг, а потім привласнювати гроші.

Крім того, Ань також надала неправдиву інформацію про отримання бронювань готелів, бронювання турів та отримання ліцензій для готелів на прийом гостей, що перебувають на карантині, з метою отримання та привласнення грошей.

Розслідування встановило, що за допомогою цієї хитрості з червня 2021 року по грудень 2022 року Ань шахрайським шляхом привласнив майно 9 жертв на загальну суму понад 1,445 мільярда донгів.

У цьому випадку Ань має понести обтяжуючі обставини за скоєння 9 випадків шахрайства та привласнення майна, використання епідемічної ситуації COVID-19 та заходів уряду щодо запобігання епідемії, включаючи політику «рятувальних втеч», щоб повернути в'єтнамців з-за кордону до країни для скоєння злочинів.

На суді підсудний чесно зізнався, розкаявся, і після розгляду справи Народний суд міста Дананг засудив Аня до 14 років позбавлення волі за «Шахрайське привласнення майна» та зобов’язав його продовжувати відшкодовувати суму грошей, яку він привласнив у потерпілих.

ЧАУ ЧТ

Джерело