محترمہ ٹروونگ مائی لین نے ہیرا پھیری کی اور SCB بینک سے رقم مختص کی۔

وزارت پبلک سیکیورٹی کی تحقیقاتی ایجنسی کے تحقیقاتی نتائج کے مطابق، اپنے آپریشن کے دوران، وان تھنہ فاٹ گروپ نے 1000 سے زائد کاروباری اداروں کے ساتھ ایک وان تھنہ فاٹ ایکو سسٹم بنایا ہے جس میں اندرون و بیرون ملک ذیلی کمپنیاں اور ممبر کمپنیاں شامل ہیں، جسے کئی پرتوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں سینکڑوں افراد کو قانونی نمائندوں کے طور پر رکھا گیا ہے اور وان تھنہ فاٹ گروپ کے قریبی افسران اور قریبی افسران کے ساتھ ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات.

ان 4 گروپوں میں شامل ہیں: ویتنامی مالیاتی اداروں کا گروپ (بشمول: SCB Bank، Tan Viet Securities Company، Viet Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company)، جس میں SCB خاص طور پر اہم کردار ادا کرتا ہے، جو Van Thinh Phat ماحولیاتی نظام میں کمپنیوں کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے ایک مالیاتی ٹول کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔

ویتنام میں کام کرنے والی کمپنیوں کا گروپ (زیادہ تر رئیل اسٹیٹ، ریستوراں، ہوٹل وغیرہ کے شعبوں میں کام کرنے والی) وہ تمام کمپنیاں ہیں جن کے پاس بڑا چارٹر سرمایہ ہے، جو ذیلی اداروں اور ممبر کمپنیوں جیسے این ڈونگ انویسٹمنٹ گروپ جوائنٹ اسٹاک کمپنی وغیرہ میں کنٹرولنگ حصص رکھتی ہیں؛

کمپنیوں کا گروپ جسے ویتنام میں "گھوسٹ کمپنیاں" کہا جاتا ہے (قانونی اداروں کو استعمال کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ وہ پراجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنے، بینکوں سے رقم ادھار لینے، قرض کی تنظیم نو کرنے یا تعاون اور تعمیراتی معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے لیے...)؛

اوورسیز کمپنی نیٹ ورک گروپ : محترمہ ٹرونگ مائی لین نے بیرون ملک سرمایہ کاری اور کاروباری سرگرمیاں پیش کرنے کے لیے علاقوں اور "ٹیکس ہیون" ممالک میں بہت سی شیل کمپنیوں کا نیٹ ورک بنایا یا ویتنام میں سرمایہ کاری کے لیے "غیر ملکی سرمایہ کاروں" کا نام استعمال کیا، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے خاندان کے بیرون ملک سرمائے اور اثاثوں کا انتظام کرنے کا کام۔

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ محترمہ ٹرونگ مائی لین نے وان تھنہ فاٹ گروپ میں مدعا علیہان کے گروپ کو قرض لینے کے لیے ہزاروں قانونی اداروں کو قائم کرنے، منتقلی وصول کرنے اور استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بیرون ملک سے رقم کی منتقلی یا وصول کرنا؛ بانڈ جاری کرنا؛ پراجیکٹ کے نام لے لو؛ کمپنیوں کے درمیان حصص کی ملکیت کی تنظیم نو کریں، اور محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھیوں کے مقاصد کے مطابق حصص اور اثاثے افراد کو منتقل کریں۔

محترمہ ٹروونگ مائی لین۔ پولیس کی طرف سے فراہم کردہ تصویر۔

ان میں بڑی تعداد میں "گھوسٹ کمپنیاں" ہیں جو بغیر کسی کاروباری سرگرمیوں کے قائم کی گئی ہیں لیکن وہ صرف SCB بینک سے قرض لینے، قرضے کے جعلی منصوبے بنانے، اور SCB کی جانب سے محترمہ Truong My Lan کے استعمال کے لیے رقم کی واپسی کو قانونی شکل دینے کے لیے قائم ہیں۔

