ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین کے بیٹے نے احتیاطی تدابیر کو تبدیل کر دیا ہے۔

جیسا کہ VietNamNet کے ذریعہ رپورٹ کیا گیا ہے، سپریم پیپلز پروکیوریسی نے ابھی ابھی مسٹر ڈو انہ ڈنگ، ٹین ہوانگ من گروپ کے چیئرمین اور ان کے بیٹے ڈو ہوانگ ویت (ٹین ہونگ من کے ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر) اور 13 دیگر مدعا علیہان کے خلاف جائیداد کی دھوکہ دہی کے جرم میں مقدمہ چلانے کے لیے فرد جرم مکمل کر لی ہے۔

ڈو ہوانگ ویت کو 5 اپریل 2022 سے حراست میں لیا گیا تھا۔ 19 ستمبر 2023 کو مدعا علیہ ویت کو ضمانت کے احتیاطی اقدام سے تبدیل کر دیا گیا۔

15 مدعا علیہان میں سے، مندرجہ ذیل مدعا علیہان کو ان کی رہائش گاہ چھوڑنے سے روکے جانے کے احتیاطی اقدام کے تحت کیا جا رہا ہے: لی تھی مائی (سابق ڈپٹی ہیڈ آف کیپٹل ریسورسز ڈیپارٹمنٹ، ٹین ہونگ من ہوٹل سروس اینڈ ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ)، وو لی وان انہ (ڈپٹی ڈائریکٹر کیپٹل ریسورسز ڈپارٹمنٹ، وان ہونگ مین ہوٹل ڈپارٹمنٹ، وان ہونگ کمپنی لمیٹڈ)۔ (ٹین ہونگ من کمپنی کے فنانس اینڈ اکاؤنٹنگ سینٹر کے بجٹ ڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ہیڈ)، بوئی تھی نگوک لین (سابق ڈائریکٹر ویتنام اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ فنانشل کنسلٹنگ سروسز کمپنی لمیٹڈ، ناردرن برانچ) اور نگوین تھی ہائی ( ہانوئی سی پی اے کمپنی کے سابق ڈپٹی جنرل ڈائریکٹر)۔

بذریعہ Hoang Viet اور Do Anh Dung.jpeg — باپ اور بیٹا ڈو انہ ڈنگ اور ڈو ہوانگ ویت۔

مدعا علیہ ڈو انہ ڈنگ کو اس وقت ہا نام کے صوبائی پولیس حراستی مرکز میں زیر حراست رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل، اگست 2022 میں، ٹین ہونگ من ہوٹل سروس ٹریڈنگ کمپنی لمیٹڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر مسٹر وو ڈنہ لوئین نے کارپوریٹ بانڈز کے مسئلے سے متعلق سوالات کے جوابات دینے کے لیے ٹین ہوانگ من بانڈ کے سرمایہ کاروں کے ساتھ ایک میٹنگ کی تھی۔

مسٹر لوئین کے مطابق، اگر کاروباری کارروائیوں کو چلانے میں گروپ لیڈرز کی موجودگی ہے، جیسے مسٹر ڈو ہونگ ویت یا مسٹر ڈو انہ ڈنگ، تو وہ سرمایہ کاروں کو قرض ادا کرنے کے لیے فنانس کا بندوبست کرنے کے عمل میں اہم کردار ادا کریں گے۔

"ہمیں امید ہے کہ مجاز حکام گروپ کے کچھ سینئر رہنماؤں کو ضمانت پر رہا کرنے کی اجازت دیں گے تاکہ وہ گروپ کی کارروائیوں کے انتظام میں براہ راست حصہ لے سکیں،" تان ہوانگ من کے نمائندے نے زور دیا۔

الزام کے مطابق، بانڈز جاری کرنے کے لیے، مدعا علیہان نے بہت سی دھوکہ دہی کی کارروائیوں اور چالوں، شرائط کو قانونی بنانے، دستاویزات کے اجراء، پیشکش کے طریقہ کار، اور بانڈ کے لین دین میں ملی بھگت کی: قانونی طور پر سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدوں، ڈپازٹس، اور اسٹاک کی فروخت اور خریداریوں پر دستخط کرکے کاروباری سرگرمیوں کو جھوٹا بنانا... جو گروپ کی اندرونی کمپنیوں کے درمیان موجود نہیں تھے۔

مدعا علیہان نے تین جاری کرنے والی کمپنیوں کے مالیاتی گوشواروں کو قانونی شکل دینے کے لیے آڈیٹنگ یونٹ کے ساتھ ملی بھگت کی اور بانڈ جاری کرنے کی شرائط کو قانونی شکل دینے کے لیے مکمل قبولیت کی اپنی رائے دی۔

مدعا علیہان نے بانڈز کی منتقلی اور "جعلی" کیش فلو چلانے کے لیے "جعلی" معاہدوں پر بھی دستخط کیے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹین ہوانگ من کمپنی نے سرمایہ کاری کے تعاون کے بہت سے معاہدوں کے تحت 3 جاری کرنے والی کمپنیوں سے بانڈز اور کیش فلو کی ادائیگی کی ہے۔ بانڈ پیکجز کے لیے "ورچوئل" ویلیوز بنانا، ٹین ہونگ من کمپنی کے لیے بانڈ ہولڈرز کو قانونی حیثیت دینا۔

اس کے علاوہ، مدعا علیہان نے "جعلی" سرمایہ کاری کے تعاون کے معاہدوں کے اثاثوں کو بانڈز کے لیے ضمانت کے طور پر استعمال کیا۔ وہاں سے، انہوں نے اعتماد پیدا کیا، ٹین ہوانگ من کمپنی کے قانونی ادارے اور برانڈ کا استعمال کرتے ہوئے 6,630 سرمایہ کاروں سے مجموعی طور پر VND 8,643 بلین سے زیادہ کی رقم کو متحرک اور مناسب بنایا۔

مدعا علیہان نے یہ رقم بانڈز جاری کرنے کے لیے نہیں بلکہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی۔ اب تک، مسٹر ڈنگ اور ان کے بیٹے نے خاندان اور متعلقہ تنظیموں کو متاثر کیا ہے کہ وہ کیس کے نتائج کے تدارک کے لیے 5,651 بلین VND ادا کریں۔

تفتیش اور استغاثہ کے عمل کے دوران، تفتیشی ایجنسی نے بانڈز کی فروخت سے رقم برآمد کر لی ہے، ملزمان اور ان کے اہل خانہ کی رقم کو عارضی طور پر حراست میں لے لیا ہے۔ Tan Hoang Minh کمپنی اور متعلقہ اداروں نے کیس کے نتائج کے تدارک کے لیے تحقیقاتی ایجنسی اور ہنوئی سٹی سول ججمنٹ انفورسمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے عارضی اکاؤنٹ میں کل VND 8,645 بلین سے زیادہ جمع کرائے ہیں۔

تحقیقاتی ایجنسی نے 8 اپارٹمنٹس، مکانات، اراضی سمیت اثاثوں کی لین دین کو ضبط اور منجمد کر دیا۔ مدعا علیہان اور کیس سے متعلق لوگوں کے کھاتوں میں سیکیورٹیز اکاؤنٹس اور رقم کا بیلنس۔

ماخذ