Шахрайство з цифровими активами: остерігайтеся обіцянок «захмарного» прибутку

(Ден Трі) - Ринок цифрових активів у В'єтнамі стрімко зростає, що призводить до появи низки складних моделей шахрайства.

Шахрайство з цифровими активами стає дедалі складнішим (Фото: The Anh).

Потенційний ринок та приховані пастки

Ринок цифрових активів робить великі кроки вперед завдяки дедалі повнішому правовому коридору. 14 червня Національні збори ухвалили Закон про індустрію цифрових технологій , який вперше включає регулювання цифрових активів.

Це важлива віха, яка створює міцну основу для захисту інвесторів та сприяння розвитку вітчизняних підприємств.

Пані Нгуєн Ван Хієн, віцепрезидентка та генеральна секретарка В'єтнамської асоціації блокчейну та цифрових активів (VBA), прокоментувала: «Визнання криптоактивів законними не лише створює основу для захисту інвесторів та боротьби з порушеннями, але й сприяє розвитку вітчизняних підприємств легітимних інноваційних моделей».

Однак, разом із цим розвитком, шахрайська діяльність у кіберпросторі також стає дедалі складнішою.

За оцінками дослідницької фірми Triple-A, у В'єтнамі понад 17 мільйонів людей володіють криптоактивами, що посідає 7-е місце у світі . Частка фрілансерів, які володіють криптовалютою, становить понад 85%, що є першим показником у світі.

Ці цифри показують, що блокчейн та цифрові активи стрімко розвиваються у безпрецедентних масштабах. Це також робить цю технологію привабливою мішенню для кіберзлочинців, які використовують дедалі складніші методи шахрайства.

Пан Фан Дик Чунг, голова В'єтнамської асоціації блокчейну та цифрових активів, ділиться історіями про світ та ринок криптовалют В'єтнаму (Фото: VBA).

Загальні збитки, пов'язані з криптовалютою, у 2024 році досягнуть 9,3 мільярда доларів, що на 66% більше, ніж у 2023 році (за даними Центру скарг на інтернет-злочини ФБР).

З них найбільшу частку становить інвестиційне шахрайство (62%, що еквівалентно 5,82 млрд доларів США), далі йдуть витік даних та фальшива технічна підтримка (2,08 млрд доларів США), інші трюки – любовне шахрайство, видавання себе за іншу особу, шантаж... (близько 1,43 млрд доларів США).

Розпізнайте поширені ознаки шахрайства

Щоб допомогти інвесторам бути більш пильними, пан Фам Гіа Кхань, директор з технологій NippyLabs JSC, вказав на 5 ознак високого ризику, на які потрібно звернути пильну увагу.

Зокрема, користувачам потрібно бути обережними з пропозиціями, які обіцяють прибуток, що перевищує 15% на рік.

Ці нереалістичні процентні ставки часто є «приманкою» для залучення недосвідчених інвесторів.

Користувачам також слід бути обережними в наступних випадках:

Токенам бракує прозорої інформації: токени майже не мають чіткої інформації на основних медіа-каналах чи в соціальних мережах.

Запрошення інвестувати в сфери, яких ви не розумієте: Запрошення інвестувати в такі сфери, як мем-коїни, DeFi, рівень 1, рівень 2, коли у вас немає жодних знань.

Просування через ненадійні канали: знайомства від окремих осіб або груп нових знайомих, реклама лише в закритих групах або пов’язана з моделями багаторівневого маркетингу, KOL (інфлюенсери) у соціальних мережах.

Джерело: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm