Фам Тхі Хуєн Транг та її спільники шахрайським шляхом заволоділи 1000 мільярдами донгів у 13 000 осіб, що призвело до розпаду багатьох сімей. До цього TikToker Mr. Pips був заарештований з 5000 мільярдами донгів, або генеральний директор компанії Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...
Достатньо хитрощів, щоб отримати гроші від жертв
24 січня поліція провінції Бакнінь заявила, що вони щойно скоординували дії з функціональними відділами Міністерства громадської безпеки та провінційною поліцією, щоб успішно знищити транскордонне шахрайське угруповання з використанням високих технологій та складних трюків, що призвело до особливо серйозних наслідків.
Ця група суб'єктів діяла в районі Там Тхай Ту (місто Ба Вет, провінція Свай Рієнг, Камбоджа), видаючи себе за поліцію районного рівня, податкову, електроенергетичну та освітню служби, щоб телефонувати жертвам і просити їх оновити свою громадянську ідентифікаційну інформацію, подати онлайн-заявки на вступ, пройти медичні огляди, декларувати податки тощо, а потім перехоплювати телефон і привласнювати гроші з банківських рахунків жертв.
Фам Тхі Хуєн Транг (26 років, Хайфон ) був ідентифікований як старший менеджер, відповідальний за розробку сценаріїв шахрайства, навчання та коучинг людей у шахрайському угрупованні. З травня 2024 року по теперішній час ці люди привласнили майже 1 000 мільярдів донгів у понад 13 000 жертв по всій країні.
Раніше було багато масштабних шахрайств, через які люди втрачали гроші, як-от випадок із арештом TikTokera Mr. Pips з 5 000 мільярдів, або випадок із генеральним директором компанії Trieu Nu Cuoi, Tam Loc Phat Vang Anji...
Tiktoker Pho Duc Nam - також відомий як Mr. Pips (30 років, Ba Ria - Вунгтау) створив шахрайську мережу для привласнення активів, за зразком брокерських компаній. Цей Tiktoker ховався під назвою компанії, веб-сайту, що працює в сфері телемаркетингу (телемаркетингу), фінансового інвестиційного консалтингу, брокерських послуг з багатьма міжнародними фондовими кодами, такими як: Facebook, Apple..., для вчинення незаконних дій.
Фо Дик Нам та його спільники заманювали клієнтів у приватні чати та запрошували їх приєднуватися до бірж, радили їм розміщувати великі замовлення та використовували позичені гроші як важіль впливу, щоб швидко спалити їхні рахунки, аби продовжувати привласнювати активи жертв...
Поліція виявила понад 2600 жертв по всій країні та заморозила активи, оцінені в понад 5 200 мільярдів донгів, включаючи майже 1000 золотих злитків SJC, 246 кг чистого золота, 31 суперкар, сотні об'єктів нерухомості...
Наприкінці 2024 року Поліцейське управління також виявило, що генеральний директор компанії Trieu Nu Cuoi мав ознаки шахрайства під час продажу віртуальної валюти та заробітку 30 мільярдів донгів.
У середині квітня 2024 року Слідче управління поліції Ханоя порушило справу та тимчасово затримало пані Нгуєн Тхі Хуєн, генерального директора акціонерного товариства Tam Loc Phat Group, для розслідування шахрайства з метою привласнення активів, мобілізації капіталу тисяч інвесторів та обіцянки виплати високих відсотків, а потім привласнення грошей на суму тисячі мільярдів донгів.
Tam Loc Phat постійно організовує заходи за участю багатьох відомих артистів, акторів та комедійних ютуберів у В'єтнамі, і водночас хизується в інтернеті величезними масштабами свого бізнесу, від телеканалів, приватних кіностудій до брендів золота, срібла, дорогоцінного каміння та ювелірних виробів під брендом Anji...