محترمہ ٹروونگ مائی لین نے وان تھنہ فاٹ گروپ کے لوگوں کے ایک گروپ کو SCB بینک میں قرض لینے کے لیے ہزاروں افراد کو ملازمت دینے اور ان سے کہنے کے لیے، "بھوت کمپنیوں کے قانونی نمائندوں کے طور پر کام کرنے، ضمانت کے طور پر کام کرنے، شیئر ہولڈرز کے طور پر کام کرنے، رقم وصول کرنے کے لیے اکاؤنٹ کھولنے، اور نقد رقم نکالنے کے لیے، محترمہ ٹرونگ مائی لین کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہدایت کی۔

وان تھنہ فاٹ ماحولیاتی نظام میں گروپ اور کمپنیوں کی کاروباری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سرمائے کو متحرک کرنے کے لیے بینک کے آپریشنز سے فائدہ اٹھانے کی پالیسی کے ساتھ، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے ذاتی مقاصد کے لیے آپریشنز میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے ان بینکوں کے زیادہ تر حصص خرید کر اور ان کی ملکیت کے ذریعے 3 نجی بینکوں کو حاصل کیا۔

خاص طور پر، دسمبر 2011 سے، کسی اور کے حصص کے مالک ہونے سے، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے 32 شیئر ہولڈرز کے ناموں سے سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (پرانے) کے 81.43% شیئرز رکھے ہیں۔ ویتنام ٹن نگہیا کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک کے 98.74% حصص 36 شیئر ہولڈرز کے نام اور فرسٹ کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک کے 80.46% حصص 24 شیئر ہولڈرز کے ناموں پر ہیں۔

یکم جنوری 2012 کو ان 3 بینکوں کے ضم ہونے کے بعد، سائگون کمرشل جوائنٹ اسٹاک بینک (SCB بینک) کے نام سے، محترمہ لین نے 73 شیئر ہولڈرز سے 85.606% NG SCB حصص کی ملکیت کے لیے کہا، اور SCB کے حصص کی ملکیت کے لیے افراد کو خریدنا اور استعمال کرنا جاری رکھا تاکہ اس حصص کی ملکیت کو جنوری میں بینک کی ملکیت کا تناسب 5%19 تک بڑھایا جا سکے۔ 2018.

30 جون 2017 تک ایس سی بی بینک کی مالی حالت بہت خراب تھی۔ اس وقت، SCB بینک میں منفی ایکوئٹی تھی، لیکن محترمہ Truong My Lan نے SCB میں مضامین کو چھپانے، بے ایمانی سے رپورٹ کرنے اور انسپکٹرز کو رشوت دینے کے لیے حربے استعمال کرنے کی ہدایت کی، تاکہ وہ SCB بینک کی صورت حال کو چھپا کر بے ایمانی سے رپورٹ کریں۔

ایس سی بی بینک سے رقم کی نفیس تخصیص

تحقیقاتی ایجنسی نے طے کیا کہ محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھی ویلیو ایشن کمپنیوں میں مضامین کی مدد سے قرض لینے کی چالوں کے ذریعے SCB سے رقم نکالنے اور مناسب رقم حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ ان لوگوں نے SCB کے مضامین کے ساتھ ملی بھگت کرکے محترمہ ٹرونگ مائی لین کے گروپ - وان تھنہ فاٹ گروپ کی قرض کی درخواستوں کو قانونی شکل دینے کے لیے ویلیو ایشن سرٹیفکیٹ جاری کیا۔

SCB سے رقم نکالنے کے لیے، "گھوسٹ کمپنیاں" استعمال کرنے کے علاوہ، محترمہ Truong My Lan اور ان کے ساتھیوں نے ضمانت کا بھی استعمال کیا جو قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا، جس سے قیمت کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔

ایس سی بی بینک کو پیسے سے نکالنے کی چال کے علاوہ، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے اپنے ساتھیوں کو ایس سی بی بینک سے قیمتی ضمانتی اثاثوں کا تبادلہ اور واپس لے کر ایس سی بی بینک کو مسز لین اور وان تھنہ فاٹ گروپ کے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی ہدایت کی۔

