امریکہ نے کرپٹو کرنسی ایکسچینج بائنانس اور چانگپینگ ژاؤ پر 'دھوکہ دہی' کے الزام میں مقدمہ دائر کیا

Binance کے خلاف 13 الزامات

سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن (SEC) کی شکایت، جو واشنگٹن کی وفاقی عدالت میں دائر کی گئی ہے، بائنانس، ژاؤ اور مبینہ طور پر آزاد امریکی ایکسچینج آپریٹر کے خلاف 13 الزامات کی فہرست دیتی ہے۔

My Kien San Cryptocurrency Binance اور ارب پتی Changpeng Zhao فراڈ کے بارے میں تصویر 1 — Changpeng Zhao، دنیا کے سب سے بڑے کرپٹو کرنسی ایکسچینج Binance کے بانی اور CEO۔ تصویر: رائٹرز

خاص طور پر، SEC کا الزام ہے کہ Binance نے تجارتی حجم کو مصنوعی طور پر بڑھایا، کسٹمر کے فنڈز کو موڑ دیا، امریکی صارفین کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا، اور سرمایہ کاروں کو گمراہ کیا۔

SEC کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ Binance اور Zhao، اس کے ارب پتی بانی اور کرپٹو انڈسٹری کے سب سے نمایاں ٹائیکونز میں سے ایک، خفیہ طور پر صارفین کے اثاثوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور انہیں فنڈز کو "اپنی مرضی سے" استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

بائننس نے "امریکی وفاقی سیکیورٹیز کے قوانین سے بچنے کے لیے ایک وسیع اسکیم کے حصے کے طور پر" الگ امریکی ادارے بنائے، SEC نے مزید الزام لگایا، دیگر خلاف ورزیوں کی ایک سیریز کی طرف اشارہ کیا۔

SEC کے چیئرمین گیری گینسلر نے ایک بیان میں کہا، "ہم الزام لگاتے ہیں کہ Zhao اور Binance ادارے دھوکہ دہی، مفادات کے تصادم، شفافیت کے فقدان، اور قانون کی بے حساب چوری میں مصروف ہیں۔"

"ہم اپنے پلیٹ فارم کا بھرپور طریقے سے دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،" بائننس نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا، "چونکہ بائننس امریکی تبادلہ نہیں ہے، اس لیے SEC کے اقدامات ان کی رسائی میں محدود ہیں۔"

بلاگ پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ "Binance اور اس کے ملحق پلیٹ فارمز پر تمام صارف کے اثاثے، بشمول Binance.US، محفوظ اور محفوظ ہیں۔" بیان میں، بائننس نے یہ بھی کہا کہ اس نے "شروع سے" SEC کے ساتھ "فعال تعاون" کیا ہے اور SEC کے الزامات سے "احترام کے ساتھ متفق نہیں" ہے۔

Binance.US، Zhao کے زیر کنٹرول، نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ مقدمہ "حقائق، قانون یا کمیشن کی نظیر کے لحاظ سے بلاجواز تھا۔"

بٹ کوائن، دنیا کی سب سے بڑی کریپٹو کرنسی، خبروں پر قدر میں 6 فیصد تک گر کر تقریباً تین ماہ میں اپنی کم ترین سطح پر آ گئی۔ بائننس کی اپنی کریپٹو کرنسی، BNB، مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے دنیا کی چوتھی بڑی، 5% سے زیادہ گر گئی۔

مارکیٹ کے شرکاء نے کہا کہ SEC کے الزامات بائننس اور عمومی طور پر کرپٹو کرنسی مارکیٹ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں۔ Binance cryptocurrency ٹریڈنگ پر حاوی ہے، پچھلے سال تقریباً 65 بلین ڈالر کی تجارت فی دن پروسیس کرتا ہے۔

"میرے خیال میں یہاں ایک بڑا خطرہ ہے کہ یہ بائننس کو اپاہج کر سکتا ہے،" ایڈ مویا، اوندا کے سینئر مارکیٹ تجزیہ کار نے کہا۔

دیگر قانونی الزامات کا ایک سلسلہ

بائننس کو حال ہی میں درپیش قانونی چیلنجوں کی ایک سیریز میں SEC کا مقدمہ بالکل تازہ ترین ہے۔ مارچ میں یو ایس کموڈٹی فیوچرز ٹریڈنگ کمیشن (CFTC) نے "غیر قانونی" اور "شیم" ایکسچینج کو چلانے کے لیے ایکسچینج پر مقدمہ دائر کیا تھا۔ ارب پتی زاؤ ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔

مائی کین سان ٹین ڈائن ٹو بائنانس اور ٹائکون چانگ پینگ ژاؤ وی ٹوئی لا ڈاؤ ہنہ 2 — Changpeng Zhao، جسے "CZ" کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور صرف 45 سال کا ہے، کرپٹو کرنسی مارکیٹ کی تیزی کے دوران تیزی سے امیر ہو گیا۔ تصویر: بٹ کوائن

تحقیقات سے واقف لوگوں کے مطابق، امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے منی لانڈرنگ اور پابندیوں کی خلاف ورزیوں کے لیے بائننس کی بھی تفتیش کی جا رہی ہے۔

بائنانس، جس کا صدر دفتر کیمن جزائر میں ہے، کی بنیاد 2017 میں شنگھائی میں ایک کینیڈین شہری ژاؤ نے رکھی تھی، جس کی پیدائش اور پرورش 12 سال کی عمر تک چین میں ہوئی تھی۔

مئی میں، رائٹرز نے رپورٹ کیا کہ بائننس نے غلط کام کے دیگر الزامات کے علاوہ، کمپنی کی آمدنی کے ساتھ کسٹمر فنڈز کو ملایا تھا۔ بائننس نے کمپنی کے فنڈز کے ساتھ کسٹمر کے ذخائر کو ملانے سے انکار کیا۔

اس سے قبل، Binance کی فرانسیسی برانچ اور بنیادی کمپنی Binance Holdings Limited پر بھی فرانس میں 15 سرمایہ کاروں نے گمراہ کن تجارتی طریقوں اور دھوکہ دہی سے چھپانے کا مقدمہ دائر کیا تھا۔

Changpeng Zhao، جسے عام طور پر "CZ" کہا جاتا ہے، دنیا کے تیزی سے ترقی کرنے والے ارب پتیوں میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے۔ پچھلے سال کے آخر میں ان کی مجموعی مالیت $96 بلین تک پہنچ گئی، جس سے وہ مارک زکربرگ، ایلون مسک، اور وارن بفیٹ جیسے دوسرے سرفہرست ارب پتیوں کے برابر ہیں۔

ہوا ہوانگ (رائٹرز کے مطابق، کوائنٹیلیگراف)

ماخذ