З листопада 2025 року про перекази на суму 500 мільйонів необхідно повідомляти до Департаменту боротьби з відмиванням грошей.

З 1 листопада 2025 року про перекази на суму 500 мільйонів і більше необхідно повідомляти до Департаменту боротьби з відмиванням грошей.

Цей контент був опублікований Державним банком у циркулярі 27/2025/TT-NHNN. Зокрема, стаття 9 циркуляра визначає режим звітування про операції з електронним переказом грошей до Департаменту боротьби з відмиванням грошей з використанням електронних даних, включаючи:

- Внутрішні операції з електронним переказом грошей: операції на суму 500 мільйонів донгів або більше або в іноземній валюті еквівалентної вартості, якщо всі фінансові установи, що беруть участь в операціях з електронним переказом грошей, знаходяться у В'єтнамі.

- Міжнародні операції з електронним переказом грошей: операції з електронним переказом грошей, у яких принаймні одна фінансова установа-учасник розташована за межами В'єтнаму та здійснюються в країнах та територіях за межами В'єтнаму на суму 1000 доларів США або більше, або еквівалент в інших іноземних валютах.

Однак, якщо суб'єкт господарювання, що звітує, є посередницькою фінансовою установою в операції з електронного переказу грошей, він не зобов'язаний складати вищезазначений звіт.

Зміст звіту включає: інформацію про фінансові установи-ініціатори та фінансові установи-бенефіціари; інформацію про окремих клієнтів або організації, що беруть участь в електронних грошових переказах; інформацію про транзакції; іншу інформацію, яку час від часу вимагає Департамент боротьби з відмиванням грошей...

Коригування документів, що посвідчують особу, під час користування послугами безготівкових платежів з 18 листопада 2025 року

Державний банк В'єтнаму вносить зміни та доповнення до низки статей щодо надання послуг безготівкових платежів у Циркулярі 30/2025/TT-NHNN, який набирає чинності з 18 листопада 2025 року.

Відповідно, документи, що посвідчують особу, що використовуються в цьому Циркулярі для безготівкових платежів, змінилися порівняно з пунктом 10 статті 3 Циркуляра 15/2024/TT-NHNN, зокрема:

- Громадяни В'єтнаму: посвідчення особи громадянина, посвідчення особи або електронне посвідчення особи (старе положення: вилучене посвідчення особи, посвідчення особи).

- В'єтнамці невизначеної національності: Довідка про в'єтнамське походження, видана компетентним органом (Старе положення: Додаткова довідка про в'єтнамське походження).

- Іноземці, які проживають у В'єтнамі: Паспорт або документи, що підтверджують особу, видані компетентними іноземними органами, або документи відповідно до в'їзної візи, документи, що замінюють візу, документи, що підтверджують звільнення від візи, або електронна ідентифікація (через обліковий запис електронної ідентифікації рівня 02, якщо такий є).

Банкам дозволено отримувати золоті злитки з 15 листопада 2025 року

Державний банк вносить зміни до Циркуляра № 33/2025/TT-NHNN щодо класифікації, пакування та доставки дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що набуває чинності з 15 листопада 2025 року.

Одним із помітних пунктів є передача права на постачання та отримання золотих злитків кредитним установам. Зокрема, Циркуляр 33/2025/TT-NHNN додав такі положення:

Кредитні установи отримують золоті злитки від клієнтів, отримуючи їх поштучно.

Кредитні установи доставляють клієнтам золоті злитки поштучно.

Таким чином, з 15 листопада 2025 року кредитним установам, включаючи банки, дозволено отримувати та постачати клієнтам золоті злитки.

vov.vn

Джерело: https://baolaocai.vn/tu-thang-112025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-post885367.html