Положення про бенефіціарних власників підприємств у Законі про підприємства (зі змінами)

(MPI) – 11 листопада 2024 року Міністерство планування та інвестицій провело семінар для збору думок щодо доповнення положень про бенефіціарних власників підприємств у Законі про підприємства (зі змінами).

Огляд семінару. Фото: MPI

У семінарі взяли участь представники спеціалізованих підрозділів Державного банку В'єтнаму, Міністерства громадської безпеки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Міністерства внутрішніх справ, Верховної народної прокуратури , Департаменту планування та інвестицій; Федерації адвокатури В'єтнаму та представники низки комерційних банків.

У своїй вступній промові на семінарі директор Департаменту управління реєстрацією бізнесу Міністерства планування та інвестицій До Нят Хоанг зазначив, що положення про бенефіціарних власників підприємств є новим і важливим змістом, який потребує широких консультацій, щоб доповідати на всіх рівнях для включення до Закону про підприємства (зі змінами). На семінарі будуть представлені початкові результати дослідження з цього питання, щоб відповідні сторони могли підтримувати, супроводжувати та пропонувати ідеї під час процесу розробки досліджень, а також думки з міжнародної точки зору, щоб мати змогу чіткіше підійти до цього питання та легалізувати його в правовій базі В'єтнаму.

Метою розробки нормативних актів щодо збору інформації про бенефіціарних власників є виявлення кінцевої особи, яка фактично контролює та керує інвестиційною та діловою діяльністю підприємства. Завершення розробки цих нормативних актів сприятиме покращенню рейтингу В'єтнаму щодо боротьби з відмиванням грошей, а також зробить інвестиційне та бізнес-середовище прозорим та здоровим, залучаючи інвесторів, сприяючи запобіганню та боротьбі зі злочинами, пов'язаними з відмиванням грошей.

Правові норми та механізми збору інформації про бенефіціарних власників підприємств є одним із показників нового Індексу легкості ведення бізнесу Світового банку; міжнародні організації (МВФ; ООН; ОЕСР) включають відповідні документи, інструменти, декларації та міжнародні угоди.

16 червня 2023 року уряд В'єтнаму підписав зобов'язання з Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо запобігання та боротьби з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, що включає 17 конкретних дій. Виконуючи вищезазначене зобов'язання, 23 лютого 2024 року Прем'єр-міністр опублікував Рішення № 194/QD-TTg, у якому Міністерству планування та інвестицій було доручено «Розробити механізм для своєчасного надання компетентним органам доступу до повної, точної та оновленої інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб (та юридичних угод, якщо це доречно) та застосовувати відповідні, ефективні, пропорційні та стримувальні заходи до порушень», з кінцевим терміном виконання – травень 2025 року.

Наразі В'єтнам перебуває у «Сірому списку» FATF. Якщо не буде змін у правовій базі, включаючи зміст щодо бенефіціарної власності, FATF може розглянути можливість внесення В'єтнаму до «Чорного списку». Це вплине на інвестиційне та бізнес-середовище, а також на економіку В'єтнаму. Відповідно, найбільше постраждає приватний сектор. Ці заходи безпосередньо вплинуть на ефективне функціонування фінансової системи та опосередковано вплинуть на багато економічних, політичних та соціальних аспектів країни.

Створення механізму збору, оновлення та зберігання інформації про бенефіціарних власників підприємств є необхідним, проте це вимагає значних зусиль, оскільки уряд В'єтнаму зобов'язався завершити внесення змін до законодавства до травня 2025 року. Однак час внесення змін до Закону має відповідати Програмі розвитку законів та постанов Національних зборів з багатьма процедурами, передбаченими Законом про оприлюднення юридичних документів. По-друге, більшість бізнес-спільноти досі не знайома з цією концепцією, тому легалізація вимог щодо збору інформації про бенефіціарних власників підприємств потребує повного інформування для більш ефективного впровадження.

На цьому семінарі представники спеціалізованих підрозділів відомств обмінялися думками та обговорили необхідність створення правової бази щодо бенефіціарних власників підприємств; концепцію бенефіціарних власників; роль державних органів управління; відповідальність підприємств за надання інформації; розкриття інформації про бенефіціарних власників; ресурси для впровадження... Це демонструє зусилля у виконанні зобов'язань перед FATF, а також права при впровадженні відповідно до міжнародних стандартів.

Завершуючи семінар, директор До Нят Хоанг подякував за цінні коментарі, які були дуже близькі до мети семінару. Редакційне агентство збере коментарі та поєднає їх із дослідженнями міжнародних норм, щоб незабаром легалізувати цей зміст у Законі про підприємництво (зі змінами), що допоможе посилити роль державного управління у боротьбі з відмиванням грошей, сприяючи покращенню якості інвестиційного та бізнес-середовища у В'єтнамі.

Мінх Хау

Міністерство планування та інвестицій

Джерело: https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2024-11-11/Toa-dam-Lay-y-kien-ve-Du-thao-Quy-dinh-ve-chu-so-h9wrpl7.aspx