5 مارچ کی سہ پہر، مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین (68 سالہ، وان تھنہ فاٹ گروپ کی چیئر وومن) کے ساتھ اس کے شوہر چو لیپ کو (68 سال کی عمر میں) اور 84 ساتھیوں کے مقدمے کی سماعت پوچھ گچھ کے مرحلے میں داخل ہوئی۔ مدعا علیہان سے پوچھ گچھ سے قبل پیپلز پروکیورسی کے نمائندے نے فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا۔

فرد جرم کے مطابق، 2012 سے اکتوبر 2022 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے SCB بینک کے تقریباً تمام حصص (حصص کے 85-91.5% تک) حاصل کیے اور ان پر قبضہ کر لیا، اس طرح وہ ایک "طاقتور" شیئر ہولڈر بن گئیں۔

VTP 31.jpg
پیپلز پروکیورسی کے نمائندے نے فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا۔

محترمہ لین نے اپنے مختلف مقاصد کو پورا کرنے کے لیے SCB کے تمام آپریشنز کی ہدایت کی، چلائی اور بنیادی طور پر ہیرا پھیری کی۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین اور بہت سے ساتھیوں نے کئی کارروائیاں کیں جن میں شامل ہیں: SCB میں کلیدی عہدوں پر اپنے بھروسے مند اہلکاروں کا انتخاب اور بندوبست کرنا؛ محترمہ لین کی درخواستوں کے مطابق قرض دینے اور تقسیم کرنے میں مہارت رکھنے والے SCB کے تحت متعدد یونٹس کا قیام؛ ہزاروں "بھوت" کمپنیاں قائم کرنا اور استعمال کرنا، بہت سے افراد کو ملازمت دینا؛ جرائم کے ارتکاب کے لیے ایسے افراد کے ساتھ ملی بھگت کرنا جو بہت سے متعلقہ کاروبار کے رہنما ہیں۔

VTP 30 train.jpg
مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین (سفید قمیض) اور دیگر مدعا علیہ فرد جرم کا اعلان سن رہے ہیں۔

ایک ہی وقت میں، محترمہ لین اور اس کے ساتھیوں نے کئی ویلیویشن کمپنیوں کے ساتھ بھی تعاون کیا تاکہ زرمبادلہ کی قدر کو بڑھایا جا سکے۔ ایس سی بی سے رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں؛ رقم نکالنے کے منصوبے بنائے، تقسیم کے بعد کیش فلو کو "کاٹ دیا"؛ خراب قرضوں کو فروخت کیا، کریڈٹ بیلنس کو کم کرنے، خراب قرضوں کو کم کرنے، خلاف ورزیوں کو چھپانے کے لیے موخر کریڈٹ قرض فروخت کیے؛ ریاستی اداروں میں عہدوں اور اختیارات کے حامل لوگوں کو اپنے فرائض کی خلاف ورزی کرنے کے لیے رشوت دی اور متاثر کیا۔

429475519 777402127637851 2800811630776993869 n.jpg
عدالت میں ملزمان۔ تصویر: ہیو EX

الزام یہ ہے کہ یکم جنوری 2012 سے 7 اکتوبر 2022 تک وان تھن فاٹ گروپ کے چیئرمین نے غیر معمولی طور پر بڑی رقم نکالنے کے لیے بڑی تعداد میں جعلی قرض کی درخواستیں بنائیں۔

خاص طور پر، 1 جنوری 2012 سے 31 دسمبر 2017 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے مختلف مقاصد کے لیے SCB سے رقم نکالنے کے لیے 368 جعلی قرض کی درخواستیں بنانے کی ہدایت کی۔ 17 اکتوبر 2022 تک، بقایا قرض VND 132,247 بلین تھا، جس کی وصولی کا کوئی امکان نہیں تھا۔

محترمہ ٹرونگ مائی لین کے اقدامات سے SCB بینک کو 64,621 بلین VND سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔

9 فروری 2018 سے 7 اکتوبر 2022 تک، محترمہ ٹرونگ مائی لین نے 916 جعلی قرض کی درخواستیں تخلیق کرنے کی ہدایت کی، جس میں SCB بینک سے VND 304,096 بلین سے زیادہ مختص کیے گئے، جس سے VND 129,372 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے کہا کہ وہ اس مقدمے میں شرکت کے لیے کافی صحت مند ہیں۔

مدعا علیہ ٹرونگ مائی لین نے کہا کہ وہ اس مقدمے میں شرکت کے لیے کافی صحت مند ہیں۔

5 مارچ کی صبح، وان تھنہ فاٹ کیس کے پینل نے مدعا علیہان کے پس منظر کی جانچ کی۔ محترمہ ٹرونگ مائی لین نے کہا کہ وہ عدالت میں حاضری کے لیے ذہنی طور پر مستحکم اور اچھی صحت میں ہیں۔
عدالت میں محترمہ ٹرونگ مائی لین کی پہلی گواہی

عدالت میں محترمہ ٹرونگ مائی لین کی پہلی گواہی

اگرچہ بہت سے الزامات کے ساتھ مقدمے کی سماعت کی گئی، محترمہ ٹرونگ مائی لین کافی پرسکون، چست اور مستحکم صحت میں نظر آئیں۔
مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان، محترمہ ٹرونگ مائی لین کی بھانجی، نے پس منظر کی جانچ کے دوران کیا کہا؟

مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان، محترمہ ٹرونگ مائی لین کی بھانجی، نے پس منظر کی جانچ کے دوران کیا کہا؟

کہا جاتا ہے کہ مدعا علیہ ٹرونگ ہیو وان نے SCB بینک سے 1,088 بلین VND کے غبن میں محترمہ ٹرونگ مائی لین کی مدد کی۔ آج صبح، وان تھنہ فاٹ عدالت کے پس منظر کی جانچ پر، مدعا علیہ نے ججوں کے پینل کے سوالات کے جوابات دیے۔