За даними слідчого органу, жертв у справі було «знайдено» завдяки записам торгового персоналу, з повними іменами та особистою інформацією. Зокрема, дані про початкову суму депозиту 2661 жертви становили близько 50 мільйонів доларів США. Слідчий орган продовжує розширювати справу, продовжуючи відстежувати її до кінця, оскільки є сотні вилучених комп’ютерів, які необхідно використати.

Щодо цієї справи, поліція міста Ханой звернулася до жертв шахрайства на веб-сайтах, торгових майданчиках... з проханням звернутися до Департаменту кримінальної поліції поліції провінцій та міст країни для отримання вказівок щодо того, як вести справу.

Серед тисяч людей, яких обдурив пан Піпс, був випадок зі студентом університету, якого шахрайським шляхом виманили 8 мільярдів донгів. Цей 22-річний студент з Куангніня надіслав Фо Дик Наму текстове повідомлення через Facebook, щоб знайти друзів та познайомитися з ним, а також дізнатися про фондові біржі, в які інвестував Нам.

Після слів Фо Дик Нама, жертва здійснила 37 транзакцій, переказуючи гроші зі свого особистого рахунку на фондову біржу Нама, але була обманута та незаконно привласнена.

z6116604977746 0c3d686f7251a251306ae68c268c98a1 112932.jpg
Тема: Фо Дук Нам. Фото: надано поліцією.

Ще одна 43-річна жертва в Данангу , яку шахрайським шляхом виманили на понад 10 мільярдів донгів, розповіла, що в березні 2020 року, шукаючи інвестиційні форми, вона отримала повідомлення через Zalo від особи, яка представилася співробітницею GKFX, з пропозицією інвестувати в міжнародні акції.

Погодившись на участь, жінка 17 разів внесла на рахунок 315 000 доларів США (еквівалентно 8 мільярдам донгів) та здійснила транзакції відповідно до інструкцій щодо розміщення та закриття ордерів, але пізніше зрозуміла, що її обдурили.

Сподіваюся на компенсацію

Втративши гроші та постраждавши, потерпілі в цьому випадку не лише хочуть знайти та притягнути до відповідальності злочинців, а й незабаром повернути своє майно.

Обговорюючи побажання потерпілих у справі пана Піпса та його спільників, які вчинили шахрайство та привласнення майна, доктор та адвокат Данг Ван Куонг зазначив, що наслідки шахрайства та привласнення майна для потерпілих та суспільства є величезними, вони не лише завдають шкоди майну потерпілих, але й спричиняють багато наслідків для суспільства. Не кажучи вже про втрати, понесені потерпілими, які можуть поставити їх у відчайдушне, безнадійне становище, впливаючи на здоров'я та щастя сімей потерпілих...

знімок екрана 2024 12 10 luc 164927 1704 112935.png
Багато суперкарів вартістю мільярд доларів у мережі були вилучені поліцією.

Отже, у цій кримінальній справі потерпілий не лише вимагав суворого розгляду злочину, а й мав право пред'явити документи та предмети, отримати назад конфісковане майно та отримати компенсацію за завдані збитки відповідно до положень закону.

Згідно з аналізом адвоката, під час вирішення кримінальної справи, якщо підсудний або родичі підсудного добровільно відшкодують збитки та усунуть наслідки, потерпілий може отримати майно до притягнення до відповідальності або під час кримінального провадження.

У разі, якщо обвинувачений та його родичі добровільно не відшкодують наслідки, добровільно не повернуть гроші та майно потерпілому до притягнення до відповідальності та під час кримінального провадження, орган прокуратури застосує запобіжні та примусові заходи щодо вилучення, опечатування, заморожування та конфіскації майна, пов'язаного зі злочином, або майна правопорушника для забезпечення виконання вироку.

У цьому випадку вилучені активи оцінюються в 5 200 мільярдів донгів. До 27 грудня 2024 року поліція вилучила ще 12 мільярдів донгів, 18 багатоквартирних будинків та вілл, а також виявила 500 000 доларів США на іноземних рахунках...

Д-р Данг Ван Куонг заявив, що прокуратура продовжуватиме вживати превентивних заходів щодо грошей або активів, отриманих злочинним шляхом, таких як автомобілі, золото та інші види активів, щоб запобігти розтраті активів, як основи для визначення кримінальних діянь та забезпечення виконання вироків.