З 1 листопада необхідно повідомляти про перекази на суму 500 мільйонів донгів або більше.

QNgTV – 16 жовтня Державний банк В’єтнаму провів семінар з поширення Циркуляра 27/2025 та результатів національної оцінки ризиків щодо відмивання грошей та фінансування тероризму, наголосивши на нагальній необхідності вдосконалення правової бази та підвищення соціальної обізнаності.

З 1 листопада необхідно повідомляти про перекази на суму 500 мільйонів донгів або більше.

Циркуляр 27 набуде чинності з 1 листопада, змінюючи поріг звітності для електронних переказів коштів.

Фінансові установи та платіжні посередники повинні звітувати перед регуляторним органом про внутрішні транзакції на суму 500 мільйонів донгів або більше та міжнародні транзакції на суму 1000 доларів США або більше.

Звіт вимагає повного розкриття інформації про задіяних сторін, номери рахунків, мету та час транзакції, і має бути переданий в електронному вигляді. Установи також несуть відповідальність за перевірку, призупинення або відхилення транзакцій, якщо вони виявлять підозрілі ознаки.

Крім того, у Циркулярі також визначено рівень митного декларування. Відповідно, фізичні особи повинні декларувати під час в'їзду або виїзду з країни, якщо вони перевозять дорогоцінні метали (крім золота), дорогоцінне каміння або обігові інструменти вартістю від 400 мільйонів донгів.

Джерело: https://quangngaitv.vn/tu-ngay-01-11-chuyen-khoan-tu-500-trieu-dong-tro-len-phai-bao-cao-6508736.html