امریکہ نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس اور چانگپینگ ژاؤ پر 'دھوکہ دہی' کے الزام میں مقدمہ دائر کیا

بائننس کے خلاف 13 الزامات

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کا مقدمہ، جو واشنگٹن کی وفاقی عدالت میں دائر کیا گیا ہے، بائنانس، ژاؤ اور مبینہ طور پر آزاد امریکی ایکسچینج آپریٹر کے خلاف 13 الزامات کی فہرست دیتا ہے۔

مائی کین سان ٹین ڈائن ٹو بائنانس اور ٹائکون چانگ پینگ ژاؤ وی توئی ڈی ہنہ 1 — Changpeng Zhao، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج Binance کے بانی اور CEO۔ تصویر: رائٹرز

خاص طور پر، SEC کا الزام ہے کہ Binance نے تجارتی حجم کو مصنوعی طور پر بڑھایا، کسٹمر کے فنڈز کو موڑ دیا، امریکی صارفین کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا، اور سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا۔

SEC کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ Binance اور Zhao، اس کے ارب پتی بانی اور کرپٹو کرنسی انڈسٹری کے سب سے نمایاں ٹائیکونز میں سے ایک، خفیہ طور پر صارفین کے اثاثوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور انہیں فنڈز کو "اپنی مرضی سے" استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

بائننس نے "امریکی وفاقی سیکیورٹیز قوانین سے بچنے کے لیے ایک وسیع اسکیم کے حصے کے طور پر" علیحدہ امریکی ادارے بنائے، SEC نے مزید الزام لگایا، جس میں بہت سی دیگر خلاف ورزیوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔

SEC کے چیئرمین گیری گینسلر نے ایک بیان میں کہا، "ہم الزام لگاتے ہیں کہ Zhao اور Binance ادارے دھوکہ دہی، مفادات کے تصادم، شفافیت کے فقدان، اور قانون کی بے حساب چوری میں مصروف ہیں۔"

"ہم اپنے پلیٹ فارم کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،" بائننس نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، "چونکہ بائننس امریکی تبادلہ نہیں ہے، اس لیے SEC کے اقدامات ان کی رسائی میں محدود ہیں۔"

بلاگ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ "Binance اور اس کے ملحق پلیٹ فارمز پر تمام صارف کے اثاثے، بشمول Binance.US، محفوظ اور محفوظ ہیں۔" بیان میں، بائننس نے یہ بھی کہا کہ اس نے "شروع سے" SEC کے ساتھ "فعال تعاون" کیا ہے اور SEC کے الزامات سے "احترام کے ساتھ متفق نہیں" ہے۔

Binance.US، Zhao کے زیر کنٹرول، نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مقدمہ "حقائق، قانون یا کمیشن کی نظیر کے لحاظ سے بلاجواز تھا۔"

دنیا کی سب سے بڑی کریپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قیمت تقریباً تین ماہ میں اس کی کم ترین سطح پر آنے کے بعد 6 فیصد تک گر گئی۔ Binance کی اپنی cryptocurrency BNB، مارکیٹ کیپ کے لحاظ سے دنیا کی چوتھی بڑی، 5% سے زیادہ گر گئی۔

مارکیٹ کے شرکاء نے کہا کہ SEC کے الزامات بائننس اور وسیع تر کریپٹو کرنسی مارکیٹ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں۔ Binance cryptocurrency ٹریڈنگ پر حاوی ہے، پچھلے سال تقریباً 65 بلین ڈالر کی تجارت فی دن پروسیس کرتا ہے۔

"میرے خیال میں یہاں ایک بڑا خطرہ ہے کہ یہ بائننس کو اپاہج کر سکتا ہے،" ایڈ مویا، اوندا کے سینئر مارکیٹ تجزیہ کار نے کہا۔

دیگر قانونی الزامات کا ایک سلسلہ

بائننس کو حال ہی میں درپیش قانونی چیلنجوں کی ایک سیریز میں SEC کا مقدمہ بالکل تازہ ترین ہے۔ مارچ میں یو ایس کموڈٹی فیوچر ٹریڈنگ کمیشن (سی ایف ٹی سی) نے "غیر قانونی" اور "دھوکہ دہی پر مبنی" ایکسچینج چلانے کے لیے اس ایکسچینج پر مقدمہ دائر کیا تھا۔ ارب پتی زاؤ نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔

مائی کین سان ٹین ڈائن ٹو بائنانس اور ٹائکون چانگ پینگ ژاؤ وی ٹوئی لا ڈاؤ ہنہ 2 — Changpeng Zhao، جسے "CZ" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور صرف 45 سال کا ہے، کرپٹو کرنسی مارکیٹ میں تیزی کے دوران تیزی سے امیر ہو گیا ہے۔ تصویر: بٹ کوائن

تحقیقات سے واقف لوگوں کے مطابق، امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے لیے بائننس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔

بائنانس، جس کا صدر دفتر کیمن جزائر میں ہے، 2017 میں شنگھائی میں ایک کینیڈین شہری ژاؤ نے قائم کیا تھا، جس کی پیدائش اور پرورش 12 سال کی عمر تک چین میں ہوئی تھی۔

مئی میں، رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ بائننس نے غلط کام کے دیگر الزامات کے علاوہ، کمپنی کی آمدنی کے ساتھ کسٹمر فنڈز کو ملایا تھا۔ بائننس نے کمپنی کے فنڈز کے ساتھ کسٹمر کے ذخائر کو ملانے سے انکار کیا۔

اس سے قبل، Binance کی فرانسیسی برانچ اور بنیادی کمپنی Binance Holdings Limited پر بھی فرانس میں 15 سرمایہ کاروں نے گمراہ کن تجارتی طریقوں اور دھوکہ دہی سے چھپانے کا مقدمہ دائر کیا تھا۔

Changpeng Zhao، جسے عام طور پر "CZ" کہا جاتا ہے، دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ارب پتیوں میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے۔ پچھلے سال کے آخر میں ان کی مجموعی مالیت $96 بلین تک پہنچ گئی تھی، جس سے وہ مارک زکربرگ، ایلون مسک اور وارن بفیٹ جیسے ارب پتی افراد کے برابر تھے۔

ہوا ہوانگ (رائٹرز کے مطابق، کوائنٹیلیگراف)

ماخذ