اپنے مقاصد کے لیے رقم نکالنے کو قانونی شکل دینے، حکام کے ذریعے پتہ لگانے سے بچنے، اور خلاف ورزیوں کا پتہ لگانے کے لیے رقم کے بہاؤ کو ٹریس کرنے کا موقع حاصل کرنے کے لیے، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے اپنے ماتحتوں کو انتہائی نفیس کارروائیاں کرنے کی ہدایت کی۔

خاص طور پر، محترمہ لین نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت کی کہ وہ بنائی گئی جعلی قرض اسکیموں کو "بھوت" افراد اور قانونی اداروں کے اکاؤنٹس میں رقم کی تقسیم اور منتقلی کے لیے استعمال کریں تاکہ SCB بینک کے نظام سے رقم کی منتقلی کی جاسکے یا افراد اور قانونی اداروں کو نقد رقم نکالنے کی اجازت دی جائے تاکہ کیش فلو کو ختم کیا جا سکے۔

مندرجہ بالا خلاف ورزیوں کی وجہ سے، SCB پر اصل اور سود کا قرض بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے گروپ 5 میں خراب قرض کا حساب کتاب کرنے کی ضرورت ہے۔ خراب قرض کے کچھ حصے کو چھپانے کے لیے، کریڈٹ بیلنس کو کم کرنے اور "گھوسٹ کمپنیوں" کے "جعلی" ریکارڈ کے مطابق قرض دینا اور تقسیم کرنا جاری رکھنے کے قابل ہونے کے لیے، SCB سے مناسب رقم جاری رکھنے کے لیے، Ms Truong اور Ms Truong نے اپنے قرضے کو Ms. وان تھنہ فاٹ گروپ کے ذریعہ قائم کردہ "بھوت کمپنیوں" کو کریڈٹ پر۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین اور ان کے ساتھیوں نے 304,096 بلین VND سے زیادہ مختص کیے۔

انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی کے مطابق، یکم جنوری 2018 سے 7 اکتوبر 2022 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے ایس سی بی بینک سے رقم اور مناسب رقم نکالنے کے لیے 916 جعلی قرض کی درخواستیں بنانے کی ہدایت کی۔ اب تک، ان قرضوں پر اب بھی VND 545,039 بلین سے زائد واجب الادا ہیں۔ جس میں سے، اصل توازن VND 415,666 بلین سے زیادہ ہے۔

غبن کی گئی تمام رقم محترمہ لین کے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کی گئی۔ تاہم، انویسٹی گیشن پولیس نے طے کیا کہ ٹروونگ مائی لین کے گروپ کے قرضوں کو محفوظ کرنے والے بہت سے باقی اثاثے قیمتی تھے، اور ایس سی بی بینک فی الحال ان کی نگرانی اور انتظام کر رہا ہے۔ لہذا، ملزم کے حق میں اصول کا اطلاق کرتے ہوئے، تفتیشی پولیس نے طے کیا کہ محترمہ لین اور اس کے ساتھی VND 304,096 بلین سے زیادہ کے غبن کے ذمہ دار تھے۔ اس کے علاوہ، محترمہ لین کے اثاثوں کے غبن سے بھی VND 129,372 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔

یہ سود کی رقم ہے جو مذکورہ بالا غلط استعمال شدہ اصل رقم سے پیدا ہوتی ہے۔ انویسٹی گیشن پولیس ایجنسی نے یہ بھی واضح کیا کہ 2012 سے 2022 تک ایس سی بی اور دیگر متعلقہ مضامین نے ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رقم قرض دی تھی اور اب تک 677,286 بلین VND سے زیادہ کی اصل رقم اور 193 بلین VND 315 ارب VND سے زیادہ کی اصل رقم کی وصولی نہیں ہو سکی ہے۔

ماخذ: https://vietnamnet.vn/ba-truong-my-lan-thao-tung-chiem-doat-tien-ngan-hang-scb-2216306.html