Група підозрюваних незаконно купувала та продавала рахунки-фактури на суму понад 217 мільярдів донгів.

11 вересня Департамент економічної поліції провінції Бінь Фуок оголосив про порушення справи, притягнення до відповідальності 6 обвинувачених та виконання ордера на арешт 4 обвинувачених, які є директорами та бухгалтерами пов'язаних підприємств, за злочин «незаконної купівлі-продажу рахунків-фактур та документів для стягнення коштів з державного бюджету».

Раніше Департамент економічної поліції провінції Бінь Фуок виявив, що низка підприємств у цьому районі мають підозрілі ознаки створення компаній для незаконної купівлі та продажу великої кількості рахунків-фактур з доданою вартістю підприємствам у провінції та за її межами з метою отримання незаконного прибутку.

Поліція провінції Бінь Фуок виконала рішення про кримінальне переслідування та тимчасове затримання Хюїнь Нят Зіанга (у білій футболці).

Початкові результати розслідування встановили, що з 2018 по 2022 рік Хюїнь Нят Зіанг (31 рік, проживає в місті Бен Кат, Бінь Дуонг ) та Чу Ван Кієн (32 роки, проживає в місті Донг Соай, Бінь Фуок) спільно заснували компанії Phu Dat Production, Trade and Service One Member Co., Ltd., Thai Xuan Huong Transport Trade and Service Co., Ltd. та Quang Manh Trade and Service Co., Ltd. з адресами реєстрації бізнесу в місті Донг Соай.

Після свого заснування компанії не виробляли та не торгували жодними товарами чи послугами. Кієн та Джанг незаконно експортували або через Фан Куанг Тьєпа (41 рік), Буй Ван Чунга (49 років, обидва проживають у місті Донг Соай), Луу Тхі Хієна (43 роки) та Труонг Тхі Тхуя (33 роки, обидва проживають у місті Чон Тхань), які працювали бухгалтерами-обслуговувачами брокерських компаній, продали 680 незаконних рахунків-фактур на податок на додану вартість підприємствам у провінції та за її межами на загальну суму платежів понад 217 мільярдів донгів з метою отримання незаконного прибутку.

Поліція провінції Бінь Фуок виконала рішення про кримінальне переслідування та тимчасове затримання Чу Ван Кіена.

Слідче управління провінції Бінь Фуок порушило кримінальну справу, притягнуло до відповідальності 6 обвинувачених та виконало ордери на арешт 4 обвинувачених, які є директорами та бухгалтерами пов'язаних підприємств, за злочин незаконної купівлі-продажу рахунків-фактур та документів для оплати до державного бюджету.

Посилання на джерело: https://thanhnien.vn/binh-phuoc-nhom-bi-can-mua-ban-hoa-don-trai-phep-tri-gia-hon-217-ti-dong-185230911171027884.htm