Дружину генерального директора заарештували за шахрайство, які активи Хань Фуонга заморожені?

Чому активи співака Кхань Фуонг заморожені лише в провінції Лам Донг ?

3 жовтня Департамент юстиції провінції Лам Донг звернувся до нотаріальних організацій із проханням припинити проведення операцій з майном пана Фам Кхань Фуонга (співака Кхань Фуонга), підприємства, яке він представляє - Nhat Nam Khang Investment Joint Stock Company (Nhat Nam Khang Company) та 11 інших осіб.

Перевірка інформації, документів та зупинення транзакцій для перевірки випадку шахрайства та привласнення активів, що мало місце в акціонерній компанії Nhat Nam Real Estate Investment and Trading Joint Stock Company (Nhat Nam Company).

Співак Кхань Фуонг.

В інтерв'ю газеті Giao Thong з цього питання адвокат Тран Сюань Тьєн, голова юридичної фірми Dong Doi (Асоціація адвокатів Ханоя ), зазначив, що пункт 1 статті 5 Кримінально-процесуального кодексу 2015 року визначає обов'язки державних органів, організацій та окремих осіб у боротьбі зі злочинністю.

Зокрема: «У межах своїх обов’язків державні органи повинні застосовувати заходи запобігання злочинам та координувати свої дії з компетентними органами для ведення справ у боротьбі зі злочинністю».

Таким чином, адвокат Тьєн вважає, що документ Департаменту юстиції провінції Лам Донг з проханням тимчасово призупинити виконання майнових угод пана Хань Фуонга є доречним.

З іншого боку, оскільки це документ від Міністерства юстиції провінції Лам Донг, згідно з директивою, тимчасово призупинено операції з нерухомістю лише пана Хань Фуонга в цій провінції.

Щодо активів пана Фуонга в інших провінціях/містах, то питання про призупинення транзакції залежить від директив компетентних органів у цій місцевості», – проаналізував адвокат Тьєн.

Адвокат Тран Сюань Тьєн - керівник юридичної фірми Донг Дой (Асоціація адвокатів Ханоя).

Раніше співак Кхань Фуонг також підтвердив, що не має жодного стосунку до роботи Nhat Nam Company.

«Під час розслідування влада може прийняти деякі рішення, щоб запобігти ризикам, що виникають через причетних осіб. Це стосується лише провінції Лам Донг, в інших провінціях ситуація звичайна», – підтвердив співак «Warm Wind Scarf».

А як щодо інших активів Кхань Фуонга?

Щодо того, що його дружину, пані Ву Тхі Тхуй – голову ради директорів та генерального директора компанії Nhat Nam, було затримано для розслідування факту «Шахрайського привласнення майна», Кхань Фуонг також підтвердив: «Якщо в цьому випадку будь-яка особа виявить, що я скоїв будь-які порушення, будь ласка, повідомте про них, і влада та правоохоронні органи обов’язково проведуть розслідування, з’ясують ситуацію та вживуть відповідних заходів».

В середині цього року було оприлюднено особу дружини Кхань Фуонг як пані Ву Тхі Тхуй - голова правління та генеральний директор компанії Nhat Nam, що здивувало всіх.

Починаючи з історії про судове переслідування та тимчасове затримання пані Туї, а також про зупинення дії активів пана Фуонга, громадськість особливо цікавиться правовою ситуацією: чи будуть інші активи співака Кхань Фуонга (якщо такі є) продовжувати заморожуватися для потреб розслідування та усунення наслідків? Коли чоловік або дружина мають юридичні проблеми, у такому разі інша особа нестиме спільну відповідальність?

Адвокат Тран Сюань Тянь заявив, що, в принципі, кожен, хто вчиняє злочин, має нести юридичну відповідальність за свій злочин. У випадках, коли чоловік/дружина перебуває під слідством, переслідується або судиться за майнові злочини, визначення окремого майна цієї особи є дуже важливим.

Відповідно до пункту 4 статті 45 Закону про шлюб та сім'ю 2014 року, який передбачає обов'язки чоловіка та дружини щодо роздільного володіння майном, чоловік та дружина повинні виконувати зобов'язання, що виникають внаслідок їхніх протиправних дій.

Відповідно, чоловік/дружина, який/яка не порушив/порушила закон, не нестиме відповідальності своїм майном.

Однак насправді трапляється багато випадків, коли лише один з подружжя перебуває під вартою або ув'язнений, але органи влади все ще можуть застосовувати тимчасові надзвичайні заходи щодо активів іншого з подружжя з метою запобігання розтраті або знищенню активів, а також забезпечення виконання рішення суду в майбутньому.

«Відповідно до пункту 2 статті 33 Закону про шлюб та сім'ю 2014 року передбачено, що: «Спільне майно подружжя перебуває у спільній сумісній власності, використовується для забезпечення потреб сім'ї та виконання спільних обов'язків подружжя ».

Тому, коли чоловіка/дружину затримано або притягнуто до відповідальності, а слідчий орган ще не розділив їхнє спільне майно, необхідно застосувати такі заходи, як заморожування активів чоловіка та дружини або тимчасове зупинення операцій з майном...

Якщо майно подружжя, яке перебуває під вартою, було відокремлено від спільного майна подружжя, і подружжя не бере участі в цій справі, компетентний орган поверне майно власнику або законному розпоряднику цього майна, оскільки більше немає підстав для застосування вищезазначених заходів», – додав адвокат Тьєн.

8 вересня Департамент поліції Ханоя видав рішення про притягнення до відповідальності та тимчасове затримання пані Ву Тхі Тхуй - голови ради директорів та генерального директора компанії Nhat Nam для розслідування факту "Шахрайського привласнення майна". Пані Тхуй є дружиною співака Кхань Фуонга.

Згідно з попереднім розслідуванням, у період з 2020 по 2022 рік компанія Nhat Nam мобілізувала майже 9 000 мільярдів донгів від понад 20 000 осіб через 45 525 договорів про ділову співпрацю. Компанія витратила майже 2 300 мільярдів донгів на виплату комісійних брокерам. Пані Туї особисто використала 635 мільярдів донгів.

Пані Туї заявила, що компанія Nhat Nam не отримала жодного прибутку та не має жодних проектів чи нерухомості в провінціях Хоа Бінь та Бінь Тхуан , як рекламується.

Джерело: https://www.baogiaothong.vn/vo-ceo-bi-bat-vi-lua-dao-con-tai-san-nao-cua-khanh-phuong-bi-phong-toa-192231005183725306.htm