Shark Thuy привласнила майже 7 700 мільярдів донгів від понад 10 000 інвесторів.

QNgTV – Слідче управління Міністерства громадської безпеки щойно опублікувало висновок про розслідування справи про «Шахрайське привласнення майна, хабарництво та хабарництво», що мало місце в корпорації Egroup та пов’язаних з нею компаніях, пропонуючи притягнути до відповідальності 29 обвинувачених. Серед них Нгуєн Нгок Туї, голова ради директорів та генеральний директор Egroup, було запропоновано притягнути до відповідальності за 2 злочини: «Шахрайське привласнення майна» та «Хабарництво».

Пан Нгуєн Нгок Туй (фото: Egroup)

Згідно з висновком розслідування, з 2015 по 2023 рік Нгуєн Нгок Туї доручив своїм підлеглим переказати 209 мільйонів віртуальних акцій понад 10 123 інвесторам, що відповідає 26 354 контрактам, привласнивши загалом майже 7 700 мільярдів донгів. 70% цієї суми було використано для виплати відсотків та основної суми інвесторам, решта 30% були витрачені на особисті борги, бізнес-операції та інші витрати, а не інвестовані в англійські центри чи школи, як було зобов'язано.

Слідче агентство встановило, що пан Туй був натхненником, керуючи своїми підлеглими створенням юридичних документів, завищуванням статутного капіталу та отриманням фальшивих доходів. Співробітникам та дочірнім компаніям Egame було доручено залучати та враховувати грошові потоки, але вони приховували їх, що слугувало метою зловживання грошима інвесторів.

Пан Туй визнав, що продаж акцій, що перевищують статутний капітал, розпочався у 2017 році, і водночас наказав співробітникам не розголошувати фактичний фінансовий стан для мобілізації капіталу, що призвело до того, що система освіти в екосистемі Egroup не інвестувалася, що спричинило втрати інвесторів у тисячі мільярдів донгів.

Джерело: https://quangngaitv.vn/shark-thuy-chiem-doat-gan-7-700-ty-dong-cua-hon-10-000-nha-dau-tu-6510488.html