Вдень 14 жовтня поліція міста Ханой офіційно оголосила інформацію, пов'язану зі справою пана Нгуєн Хоа Бінь (також відомого як Шарк Бінь), голови NextTech Group.
За даними поліції, з серпня по грудень 2021 року Шарк Бінь та його колеги розробляли та просували проект «цифрова валюта AntEx», закликаючи до інвестицій шляхом створення фонду «Next100 Blockchain» із зобов'язанням інвестувати 50 мільйонів доларів США в технологічні проекти.
Однак це неперевірений проєкт з ознаками маніпуляцій з транзакціями для виведення грошей. Команда засновників випустила 33,2 мільярда токенів AntEx (цифрова валюта), продала їх приблизно 30 000 інвесторам, заробивши близько 117 мільярдів донгів.
Суперечка розпочалася на початку вересня, коли Шарк Бінь виступив на заході, присвяченому проектам криптовалют та блокчейну. Він попередив про ризики інвестування у стартапи, які залучають капітал шляхом випуску монет.
«Вони випускають монети, збирають 3-5 мільйонів доларів США, а потім починають «провалюватися», багато стартапів припиняють це робити. 99% проектів з випуску монет зазнають невдачі, інвестори втрачають гроші, а керівник проекту залишає собі гроші та отримує прибуток легально», – підтвердив пан Бінь.
Шарк Бінь розповів про ризики інвестування в стартапи, які залучають капітал через випуск монет, на заході у вересні (Фото: Скріншот).
Заява Шарка Бінья викликала хвилю суперечок та гніву в спільноті інвесторів криптовалют. Раніше він спонсорував та закликав до інвестицій у проект AntEx, але після того, як токен раптово впав, що призвело до втрати грошей багатьох людей, пан Бінь довго мовчав.
Після цього Шарк Бінь постійно публікував пояснення на своїй особистій сторінці у Facebook, повідомляючи, що він інвестував у криптовалютний проект AntEx, але «технічна команда вчинила правопорушення, а потім зникла», що призвело до дискредитації як інвесторів, так і його самого.
Він стверджував, що був лише інвестором, а не брав безпосередньої участі в операціях. У своїх публікаціях у соціальних мережах Шарк Бінь стверджував, що був лише жертвою, не лише втративши 2,5 мільйона доларів США, а й зазнавши дискредитації. Голова NextTech навіть відповів тим, хто мав протилежну думку, висловивши готовність провести пряму трансляцію для публічного протистояння.
29 вересня обліковий запис, який видавав себе за колишнього співробітника NextTech, опублікував звинувачення, стверджуючи, що пан Бінь був особою, яка стояла за всім криптовалютним проектом AntEx.
Перед арештом Шарк Бінь постійно публікував на своїй особистій сторінці звинувачення колишнього колеги в зраді (Фото: Скріншот).
Ця особа стверджувала, що пан Бінь володів ключем від гаманця, безпосередньо керував контролем грошових потоків і наказав продати токен негайно після лістингу, щоб отримати прибуток від різниці в ціні. Ця особа також сказала, що в нього є докази, і попросила пана Бінь бути відкритим і прозорим щодо своїх фінансів.
Після цього обидві сторони безперервно публікували докази та звинувачували одна одну в соціальних мережах, що дедалі більше ускладнювало справу. Всього через кілька днів поліція міста Ханой втрутилася, щоб прояснити скаргу, пов'язану з криптовалютним проектом AntEx.
10 жовтня Департамент розслідувань поліції Ханоя порушив справу та тимчасово затримав Шарк Бінь за такі злочини: шахрайське привласнення майна та порушення правил бухгалтерського обліку, що спричинило тяжкі наслідки. 9 пов'язаних з ними осіб (включаючи колишніх співробітників та партнерів) також були притягнуті до відповідальності за ті ж злочини.
Криптовалютний проект AntEx, запущений у вересні 2021 року, був представлений як децентралізована фінансова екосистема (DeFi) зі стейблкоїном VNDT, «прив’язаним» до вартості в’єтнамського донга. Стейблкоїн – це тип криптовалюти, ціна якої підтримується завдяки прив’язці до реальних активів.
Шарк Бінь привернув велику увагу, коли оголосив про інвестиції в розмірі 2,5 мільйона доларів через фонд Next100 Blockchain, а також взявши на себе роль стратегічного радника.
Однак після лістингу токен AntEx швидко втратив 99% своєї вартості, що призвело до втрат багатьох інвесторів. AntEx після цього майже не мав активності, а в березні 2023 року оголосив про зміну назви на Rabbit (RAB), що, як вважалося, мало стерти історію зниження цін, але новий токен продовжував падати.
За даними слідчого агентства, наприкінці 2021 року пан Бінь використав свою особисту репутацію для просування проекту, пообіцявши інвестувати 50 мільйонів доларів США для зміцнення довіри інвесторів, уникаючи розпродажу (що спричиняє зниження вартості валюти) для виведення капіталу.
Однак влада звинуватила проєкт у недотриманні дорожньої карти, команда засновників виводила гроші із загального гаманця, переводила їх на особисті гаманці та компанії в екосистемі NextTech для нецільового використання.
Джерело: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/toan-canh-lum-xum-du-an-tien-so-antex-khien-shark-binh-vuong-vong-lao-ly-20251015011625899.htm
Коментар (0)