На початку 2024 року поліція Ханоя також викрила випадок, коли Сен Тай Тху мобілізував понад 1000 мільярдів донгів під високі процентні ставки, незважаючи на неплатоспроможність компанії. Мобілізація здійснювалася під назвою купівлі-продажу акцій. Сен Тай Тху пропонував високу гарантовану процентну ставку, близько 12% на рік. Сен Тай Тху також мобілізував гроші від пізніших інвесторів для виплати коштів попереднім інвесторам. Окрім відсотків, виплачених інвесторам, компанія також виплачувала дуже великий відсоток комісії торговому персоналу.
Вдарте жадібність
У листопаді 2023 року Слідче управління поліції району Кау Зяй міста Ханой порушило справу та тимчасово затримало пані Фам Мі Хань (1980), голову ради директорів акціонерного товариства My Hanh Group, за скоєння шахрайського привласнення майна. Відповідно, пані Хань надала неправдиву інформацію про інвестиційний проект з вирощування женьшеню Нгок Лінь у багатьох населених пунктах, мобілізувавши понад 1200 мільярдів донгів від багатьох осіб, а потім привласнивши їх.
У випадку з Sen Tai Thu, компанія залучила велику суму грошей, ймовірно, завдяки своїм високим прибуткам та репутації.
Що ж до женьшеню Нгок Лінь Мі Хань або Там Лок Пхат, інвесторів, ймовірно, обдурили дуже високі процентні ставки та показна й гучна реклама навіть у провідних газетах, де використовувалися зображення відомих художників...
Нещодавно деякі люди підробили підписи мільярдерів та створили вебсайти, подібні до вебсайтів великих корпорацій, таких як Vingroup, Hoa Phat, SSI Securities... з метою привабити людей високими процентними ставками та великими вигодами.
В останні роки ситуація, коли люди з грошима заманюються та спокушають їх інвестувати в золото та міжнародні акції, стала дуже поширеною. Багато людей щодня отримують кілька дзвінків від співробітників відомих фондових компаній, які запрошують їх до чат-груп для консультацій щодо міжнародних інвестицій у акції. Багато людей були шахрайськими, втрачаючи величезні суми грошей під час участі в торгових залах, але потім не можуть зняти свої гроші.
Можна побачити, що в більшості шахрайств людей експлуатують через невігластво та/або жадібність. А шахраї часто є високоосвіченими та мають здатність розуміти психологію жертв.
Фо Дик Нам вважається талановитим, має дуже міцну освіту, отримав повну стипендію від університету в Сінгапурі, пройшов спеціалізовану підготовку з інформаційних технологій, вільно володіє іноземними мовами, має IELTS 8.5 та може спілкуватися з іноземцями без перекладача.
Хуєн Транг відома як красива, талановита дівчина, знає англійську, корейську, китайську мови та має гострий розум, але стала мозком шахрайського угруповання. Завдяки своїм здібностям Транг створювала ідеальні, реалістичні сценарії, змушуючи людей втрачати пильність та легко потрапляти в пастки. Сценарій грає на психології людей. Вона видає себе за суд, поліцію, податкову службу, щоб залякати, а також допомагає перевіряти документи, встановлювати програми та одночасно встановлювати шкідливе програмне забезпечення на телефон жертви та перехоплювати права користувача, а потім знімати гроші.
Витончені сценарії, створені Фам Тхі Хуєн Трангом, заманили в пастку десятки тисяч людей, а також торкнулися багатьох шахрайських дзвінків, які відбуваються щодня.
У випадках внутрішнього шахрайства жертва може вимагати повернення частини грошей завдяки решті активів бізнесу/шахрая. Але у випадках шахрайства, що здійснюється в кіберпросторі, через кордони, багато людей майже повністю втрачають свої позиції. Нещодавно з'явилася нова афера під назвою «підтримка для повернення грошей», яку привласнив тіктокер пан Піпс, щоб звернутися до психології багатьох людей, які хочуть повернути свої шахрайські гроші.
Джерело: https://vietnamnet.vn/pham-thi-huyen-trang-lua-13-000-nguoi-nhung-kich-ban-nguoi-viet-mat-nghin-ty-2366981.html
Коментар (0)