Переслідування пана Тран Кі Тханя та його двох дочок за привласнення 1040 мільярдів донгів

Верховна народна прокуратура щойно висунула обвинувальний акт щодо притягнення до відповідальності пана Тран Кі Тханя (71 рік, директор компанії Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) та його двох дочок, Тран Уєн Фуонг (44 роки, заступник директора компанії Tan Hiep Phat) та Тран Нгок Біч (40 років) за злочин зловживання довірою з метою привласнення майна відповідно до пункту 4 статті 175 Кримінального кодексу 2015 року.

У листопаді 2023 року Слідче управління Міністерства громадської безпеки завершило розслідування, і після отримання справи Верховна народна прокуратура повернула матеріали справи, вимагаючи додаткового розслідування 5 пунктів. Цей зміст здебільшого чітко визначав вартість активів, привласнених паном Тран Кві Тханем та його сином; зокрема, містився додатковий зміст для зменшення кримінальної відповідальності кожного з підсудних.

Пана Тран Кі Тханя було визнано лідером та натхненником справи про привласнення активів на суму понад 1,040 мільярда донгів у 4 підприємств та фізичних осіб.

Наприкінці січня 2024 року Слідче управління Міністерства громадської безпеки отримало додатковий висновок розслідування. У ньому слідче агентство визначило, що вартість активів, які пан Тран Кві Тхань та його дві доньки привласнили у чотирьох жертв, становила 1040 мільярдів донгів, тоді як початковий висновок розслідування визначив її лише на рівні 767 мільярдів донгів.

Згідно з документами, у період 2019-2020 років пан Тран Кві Тхань та його два сини через низку брокерів позичали гроші низці підприємств та фізичних осіб. Пан Тран Кві Тхань, його сини та позичальники не укладали кредитних договорів із заставою, а змушували підприємства та фізичних осіб, які позичали гроші, укладати договори на передачу проектів, часток у проектах та нерухомості, вартість яких у багато разів нижча за фактичну вартість активів.

Щоб завоювати довіру жертв та приховати природу позики, пан Тран Кві Тхань та його син підписали «зобов’язання щодо перепродажу», легалізували відсотки за позикою за допомогою розписок про депозити для викупу проектів та нерухомості, пообіцяли повністю сплатити основну суму боргу та відсотки, а також повернути майно...

Під керівництвом пана Тханя, його дві доньки, Тран Уєн Фуонг та Тран Нгок Біч, отримали право власності. Після цього група пана Тханя швидко завершила процедури зі зміни назви, щоб взяти під контроль та прийняти рішення щодо власності.

Коли позичальник повністю виконав зобов'язання щодо сплати основної суми боргу та відсотків, як було домовлено, пан Тран Кві Тхань та його син вигадали необґрунтовані причини для відмови у оплаті, не повернення майна, стверджуючи, що власник майна порушив умови договору і тому втратив право на викуп... або створили інші причини, такі як: примушення власника майна платити більше грошей, не дозволяючи сплачувати кожен внесок, але примушуючи сплачувати всю основну суму... Зрештою, метою групи пана Тран Кві Тханя було навмисне привласнення майна жертви.

У матеріалах справи встановлено, що з січня 2019 року по листопад 2020 року пан Тран Куї Тхань та його спільники скоїли 4 акти «зловживання довірою з метою привласнення майна» щодо 4 жертв.

Зокрема, активи включають: 2 проекти Minh Thanh, Nhon Thanh у Донгнаї пані Данг Тхі Кім Оань (голови ради директорів Kim Oanh Real Estate Group); 29 земельних ділянок, відокремлених від ділянки 452 у районі Бінь Тан пана Нгуєн Ван Чунга, 4 земельні ділянки у місті Тху Дик пана Лам Сон Хоанг та 2 земельні ділянки в районі Бінь Тан пана Нгуєн Хью Донга.

Загальна вартість активів, за оцінкою прокуратури, становить 1,040 мільярда донгів.

У цій справі пана Тран Кві Тханя було визнано головним організатором. Його двох дочок звинуватили в активних співучасниках. Усі троє, батько та донька, не визнали позичання грошей та використання хитрощів для привласнення активів; вони лише заявили, що купували та продавали активи у підприємств та приватних осіб відповідно до закону.

Під час подання запиту слідчий орган зазначив, що пан Тран Кві Тхань багато разів скоїв злочин, використовуючи витончені та хитрі трюки для привласнення особливо цінних активів; тому рекомендується призначити цьому обвинуваченому суворе покарання перед законом з метою загального виховання , стримування та запобігання.

Що стосується Тран Уєн Фуонга та Тран Нгок Біча, було встановлено, що у них були пом'якшувальні обставини, такі як бездоганна репутація, вчинення правопорушення вперше, участь у підприємницькій діяльності, що сприяла соціально-економічному розвитку, створення робочих місць для тисяч працівників; порушення закону було зумовлене виконанням вказівок пана Тран Кі Тханя. Тому слідчий орган звернувся з проханням врахувати це під час винесення вироку двом обвинуваченим Тран Уєн Фуонгу та Тран Нгок Бічу.

(Джерело: Vietnamnet)

Джерело